Inscrição na Unidade de Inteligência Financeira (UIF) e uma multa pesada foi aplicada.
A FIU alega que a bolsa estava operando ilegalmente dentro do país.
Todos os usuários na Índia agora podem acessar a URL no site da Binance, já que ela foi completamente restaurada. Várias medidas severas foram implementadas quando a exchange encontrou problemas regulatórios na Índia. Mas a exchange agora está começando a fazer ondas no mercado da Índia, graças a uma série de acordos finos.
À medida que sua URL se torna desbloqueada e disponível para usuários naquele local, a Binance, uma das principais exchanges de criptomoedas, agora atingiu um ponto de virada importante no mercado indiano. A inscrição na Unidade de Inteligência Financeira (FIU) e uma penalidade pesada são pré-requisitos para o desbloqueio da URL.
Requisitos de conformidade atendidos
Devido à não conformidade anterior com as regulamentações indianas, a exchange de criptomoedas teve que pagar uma multa de mais de US$ 2,25 milhões. Sua violação das leis antilavagem de dinheiro da Índia levou à imposição da multa. A FIU alega que a exchange estava operando ilegalmente dentro do país. Porque não estava registrada e não estava seguindo as regulamentações locais antilavagem de dinheiro.
Binance, OKX e KuCoin estavam entre as nove plataformas cujas URLs foram bloqueadas pelo governo indiano depois que eles deixaram clara sua posição contra as exchanges de criptomoedas offshore. Mas os serviços da exchange na Índia foram restaurados depois que a empresa cumpriu com as solicitações regulatórias e pagou a multa.
Como apenas um pequeno número de exchanges de criptomoedas começou a demonstrar conformidade com a legislação local, essa ação pode abrir caminho para que outras façam o mesmo.
A conformidade regulatória está se tornando um fator cada vez mais importante no setor global de criptomoedas. Agora que sua base de usuários indianos atingiu um novo marco — acesso à URL — o setor local de negociação de criptomoedas provavelmente será afetado.
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