Observar as tendências do dinheiro inteligente no mundo criptográfico nos ajudará a tomar decisões de investimento mais inteligentes.
Escrito por: Nansen
Apresentando o dinheiro inteligente
No mundo não regulamentado da criptomoeda, existem várias maneiras de alguém tirar vantagem dela, como
Trabalhando na área e conhecendo as pessoas certas
No grupo alfa do telegrama TG correto
Ou explore a cadeia e procure listas de transações de primeira linha
No entanto, uma coisa é certa – o blockchain nunca mente. Para descobrir sinais em Nansen, analisamos o Smart Money – endereços de carteiras que provaram ser dinheiro inteligente. Portanto, este será um exemplo vivo de estudo e demonstração de dinheiro inteligente.
Nas próximas seções, daremos uma olhada em algumas de nossas tags Smart Money existentes, definições e sugestões sobre como usá-las.
Primeiro, forneça pares de negociação e piquetagem de LP (LP e piquetagem do First Mover)
First Mover LP – Pegue os primeiros 200 endereços Entre o pool de liquidez LP de um determinado tamanho e quantidade, eles são os primeiros a fornecer liquidez LP (os primeiros 100 endereços entrantes).
Piquetagem pioneira – Pegue os primeiros 200 endereços Entre o pool de promessas de piquetagem e a quantidade de um determinado tamanho, eles são os primeiros a entrar para a promessa (os primeiros 100 endereços inseridos).
Hoje, este rótulo geralmente identifica dois tipos de investidores:
Os novatos estão sempre à espreita no Twitter e no Discord, sempre prontos para serem os primeiros a entrar em vários grupos de negociação.
Os primeiros apoiadores do projeto (como investidores de capital de risco, amigos baleias) esperam aumentar a liquidez inicial dos tokens do projeto e ajudar o projeto.
“Existem três maneiras de ganhar a vida no mundo blockchain: mãos rápidas, cérebros rápidos e capacidade de trapacear – aqui, nos esforçamos para ser os primeiros investidores a entrar.”
Uma maneira de se aprofundar é verificar nosso painel de dados do Smart Money e filtrar por First Mover LP e Staking para obter uma lista de endereços que estiveram ativos nas últimas 24 horas. Em seguida, use o Wallet Profiler para pesquisar endereços e configurar um alerta inteligente na rede para endereços ativos em seu fuso horário.
Investidores iniciais de fundos e private equity
Fundos – Entidades públicas que investem e administram criptomoedas.
Investidores privados – Endereços que receberam pelo menos US$ 100.000 de endereços de distribuidores de um grande número de tokens diferentes.
A diferença entre os dois é o problema da identificação. Para fundos, isto significa que identificamos a entidade por trás da carteira. Os investidores de colocação privada (PSIs), por outro lado, são endereços que fornecem evidências on-chain do comportamento do investidor. O escopo aqui é um pouco mais amplo e inclui consultores, anjos e potencialmente entidades que não são fundos, mas trabalham com base na distribuição de tokens. (por exemplo, empresas de mídia, empresas de consultoria, etc.)
Além de simplesmente copiar esses endereços, seria útil saber coisas como seus portfólios atuais, seus detalhes de alocação e os protocolos que estão usando.
Um método mais sofisticado de mineração é rastrear o tráfego de entrada e saída. Um breve estudo de caso:
Se observarmos tokens fluindo para endereços da Defiance Capital, uma transação de financiamento estratégico entre Muse DAO e Defiance Capital pode ter sido descoberta na rede antes do anúncio.
LPs mais inteligentes e inteligentes
Smart LP – Ganhe mais de US$ 100.000 tornando-se um provedor de liquidez no Uniswap ou Sushiswap. Os cálculos de lucro não incluem perdas impermanentes.
LP mais inteligente – Top 1% dos provedores de liquidez e mineradores em termos de lucro e ROI em qualquer DEX do tipo Uniswap V2, com cálculos de lucro incluindo perdas impermanentes.
Semelhante ao First Mover LP, as gravadoras estão considerando fornecer liquidez. No entanto, a principal diferença é que nesta guia usamos o lucro obtido como métrica, em vez da rapidez com que eles atingiram a mina.
Airdrop Especialista Airdrop Pro
Endereços que receberam grandes quantidades de tokens em vários airdrops (o valor do airdrop é baseado em uma média de 30 dias desde o início da distribuição).
Aqui vemos os endereços que receberam um grande número de lançamentos aéreos. Os endereços com este rótulo geralmente se enquadram em duas categorias – lançados no ar ou interagindo com protocolos selecionados na cadeia, e os endereços que se enquadram na segunda categoria são aqueles aos quais você deve prestar atenção.
