De acordo com a Bloomberg, uma conta secreta escondeu um código detalhando as enormes responsabilidades da Alameda. A conta do GitHub estava em nome do ex-executivo da FTX, Nishad Singh, acrescentou o relatório.
O meio de comunicação afirma ter visto documentação que revelava comentários associados a linhas específicas de código. Neles havia pistas sobre o misterioso relato usado para mascarar as dívidas crescentes da Alameda.
Além disso, o presidente-executivo da Alameda e altos funcionários da FTX sabiam que a FTX havia emprestado dinheiro de clientes à empresa para ajudá-la a cumprir suas responsabilidades, alegou o WSJ.
O diretor de engenharia da FTX, Singh, não foi acusado e não ficou claro se algum outro executivo teve acesso à conta clandestina, acrescentou o relatório.
Responsabilidades de mascaramento de conta duvidosa
A conta GitHub de Singh tinha trechos de código anotados com comentários, incluindo “Korea KYC” e “contas de despesas BD”, que estavam vinculadas a algo chamado conta de “despesas da Coreia”, acrescentou Bloomberg.
As dívidas da Alameda foram desviadas para uma conta FTX que não era facilmente identificável, sugerindo que a empresa estava a cobrir as suas responsabilidades. Em uma audiência agendada, a Comissão de Negociação de Futuros de Commodities (CFTC) dos EUA fez as alegações no início desta semana.
Segundo a agência, a “conta coreana” gozava dos mesmos privilégios da conta principal e subcontas da Alameda, incluindo isenções de partes das políticas de gestão de risco da FTX.
Em 6 de dezembro, o duvidoso portfólio de investimentos da Alameda foi revelado. Várias empresas de criptografia e web3 foram incluídas conforme esperado, mas também houve uma série de investimentos que pareciam muito suspeitos. Estas incluíam uma quinta de morangos, uma clínica de fertilidade, empresas farmacêuticas e meios de comunicação chineses. A empresa de capital de risco FTX investiu em mais de 500 entidades ilíquidas usando dez holdings.
Bankman-Fried foi preso nas Bahamas em 13 de dezembro. Sua liberdade condicional foi negada e ele disse que lutaria contra a extradição para os Estados Unidos. As autoridades apresentaram oito acusações criminais contra ele, incluindo fraude e conspiração para cometer lavagem de dinheiro.
Vantagens da Alameda
Conforme relatado pela CryptoPotato em 14 de dezembro, a Alameda também teve uma vantagem de velocidade com a FTX, permitindo-lhe negociar mais rápido do que seus rivais.
A SBF também esteve envolvida em uma investigação de manipulação de mercado. Os promotores federais estão investigando se a FTX teve algum papel no colapso do ecossistema Terra/Luna, uma vez que foram identificadas uma série de transações espúrias. Na época, uma enxurrada de pedidos de venda da UST originou-se da FTX.
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