O incêndio criptográfico em Hong Kong ainda estava florescendo, mas um balde de água fria de partir o coração foi derramado sobre ele.
Em 13 de setembro, a Comissão de Valores Mobiliários e Futuros de Hong Kong raramente nomeou uma plataforma de ativos virtuais como JPEX. Esta foi também a primeira bolsa de ativos virtuais a receber um aviso de cartão vermelho desde os novos regulamentos de criptografia de Hong Kong.
De acordo com o site oficial da Comissão de Valores Mobiliários e Futuros, a JPEX promove ativamente os serviços e produtos da plataforma para o público de Hong Kong por meio de influenciadores de mídia social e trocadores de moeda de ativos virtuais de balcão. Nenhuma das entidades do Grupo JPEX foi licenciada pelo SFC e não solicitou uma licença do SFC para operar uma plataforma de negociação de ativos virtuais em Hong Kong.
Em relação à nomenclatura, a JPEX afirmou na resposta do seu site oficial no mesmo dia que “foi suprimida injustamente pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários, o que nos levou a considerar a retirada do nosso pedido de licença em Hong Kong e a ajustar o desenvolvimento da nossa política futura em conformidade.
O SFC também deve assumir total responsabilidade por minar as perspectivas de desenvolvimento das criptomoedas em Hong Kong. A julgar pela atitude, a JPEX está obviamente insatisfeita, acreditando que existem inúmeras instituições que afirmam ter solicitado licenças de câmbio, e o anúncio só pode comprovar a discriminação da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, e a última frase é uma acusação arrogante.
O que é ainda mais engraçado é que, apesar da resposta dura, no evento Token2049 realizado naquele dia, a plataforma JPEX estava completamente deserta. Um estande exige pelo menos 10.000 U de taxas de estande. , e eles estão em pânico.
JPEX fugiu às pressas em Tokens2049.
Depois disso, o curso dos acontecimentos tornou-se cada vez mais bizarro.
Em 14 de setembro, uma captura de tela de uma retirada de dinheiro se tornou viral em muitas comunidades criptográficas. Depois que um certo KOL retirou 1.000U do JPEX, apenas 1U foi recebido, e a taxa de manuseio chegou a 999U. Portanto, ele com raiva chamou isso de “troca de faisão” no Twitter.
A JPEX respondeu novamente, culpando o CSRC por nomeá-lo e criticá-lo, dizendo que “não tinha escolha” para ajustar a taxa de manuseio do USDT na madrugada do dia 14 devido ao comunicado. A declaração sem dúvida desencadeou uma discussão acalorada no Twitter, com discussões contínuas sobre abusos na indústria.
Captura de tela de retirada
Após a retirada do dinheiro do endereço de saque informado no extrato, o valor recebido aumentou para 20U, demonstrando uma atitude desonesta de “obviamente você pode agarrá-lo, mas tem que aceitá-lo de maneira razoável”. Atualmente, a bolsa não consegue mais sacar dinheiro. A polícia interveio na investigação e as celebridades da Internet envolvidas no transporte de mercadorias também foram afetadas. Segundo a polícia, a partir das 22h do dia 18, um total. de 1.641 pessoas receberam relatórios sobre incidentes relacionados. O valor envolveu Aproximadamente 1,2 bilhão de yuans, e o investidor com o maior investimento foi de 40 milhões de yuans.
Neste ponto, a cruzada contra o JPEX se espalhou por todas as indústrias de criptografia de Hong Kong e Taiwan.
01A descrição no site oficial da JPEX não é verdadeira? Que tipo de troca pode ser tão desonesta e teimosa? Com esta questão em mente, o autor reuniu informações de todas as partes para basear o JPEX, e isso também expôs um golpe ainda mais surpreendente.
Na verdade, o povo de Hong Kong conhece bem o JPEX. Os cartazes promocionais da bolsa podem ser encontrados nos principais bairros de Hong Kong. A julgar pela página de promoção do site oficial, a bolsa JPEX está sediada em Dubai. Ela se concentra em atender a região Ásia-Pacífico há 20 anos e afirma ter obtido a licença canadense MSB Fintrac, o negócio australiano licenciado ASIC e o financeiro MSB. licença emitida pelo US FinCEN.
Mas voltando à realidade, a situação real é bem diferente da introdução. JPEX mudou seu nome para JPEX Greenstone Exchange este ano e entrou oficialmente em Hong Kong em 2021, usando principalmente celebridades da Internet + promoção externa em grande escala.
