Quer se trate do "Aviso sobre Prevenção de Riscos de Bitcoin" emitido pelo Banco Central e outros cinco ministérios e comissões em 3 de dezembro de 2013 e 4 de setembro de 2017, o comércio de Bitcoin como item de compra de commodities na Internet ultrapassou o nível nacional. A partir do anúncio de sete departamentos, incluindo o Banco Popular da China, sobre a prevenção de riscos de financiamento de emissão de tokens por sua própria conta e risco, ou em 24 de setembro de 2021, o banco central e outros dez ministérios e comissões emitiram em conjunto o "Sobre Prevenção e Eliminação Adicionais de Virtual Moeda" O "Aviso sobre os Riscos de Especulação Comercial" não estipula dez atividades ilegais para negociação de moeda virtual. Acontece apenas que o Estado não protege você e você assume o risco por sua própria conta e risco.
Então, por que sempre vemos ou ouvimos que alguém é pego pelos órgãos de segurança pública por especular com moedas? Isso não significa que a especulação monetária não é ilegal? Como alguém poderia ser pego? Isto ocorre principalmente porque a própria transação de moeda virtual é fácil de receber dinheiro roubado e, uma vez que se presume que é subjetiva e consciente, pode facilmente constituir um crime.
Em uma frase, embora as transações em moeda virtual não sejam ilegais, isso não impede que os órgãos de segurança pública reprimam crimes como confiança, ocultação, fraude, esquemas de pirâmide e arrecadação de fundos que utilizam moeda virtual de acordo com a lei Entre eles, o mais provável de estar envolvido em crimes criminais é o OTC.