Principais conclusões
Os ataques de tokens falsos representam um tipo generalizado de golpes de criptomoedas, em que os criminosos criam tokens fraudulentos que imitam criptomoedas legítimas, usando-os para roubar dinheiro ou dados confidenciais dos usuários.
Este tipo de ataque geralmente utiliza ferramentas de comunicação como Telegram, WhatsApp ou WeChat para espalhar desinformação. Uma tática comum é realizar “pré-vendas” de tokens, atraindo vítimas com a promessa de um “preço de listagem” futuro muito mais alto em comparação com o “preço de pré-venda” atual.
Na maioria dos casos, as perdas são irreversíveis. A Binance incentiva os usuários a se manterem vigilantes, estarem cientes das ameaças e sinais de alerta comuns e aprenderem constantemente para se protegerem.
Um ataque de token falso é um tipo de golpe de criptomoeda onde atores maliciosos criam tokens falsificados ou fraudulentos que imitam criptomoedas legítimas. Esses tokens falsos são projetados para enganar investidores e comerciantes, levando-os a acreditar que estão comprando ou negociando um ativo genuíno, muitas vezes resultando em perdas financeiras ou outras consequências negativas, como roubo de identidade.
Como Tokens Falsos Enganam Investidores e Rouba Fundos
Tokens reais e falsos que os imitam podem existir na mesma blockchain, mas com endereços de contrato inteligente diferentes, ou em blockchains diferentes. Tokens falsos podem ser usados em uma variedade de esquemas fraudulentos.
Ofertas Iniciais de Moedas (ICOs) e Vendas de Tokens: Atacantes podem lançar ICOs ou vendas de tokens falsos, atraindo investidores com a promessa de entrar cedo em um projeto inovador. Assim que eles coletam fundos, desaparecem, deixando os investidores com tokens sem valor.
Airdrops e Sorteios: Tokens falsos às vezes são distribuídos através de airdrops ou sorteios, onde os usuários são solicitados a fornecer informações pessoais ou pagar uma pequena taxa para receber os tokens. Isso pode levar a mais golpes ou roubo de identidade.
Esquemas Pump and Dump: Golpistas podem inflacionar artificialmente o preço de um token falso através de compras coordenadas (pump) e depois vender suas participações no pico (dump), deixando outros investidores com ativos desvalorizados em mãos.
Golpes de Tokens do Launchpool: Os esquemas descritos acima podem ser complicados e custosos de realizar, então golpistas podem recorrer a métodos de baixo custo, como golpes de tokens falsos do Launchpool. Nesses golpes, criminosos aproveitam a publicidade gerada pela promoção de um ativo por uma exchange respeitável. Eles podem, por exemplo, afirmar falsamente oferecer esses tokens com desconto através de canais não oficiais que não estão associados à plataforma, como a Binance, que realiza a promoção original.
Anúncio de lançamento de token real na Binance Launchpool
Quando a Binance anuncia o próximo lançamento de tokens oficiais do Launchpool, golpistas frequentemente tentam tirar vantagem criando tokens falsos que imitam os ativos promovidos. Essa estratégia permite que eles reduzam os custos de promoção. Tudo o que precisam fazer é convencer as potenciais vítimas de que os tokens falsos que estão vendendo são os mesmos promovidos pela Binance Launchpool.
Casos da Vida Real de Golpes de Tokens de Criptomoeda Falsos
BOOM
Em julho de 2024, a equipe de Inteligência de Risco da Binance identificou um ativo chamado BOOM como um token falso. O ativo apresentava vários sinais de alerta ao mesmo tempo, o que o torna um excelente exemplo de tais tokens.
Liquidez: Um pool BOOM no PancakeSwap tinha uma liquidez ínfima de $3.38K, toda fornecida pelo implantador do contrato. O valor de mercado deste token é muito baixo.
Página do BOOM no CoinMarketCap, mostrando liquidez total e o número de detentores
Transferências Suspeitas: Enquanto a liquidez do token totaliza apenas alguns milhares de dólares, há mais de 11.18M de endereços que receberam esse token. Isso é anormal: com tokens legítimos, a liquidez deve ser proporcional ao número de detentores.
Página do BOOM no Dextools, mostrando o imposto sobre vendas
Imposto sobre Vendas: O imposto sobre vendas de um token é uma taxa imposta em cada venda do token, definida pelos desenvolvedores do projeto. No caso do BOOM, o imposto sobre vendas é definido em 100%, o que significa que sempre que alguém tenta vender esse token, a quantia total da venda será deduzida como imposto, e o vendedor não receberá nenhum fundo.