No início de sua entrada em Hong Kong, ela deliberadamente tentou alcançar a bolsa de criptografia japonesa JPX e a exaltou como uma famosa bolsa japonesa, forçando a JPX a esclarecer pessoalmente em 8 de fevereiro de 2022 que o nome semelhante não tinha nada a ver com a entidade principal. Após o esclarecimento, a JPEX respondeu normalmente, dizendo que a empresa não tem relacionamento com a JPX. No entanto, mesmo que você pesquise a bolsa no Baidu agora, ainda existem palavras e frases como Japan Exchange e Singapore Headquarters relacionadas a ela.
JPX Japan Exchange esclarece que não tem nada a ver com JPEX, fonte do site oficial da JPX
Obviamente, esta não é a única vez que o conflito malicioso ocorreu. No início de 2022, a JPEX firmou parceria com a Simplex e anunciou o lançamento dos cartões VISA no quarto trimestre. A JPEX recusou-se a desistir da oportunidade e realizou ampla promoção em nome da cooperação VISA. A VISA naturalmente não ficou satisfeita. Depois de emitir o aviso de negociação, a JPEX imediatamente pediu desculpas e deu desculpas. Eles alegaram que planejavam cooperar com os emissores de cartões da VISA para emitir cartões, mas não cooperaram diretamente com a VISA. promoção errada. Porém, no site oficial, o JPEX ainda possui uma seção de promoção da cooperação VISA, com foco na atitude de abaixar a cabeça, admitir seus erros e repetir na próxima vez.
A licença que afirma ter obtido é ainda mais suspeita. Segundo (Hong Kong 01), após investigação dos registos de empresas multinacionais, constatou-se que os registos da JPEX em vários locais eram suspeitos de serem registos de "capitação", uma vez que a plataforma foi registada em 2020 e começou a funcionar em 2021. o verdadeiro responsável pelos locais de registro em muitos países ao redor do mundo. A localização do escritório nunca foi divulgada.
Quanto à empresa registrada, exceto que o diretor de Suporte Técnico da JPEX é Guo Haolin, nenhuma pista sobre o fundador foi encontrada. Diz-se online que o fundador é "Master Coin" Huang Chengjie, mas não há evidências. E cooperou com duas empresas listadas, Tiangong Holdings (0428) e hmvod Video (8103), o que também faz as pessoas se perguntarem se ela tem histórico de injeção de capital de empresas listadas. No entanto, em Abril deste ano, ambas as empresas cotadas anunciaram que cessariam a cooperação no memorando de entendimento da bolsa.
Status de registro do JPEX em vários lugares, fonte de Hong Kong 01
O único local que pôde ser verificado offline estava novamente vazio. De acordo com a Hefeng Logistics, a JPEX alugou o 2º ao 6º andar, o 10º andar do nº 7 e a publicidade na parede externa do edifício no Asia Blockchain Building. Atualmente, todo o pessoal se mudou maliciosamente. O local de registro nem foi divulgado, e a licença obtida só pode ser mais bobagem. Como era de se esperar, o autor pesquisou JPEX no site oficial da Rede de Execução de Crimes Financeiros dos EUA (FinCEN) e nenhum resultado foi exibido.
O que é bastante interessante é que, após a retirada da empresa, a empresa de bebidas a acusou de estar em atraso em 1.000 bebidas. Isso faz as pessoas lamentarem que a foice da JPEX seja tão profunda que os investidores de varejo, proprietários e até mesmo vizinhos não sejam poupados.
Fonte: MichaelTurtle
Por que o JPEX é tão popular?
Como pode uma bolsa tão mentirosa continuar a operar e até aparecer nas ruas sob o nome de “a maior bolsa de Hong Kong”?
Nos termos da regulamentação actual de Hong Kong, embora a Comissão de Valores Mobiliários tenha monitorizado a questão das operações não licenciadas, deve recolher provas para provar que a plataforma tem operações comerciais antes de poder intervir. não é proibido.
Por outro lado, a JPEX emprega um grande número de celebridades da Internet e plataformas de estrelas do entretenimento através de grandes dividendos e despesas de publicidade. Artistas famosos que endossaram ou promoveram o JPEX incluem o artista masculino de Hong Kong Julian Cheung, o cantor taiwanês Chen Lingjiu, o modelo de Hong Kong Zhuang Simin, a celebridade da Internet de Hong Kong "Master Coin" Huang Chengjie, a segunda geração rica de Hong Kong Lin Zuo, Toyz, Fat Mom , Chen Dingbang, etc.
Chen Lingjiu, ex-porta-voz da JPEX, fonte: Hong Kong Wen Wei Po Após o incidente, muitos artistas falaram no canal oficial para cortar laços com a JPEX.
