O chefe do Departamento do Serviço Executivo do Ministério da Justiça da Ucrânia, Maksym Kiselyov, relatou à polícia cibernética sobre o roubo de US$ 647.000 em criptomoedas. Isto é relatado por "StopCor" com referência a fontes em agências de aplicação da lei.
O caso foi aberto em maio. De acordo com seus materiais, de junho a dezembro de 2022, Kiselyov comprou ativos virtuais no valor de US$ 700.000. Dessa forma, ele supostamente planejava ajudar uma família que partiu para a Espanha após o início da guerra na Ucrânia. A família tem lá uma mansão no valor de 1,5 milhões de euros.
O funcionário disse que começou a investir em criptomoedas a conselho de um casal - Oleh Gromov e Vita Yefimchuk.
Foi Gromov, segundo Kiselyov, quem o ajudou a criar uma conta na Binance e depois configurar a carteira Ledger, onde os ativos eram armazenados. Mais tarde, o dispositivo ficou em poder da esposa do oficial, Oleksandra Goryaeva.
No final de abril de 2023, ela percebeu que a carteira criptografada estava vazia. A mulher contatou Gromov por telefone e ele presumiu que o sistema havia falhado.
No entanto, em poucos dias, ele enviou uma captura de tela mostrando que mais de US$ 647.000 haviam sido retirados da carteira de Kiselyov em 14 de fevereiro de 2023. No mesmo dia, Gromov deixou a Ucrânia.
Segundo a investigação, 60 mil USDT foram parar na conta de um cidadão ucraniano, Dmytro Jioev, na bolsa Binance. Outros 587 mil USDT foram para outra carteira, de onde foram transferidos para endereços em diversas transações, duas das quais pertencem aos cidadãos russos Kirill Zotov e Oleksandr Mikhailov. Juntos, eles receberam mais de 284.000 USDT.
Posteriormente, os ativos das carteiras deste último foram convertidos em bitcoins e transferidos para outro russo - Danylo Bronikhin. Este último enviou a Gromov um total de $56.650 depois de algum tempo.
A polícia iniciou uma investigação sobre fraude e falsificação de documentos. Apesar de Gromov, Yukhymchuk e Dzioev estarem envolvidos no caso, os investigadores do projeto ORD não descartaram que o próprio Maksym Kiselyov pudesse estar envolvido na retirada de fundos.
Lembraremos que no verão o Serviço de Segurança e o Departamento de Segurança Econômica da Ucrânia liquidaram uma rede de trocadores clandestinos de criptomoedas que trabalhavam com sistemas de pagamento russos.