Neste caso, golpistas definiram o imposto sobre vendas em 100% e airdroparam o token falso para mais de 11 milhões de endereços. Se a negociação desse ativo tivesse decolado, as pessoas por trás do token teriam embolsado 100% de cada venda através de um contrato inteligente incorporado. Este caso serve como um lembrete de que os usuários devem examinar de perto os tokens que recebem através de airdrops não solicitados.
Falso OMNI
Em 2024, a Binance promoveu vários novos tokens através de seu programa Launchpool. Golpistas ao redor do mundo tentaram usar essas oportunidades para criar tokens falsos para defraudar usuários. Por exemplo, um esquema popular tem sido a criação de programas de "pré-compra" através de canais não oficiais como grupos do Telegram ou WeChat. Lembre-se de que preços excessivamente atraentes em tokens muito aguardados antes de seu lançamento devem ser considerados um sinal de alerta.
Página do OMNI real no CoinMarketCap
OMNI é um exemplo de um token do Launchpool que era muito aguardado. Criminosos foram rápidos em lançar vários tokens impostores, incluindo aquele na captura de tela abaixo, que se originou na Turquia.
Página BscScan do falso "OMNI"
Como você pode ver, este falso "OMNI" tem zeros em seu preço e nas métricas de capitalização de mercado on-chain, com apenas alguns detentores e transferências totais.
5 Dicas para Identificar um Token de Criptomoeda Falso Antes de Investir
Verifique o Endereço do Contrato: Todo token digital tem um endereço de contrato associado. Sempre obtenha o endereço do contrato de fontes oficiais, como o site oficial do projeto, contas de mídias sociais verificadas ou plataformas de listagem de criptomoedas respeitáveis, como CoinMarketCap ou CoinGecko. Verifique o endereço do contrato em várias fontes oficiais para garantir consistência.
Use Ferramentas de Avaliação de Risco: Análise de código de contrato, análise de swap e análise de liquidez são os métodos mais básicos para detectar riscos de tokens, mas podem apresentar barreiras técnicas, pois exigem um certo nível de habilidades em programação e blockchain. Usuários que estão menos familiarizados com os aspectos técnicos dos ativos digitais podem confiar em ferramentas de consumo projetadas para ajudar a avaliar as probabilidades de risco. Por exemplo, o Token Sniffer é uma ferramenta fácil de usar e conveniente que pode ajudar na identificação de riscos.
Captura de tela do Token Sniffer
Mantenha-se atualizado com as Notícias de Risco: A melhor maneira de mitigar os riscos relacionados a golpistas no espaço cripto é ficar por dentro dos últimos desenvolvimentos na indústria. Seguir blogs especializados focados em riscos e notícias de segurança ajudará você a se tornar melhor em identificar sinais de alerta e evitar golpistas.
Verifique as métricas do token: Procure sinais de alerta nas métricas do token, como preços zero ou anormalmente baixos, capitalização de mercado e liquidez. Um token legítimo deve ter métricas consistentes e razoáveis proporcionais ao seu número de detentores.
Cuidado com Canais Não Oficiais: Nunca compre tokens através de canais não oficiais no Telegram, WhatsApp ou WeChat. Golpistas costumam usar essas plataformas para realizar pré-vendas de tokens falsos com promessas de preços de listagem mais altos no futuro.
O que Fazer Se Você Comprou um Token Falso?
1. Pare de Negociar Imediatamente
Cesse todas as transações e transferências relacionadas ao token falso para evitar mais perdas.
2. Verifique os Registros de Transação
Revise seu histórico de transações para identificar a origem e os detalhes do token falso. Isso ajudará você a avaliar a situação e guiar seus próximos passos.
3. Reporte à Plataforma de Negociação
Entre em contato imediatamente com a equipe de suporte ao cliente da plataforma onde você comprou o token falso e reporte o problema. Forneça registros detalhados de transações e informações relevantes. Por favor, note que a recuperação de perdas não é garantida.
Considerações Finais
Tokens falsos são uma ameaça significativa no espaço das criptomoedas, aproveitando-se do entusiasmo dos investidores e sua disposição para explorar novas oportunidades em tokens emergentes. Mantendo-se informado, realizando pesquisas completas e exercendo cautela, você pode se proteger de cair vítima desses golpes. Sempre lembre-se do velho ditado: se algo parece bom demais para ser verdade, provavelmente é.
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