Você precisa se aprofundar e examinar o histórico de transações de um endereço antes de selecionar alguns para ficar de olho. Aqui estão alguns exemplos de projetos famosos com muitas interações:
asteca
Nômade
xPollinate
Não temos conhecimento do potencial de lançamento aéreo acima e não comentamos sobre a qualidade do protocolo em si, mas simplesmente sugerimos que você investigue a lista acima como um exemplo simples para iniciar sua jornada de exploração.
Comerciante NFT inteligente
Com base nos 100 principais endereços que lucram com as vendas de NFT e nos 100 principais endereços com base em nossa métrica interna de pontuação do trader.
Como o rótulo sugere – um endereço especializado na negociação de NFTs. Seja mudando NFTs de 0,1 ETH para 1 ETH ou indo de 30 ETH para 60 ETH, classificamos cada trader de NFT absoluta e relativamente com base em seus lucros realizados. Além disso, consideramos apenas comerciantes com mais do que um certo número de coleções, por isso evitamos comerciantes que enriqueceram por sorte (por exemplo, comerciantes que enriqueceram em apenas 1 coleção).
Naturalmente, este será o tipo de endereço para o qual a transação será copiada. Você pode verificar nosso painel de estatísticas de classificação de lucros do NFT Paradise para encontrar exemplos de tais endereços para ficar de olho.
Titulares NFT inteligentes
Os 100 principais endereços em termos de lucros estimados de seu portfólio NFT atual e os 100 principais endereços com base em nossa métrica interna de pontuação hodler
Aqui, em vez disso, analisamos os lucros não realizados. Quantos endereços obtêm enormes lucros no papel, mas ainda se recusam a vender suas participações em NFT? Esta tag concentra-se em endereços que ainda não venderam seus NFTs.
Uma ótima maneira de começar é verificar nossa guia Smart Money no NFT Paradise e observar as transações recentes de endereços Smart Money para ver o que estão fazendo. Você pode até filtrar especificamente pela tag Smart NFT Hodler e pelo tipo de atividade que está observando (compra, venda, cunhagem) para obter uma visão melhor. Como um lembrete, se você vir alguns jogadores inteligentes de diamantes NFT começando a vender um certo tipo de NFT, isso pode ser um sinal potencial de “saída” e vice-versa.
Colecionadores NFT iniciais inteligentes
Antes da data especificada, invista no projeto NFT de primeira linha selecionado e ainda mantenha os primeiros 100 endereços do NFT do projeto
Muitos projetos NFT blue-chip têm um canal de bate-papo "Alpha" ou configuram um canal que só pode ser acessado após a verificação dos acervos NFT. Observar alguns endereços de carteiras pode ajudar a nos dizer o que eles estão fazendo. Este longo tweet de Nelson cobre muito bem uma maneira de identificar esses “grupos alfa”.
"E se o valioso BYAC NFT estiver em uma carteira fria? Então a etiqueta não será mais útil - isso pode ser verdade, mas pode exigir algum esforço?" Normalmente, haverá um “link” entre a carteira quente e a carteira fria de um trader. Pode-se consultar as contrapartes no Wallet Profiler para encontrar algumas pistas.
Miners NFT inteligentes
Os 100 principais endereços que alcançaram pelo menos ≥ 5x os lucros realizados em múltiplas coleções NFT cunhadas nos últimos 60 dias
Mint é difícil de cunhar, especialmente com a recente explosão de projetos NFT. Como você decide o que lançar? Rastrear esses endereços pode ser uma forma de mostrar Mints interessantes.
Dicas para usar alertas inteligentes rápidos:
Em vez de apenas inserir um endereço, adicione “De:” na frente do endereço, tornando-o “De: 0x...” para filtrar as transações iniciadas por esse endereço. Isso reduz significativamente o número de tokens fraudulentos que aparecem (por exemplo, golpistas lançando ativamente spam e phishing NFTs para endereços de celebridades), reduzindo assim o ruído.
para concluir
Somente compreendendo e conhecendo a contraparte por trás da transação você poderá entender quais transações estão acontecendo na cadeia. Ao usar o recurso de marcação da Nansen, você pode tomar decisões de investimento mais inteligentes e estar ciente das oportunidades assim que elas aparecerem na rede. Adicionaremos mais comentários para mais tags no futuro, então fique de olho nesta página e continue explorando!
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(Este artigo foi reimpresso com permissão da Foresight News. Foresight News é uma plataforma de conteúdo chinesa no campo vertical da Web3. Ela segue os princípios básicos de "objetividade e neutralidade" e está comprometida em criar um portal chinês para o mundo Web3.)
Este artigo Nansen: Rastreando gênios da rede, entendendo os rótulos de dinheiro inteligente e como usá-los apareceu pela primeira vez no Chain News ABMedia.