Zhang Zhilin afirmou que já havia informado a JPEX por escrito em maio que não usaria sua imagem para promoção antes de obter a licença. O porta-voz Chen Lingjiu afirmou que havia encerrado seu endosso em julho deste ano, mas de acordo com pessoas familiarizadas com o assunto. , ele até trouxe animais de estimação para visitar em 20 de agosto. O edifício asiático Blockchain onde o JPEX está localizado.
Para atrair tráfego rapidamente, a JPEX também lançou um sistema de parceria para recrutar parceiros com altas comissões. Os termos mostram que se 1.000 pessoas forem convidadas a aderir como clientes JPEX, e os ativos médios convidados em 30 dias atingirem 10 milhões de USDT, os parceiros receberão uma recompensa mensal de 6.000 USDT, equivalente a HK$ 47.000.
Em abril deste ano, a JPEX atualizou novamente seu sistema, afirmando que “o desconto pode ser de até 100 mil USDT”, o que equivale a HK$ 780 mil. Pessoas familiarizadas com o assunto revelaram que um dos sócios da JPEX era Cobito, que havia abertamente. vendeu a troca antes.
Cobito é um dos sócios da JPEX
Pode-se observar que a bolsa já possui os elementos básicos de um esquema de pirâmide para criar lucros do nada, convidando as pessoas a entrar no mercado e compartilhar os lucros. Olhando para os produtos dessa troca, ela pode ser descrita como ilegal escrita na tela pública. Não apenas você pode obter descontos por meio da receita do nó, mas a taxa de retorno anualizada é tão alta quanto 13 vezes. O financiamento de juros ativos da bolsa atingiu até 20%, o que é comparável à tempestade Luna anterior.
JPEX é suspeito de ser um esquema de pirâmide, proveniente de Reclamações da Shell
Acompanhando a tendência de sua moeda de plataforma JPC, a plataforma JPEX mostra que seu volume de negociação 24 horas chega a 189 milhões de dólares americanos, mas os dados da Coinmarketcap são de apenas 230.000 dólares americanos, e a situação comercial é claramente visível. Por outro lado, o JPEX não estabeleceu uma taxa de financiamento para contratos perpétuos. O fato de que tal bolsa que não está em conformidade com o senso comum de negociação ainda pode sobreviver e se desenvolver em tal escala também deixou muitos membros seniores da comunidade criptográfica. sem palavras.
Comparação de dados JPC no Coinmarketcap (antes) e na bolsa JPEX (depois)
Embora haja muitas dúvidas, muitos investidores de varejo ainda investiram dinheiro devido à publicidade visível e às altas taxas de juros, o que os tornou o principal grupo de feridos no incidente. Já em junho, JPEX tinha antecedentes criminais. De acordo com uma revelação, em junho a JPEX anunciou os detalhes da distribuição do contrato inteligente de recompensas de lutas de boxe no evento (The Cage 2023 Final Battle), e dados na rede mostraram que ela se apropriou indevidamente de 390.000 USDT de ativos de clientes. Os internautas comentaram: “Tire isso das famílias e use-o para as pessoas”.
Foi revelado anteriormente que a JPEX se apropriou indevidamente de fundos de clientes.
Em 18 de setembro, Wu Jiezhuang, membro do Conselho Legislativo de Hong Kong, revelou que recebeu ajuda de cerca de 30 vítimas. O valor da perda varia de cada pessoa. Alguns têm 6 dígitos, outros têm 7 dígitos. 100 milhões de dólares de Hong Kong. As celebridades da Internet que já haviam promovido não foram poupadas. O incidente de autoexplosão de Zhuang Simin promovido no Youtube perdeu cerca de 500.000 yuans, que havia recebido taxas de patrocínio da JPEX, também perdeu mais de 100.000 dólares americanos no programa, disse ele. o volume de negociação era duvidoso. A taxa de juros é super alta e o NFT não está no blockchain.
03. Qual o impacto do incidente JPEX?
A julgar por todo o incidente, o incidente causado pelo JPEX não é surpreendente para aqueles da indústria que experimentaram os altos e baixos do círculo monetário, mas as vítimas reais e profundas são os círculos criptográficos em Hong Kong, que ainda estão em seu infância.
Desde que os novos regulamentos foram anunciados em Junho, Hong Kong tomou medidas frequentes, desde o chefe do executivo, aos legisladores até às bases, todos expressaram apoio à Web3, e os legisladores declararam publicamente o seu apoio ao desenvolvimento de intercâmbios compatíveis em Hong Kong. Foi neste estado positivo que surgiu um canto obscuro que a JPEX aproveitou a política para a promover, cegando muitos investidores.
