Rashawn Russell admite irregularidades após prometer falsamente aos investidores "lucros garantidos" para seus investimentos em criptomoedas.
Rashawn Russell, ex-profissional de banco de investimento do Deutsche Bank, está se preparando para se declarar culpado por acusações de fraude com criptomoedas, de acordo com novos autos do tribunal.
Russell havia inicialmente entrado com uma declaração de inocência em abril, depois que promotores federais o acusaram de enganar investidores com promessas de "lucros garantidos". No entanto, após vários atrasos para permitir discussões de confissão entre o advogado de Russell e as autoridades federais, o caso foi entregue a um juiz magistrado especificamente para uma "audiência de confissão de culpa", conforme declarado em registros judiciais recentes.
O cabo de guerra jurisdicional continua. A @CFTC afirma, em seu caso contra Rashawn Russell por um "esquema fraudulento de negociação de ativos digitais", que BTC, ETH e USDC são commodities. pic.twitter.com/bOBFVaWQMt
— Alexander Grieve (@AlexanderGrieve) 12 de abril de 2023
O primeiro processo movido contra Russell em abril de 2023
Uma fonte anônima próxima à situação confirmou a decisão de Russell à Bloomberg hoje.
A fraude criptográfica de Rashawn Russell
Os promotores afirmam que Russell enganou seus clientes sobre a utilidade de seus fundos. Ele prometeu aos investidores que investiria o capital deles em criptomoedas, garantindo retornos lucrativos superiores a 100%. Mas, no final, ele criou documentação fraudulenta para dar a ilusão de liquidez significativa.
De acordo com autoridades federais, uma grande parte dos fundos que Russell adquiriu de investidores foi supostamente gasta em despesas pessoais, incluindo jogos de azar, bem como em serviços a investidores anteriores.
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Vale ressaltar que o Deutsche Bank não foi implicado em nenhuma conduta imprópria relacionada a este caso. A instituição financeira confirmou sua total cooperação com as autoridades policiais durante a investigação.
Além de enfrentar acusações federais, Russell também enfrenta ações judiciais da Comissão de Negociação de Futuros de Commodities (CFTC). A CFTC o acusou de fraudar investidores por meio de um fundo de ativos digitais denominado "R3 Crypto Fund", alegando a apropriação indébita de aproximadamente US$ 1 milhão entre novembro de 2020 e julho de 2022.
Controvérsias pré-julgamento
Controvérsias marcaram o período de liberdade provisória de Russell. Em junho, as autoridades o acusaram de violar as condições de sua fiança por frequentar casas de jogos de azar e obter cartões de crédito ilicitamente sob pseudônimos. Após essas alegações, um magistrado federal determinou o uso de um dispositivo de monitoramento eletrônico em Russell e instruiu as autoridades a monitorar suas atividades online.
À medida que o caso se desenvolve, ele promete ser um ponto focal na conversa nacional em andamento sobre a regulamentação e o policiamento de criptomoedas e ativos digitais.
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