A Bybit, classificada como a 10ª maior exchange centralizada de criptomoedas do mundo, anunciou políticas KYC mais rígidas e novos limites para usuários que negociam sem passar por elas.
Em um recente comunicado à imprensa, a Bybit Fintech Limited, situada nas Ilhas Virgens Britânicas, revelou que os clientes que não passaram pela política de conhecimento do cliente (KYC) não poderão usar alguns de seus serviços.
Por exemplo, serviços de acesso fiduciário (compra de criptomoedas/P2P), reivindicação de recompensas no Rewards Hub e depósito/retirada/negociação de NFTs não estarão disponíveis sem o procedimento KYC.
Além disso, a exchange de criptomoedas atualizou limites diários para vários níveis KYC. Para usuários não KYC, o limite de retirada diária é de até 20.000 USDT, enquanto o mensal é de 100.000 USDT.
A Bybit introduziu atualizações KYC para empresas e indivíduos. As mudanças na política KYC entram em vigor em 20 de dezembro.
Bybit, uma exchange de derivativos de criptomoedas, exige KYC para saques de equivalentes a 2 BTC, escrevendo que “todas as limitações de saque de tokens devem atender ao valor aproximado do preço do índice BTC”. Além disso, um documento emitido pela nação de origem (passaporte/ID), data de nascimento, nome completo, fotografia de documento oficial frente e verso e aprovação em “triagem de reconhecimento facial” são todos declarados como requisitos KYC obrigatórios no site.
Bybit alertada por autoridades financeiras
Em maio, a Bybit recebeu um aviso da principal autoridade financeira do Japão, a FSA, por uma campanha de marketing direcionada a investidores locais.
Em junho, a Bybit teve uma audiência com a Ontario Securities Commission do Canadá. Ela alegou que a Bybit era “responsável por desrespeitar a lei de valores mobiliários de Ontário e indicar que as corretoras de ativos de criptomoeda que violassem a lei de valores mobiliários de Ontário enfrentariam ação regulatória”.