De acordo com Hong Kong Wen Wei Po, tanto em Hong Kong como no continente, há pessoas que estão envolvidas na publicidade em grande escala e que acreditam firmemente nas políticas regulatórias de Hong Kong. Alguns investidores do continente disseram que, por terem confiança nas regulamentações financeiras de Hong Kong, não acreditavam que os reguladores de Hong Kong permitiriam a existência de plataformas de negociação não licenciadas. Além disso, não houve problemas com a "retirada de fundos" na plataforma pela primeira vez. , por isso estavam confiantes de que o seu investimento ultrapassava um milhão de dólares de Hong Kong. O incidente ruiu antes de ser concretizado. Este incidente afectará, sem dúvida, a confiança dos investidores do continente no investimento em Hong Kong.
Hong Kong obviamente atribui grande importância a isso Em 18 de setembro, Wu Jiezhuang, membro do Conselho Legislativo de Hong Kong, realizou uma conferência de imprensa separada para responder à suspeita de incidente de fraude na plataforma de negociação de ativos virtuais JPEX, dizendo que o incidente teve um grande impacto no mercado. desenvolvimento de ativos virtuais em Hong Kong, e o governo deveria fazer mais. Proteger mais os pequenos investidores.
Em 19 de setembro, o Chefe do Executivo da Região Administrativa Especial de Hong Kong, Lee Ka-chiu, afirmou que este incidente reflete a importância da supervisão, incluindo a necessidade de investir em plataformas de negociação regulamentadas e licenciadas, e a importância da compreensão pessoal do virtual ativos e riscos relacionados. Ele enfatizou que o atual sistema de licenciamento visa proteger os investidores. A Comissão de Valores Mobiliários e Futuros monitorará as mudanças do mercado para garantir que os interesses dos investidores sejam totalmente protegidos, e as autoridades também promoverão vigorosamente a educação dos investidores.
Embora os novos regulamentos tenham reforçado a supervisão das moedas virtuais, apenas duas bolsas licenciadas, OSL e Hashkey, são supervisionadas pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e podem garantir que, mesmo em caso de falência, os fundos dos clientes serão compensados em até 500.000 yuans. não está na lista de licenciados. Não é supervisionado pela Comissão de Valores Mobiliários e Futuros, por isso só pode ser investigado pela polícia de Hong Kong por fraude.
Do ponto de vista das ações cíveis, uma vez que é difícil compreender a entidade jurídica do JPEX e os utilizadores são credores quirografários, a prioridade da distribuição de ativos durante a liquidação é classificada atrás dos credores garantidos, das despesas de liquidação, dos pagamentos prioritários e dos encargos flutuantes. De acordo com este argumento, o capital do cliente parece ser difícil de recuperar. De acordo com a última divulgação policial, os bens envolvidos no caso atingiram 1,2 bilhão de yuans.
Lin Zuo, outro parceiro profundamente envolvido nisso, parece ter previsto isso. Ele desencorajou repetidamente os usuários a denunciarem o crime no grupo de fãs no dia 17, dizendo que não haveria resultados e que os usuários não deveriam ter ilusões. sobre como recuperar seus fundos. Atualmente, de acordo com as últimas notícias do inspetor-chefe em exercício do Departamento de Crimes Comerciais de Hong Kong, Mak Wai-kwong, no briefing do caso, Lin Zuo e outras oito pessoas envolvidas no caso foram presas pela polícia. A repressão do JPEX encontrou 8 milhões. yuans em dinheiro e congelou mais de 12 milhões de yuans em depósitos bancários, 44 milhões de propriedades.
A pessoa envolvida, Lin Zuo, foi presa, fonte de Hong Kong Wen Wei Po
Mesmo assim, a JPEX continua determinada. Na sua resposta recente, a JPEX enfatizou repetidamente o seu tratamento injusto por parte das instituições relevantes de Hong Kong, salientando que isto fez com que os criadores de mercado congelassem maliciosamente os fundos, e afirmou que "continuará a operar de forma inabalável". Para evitar fiscalização, retirou das prateleiras produtos comerciais que envolvem gestão financeira no dia 18.
JPEX emitirá outro anúncio em 18 de setembro, fonte do site oficial da JPEX
Uma troca tão vergonhosa e ultrajante não apenas rotulou mais uma vez as moedas virtuais como um crime para Hong Kong, que está construindo um ecossistema criptográfico, mas também expôs as lacunas no controle de ativos virtuais de Hong Kong. Também prejudicou gravemente os círculos políticos e os investidores de Hong Kong. Para a confiança na criptografia, o processamento de acompanhamento será particularmente importante. Se mata a galinha para assustar o macaco ou é difícil de rastrear, determina se este assunto é um espinho no coração dos investidores ou uma espada pendurada sobre suas cabeças. é realmente um excremento de rato, ruim. Uma panela de sopa.
Autor original: Yin Ning
Fonte original: Gyro Finance