Os depósitos e saques de USDT entre sites de jogos de azar por meio de plataformas de pagamento criptográfico estão aumentando, de acordo com um relatório da Wu Blockchain, de autoria da Bitrace.
Um estudo de 20 sites de jogos de azar online ativos revelou que houve mais de 5 milhões de novos depósitos em USDT e outros endereços relacionados em 2022 com 161 novas plataformas de pagamento em USDT.
Os dados destas 20 plataformas de jogos de azar mostram uma saída total de 4,2 mil milhões de USDT entre 2021 e 2022. Foram depositados 780 milhões de dólares de USDT em 60.000 endereços de troca, representando 18,57% de todas as saídas de jogos de azar online.
Os recursos restantes foram distribuídos em 310 mil endereços individuais. Os fundos foram então transferidos através da rede blockchain através de transferências de endereços, empréstimos em cadeia, transações anônimas e transferências entre cadeias, contaminando assim mais endereços criptográficos.
1.031 novas plataformas de jogos de azar online usarão o USDT em 2022, de acordo com o relatório.
Liderando a lista de endereços contaminados na China
Mais de 53% dos endereços “contaminados” são chineses. O banco central chinês anunciou que todas as transações, mineração e comércio de criptomoedas eram ilegais em 2021. Isso, portanto, proíbe o fornecimento de qualquer forma de negócio de jogos de azar online aos seus cidadãos.
No entanto, algumas instituições de jogos de azar online são criadas fora da China e permitem que os jogadores usem o USDT para evitar o rastreamento dos movimentos de dinheiro pelas autoridades policiais. Além disso, o relatório afirmou que o USDT que entrou nos pools de jogos online está “contaminado” e se espalha por meio de saques, impactando os endereços normais dos usuários.
Para coibir a lavagem de dinheiro por meio de transações em moeda virtual e outros métodos, o Congresso Nacional Popular aprovou a Lei Antifraude em Redes de Telecomunicações que entrou em vigor em 1º de dezembro de 2022.
À medida que a China intensifica a sua oposição às atividades ilícitas relacionadas com criptomoedas, as autoridades da província de Hunan prenderam recentemente 63 pessoas por alegadamente lavarem 1,7 mil milhões de dólares com criptomoedas obtidas em jogos de azar.