Tailândia é manchete de notícias Em 12 de setembro, a polícia tailandesa lançou a quinta operação com o codinome "Trust No One", com o objetivo de reprimir gangues transnacionais de fraude em criptomoedas. A operação cobriu 25 áreas em Bangkok e realizou buscas generalizadas.
Nesta operação, o que chama a atenção é que a polícia realizou uma busca no 4.º e 5.º andares de um hotel de luxo no distrito de Rama 9, Banguecoque, e prendeu com sucesso um casal chinês, Zhang, de 54 anos, e 29- Zhou, de um ano. A polícia também apreendeu 4 milhões de baht em dinheiro, documentos de propriedade de três apartamentos de luxo no valor de mais de 44 milhões de baht, três carros, livros bancários, iPads, 100 sacos e um grande número de passaportes, incluindo os da China, Camboja e Vanuatu.
Outro ponto de ação foi localizado na área de Phra Khanong. A polícia prendeu um chinês chamado Liu e apreendeu um grande número de documentos relevantes.
O Tenente-General do Centro de Investigação de Crimes de Tecnologia da Informação da Polícia de Volawa apontou que as origens desta operação remontam à primeira operação da anterior repressão global à fraude transnacional de criptomoedas. Na primeira operação, a polícia invadiu seis locais na área de Srinakarin, em Banguecoque, e prendeu suspeitos chineses suspeitos de enganar o público e de lavar dinheiro. Ao mesmo tempo, a polícia encontrou vítimas em todo o mundo, com perdas totais que atingiram dezenas de milhares de milhões de baht.
O Tenente-General da Polícia de Volawa destacou que os suspeitos presos desta vez são parentes dos suspeitos que foram presos anteriormente. Sua tarefa é converter os fundos obtidos com a fraude em moeda digital, depois convertê-los em dinheiro e pagar a diferença. como seu. A equipa de investigação tem provas conclusivas de que os suspeitos transportavam dinheiro em sacos para a realização de atividades ilegais.
No entanto, é importante notar que entre o casal chinês preso na Rama 9 Road, o chinês possuía passaporte cambojano. Depois de realizar uma verificação de antecedentes, a polícia descobriu que Zhang possuía um mandado de prisão do governo chinês e estava tentando escapar da prisão na Tailândia usando um passaporte de outro país.
Ao mesmo tempo, o diretor da Polícia Nacional da Tailândia, general de polícia Than Jung Saat, e o vice-diretor, general de polícia Dosak, planejam confiscar todos os bens dos suspeitos para que possam ser entregues ao Anti-Money Escritório de lavagem para revisão. Além disso, providenciarão a devolução dos bens apreendidos à vítima. Informações detalhadas sobre a devolução de bens serão divulgadas pelo Gabinete de Combate ao Branqueamento de Capitais, para que as vítimas possam apresentar um pedido de devolução de bens antes de 15 de setembro, e os resultados da devolução serão divulgados em 18 de setembro.
Todos eles usam sacos para transportar dinheiro. Os amigos do círculo monetário devem manter os olhos abertos e não ir para nenhuma plataforma pequena, como a plataforma do faisão.