No círculo monetário, existem muitos métodos de fraude usados por golpistas. Aqui estão alguns dos mais comuns:
Carteira ou exchange falsa: os golpistas criarão sites ou aplicativos falsos que são muito semelhantes às carteiras ou exchanges normais e roubarão os ativos digitais dos usuários, solicitando que eles insiram suas chaves privadas ou troquem senhas de contas.
Golpe Ponzi: Este é um modelo típico de MLM. O golpista atrai investidores com altos retornos, depois usa os fundos recém-depositados para pagar os primeiros participantes e, eventualmente, acaba falido.
Fraude de ICO (Oferta Inicial de Moedas): Os golpistas promovem projetos falsos de ICO, atraem investidores para investir por meio de white papers falsos, membros de equipe, etc., e finalmente retiram e roubam fundos.
Fazendo-se passar por membros da equipe ou partes do projeto: Os golpistas fingem ser membros da equipe ou partes do projeto de projetos conhecidos e publicam mensagens nas redes sociais ou grupos do Telegram para induzir os investidores a participarem de projetos falsos.
Falsos analistas técnicos ou consultores de investimentos: os golpistas fingem ser analistas técnicos profissionais ou consultores de investimentos e fornecem aos investidores falsos conselhos de investimento ou sinais de negociação para obter fundos dos investidores.
Negociação induzida: Os golpistas usam notícias falsas, manipulação de mercado de curto prazo e outros meios para induzir os investidores a perseguir preços ou vender para ganhar a diferença de preço.
Plataforma de mineração falsa: Os golpistas promovem plataformas de mineração confiáveis para atrair investidores para a compra de equipamentos ou poder de computação em nuvem, mas na verdade não há atividade de mineração e, em última análise, os investidores não podem obter benefícios.
Airdrops falsos: os golpistas anunciam airdrops gratuitos de uma determinada moeda digital, pedindo aos usuários que forneçam chaves privadas, frases mnemônicas e outras informações, e então usam essas informações para roubar os ativos digitais dos usuários.
Observe que esses são apenas alguns dos golpes comuns. Os golpistas estão constantemente inovando e melhorando seus métodos. Os investidores devem permanecer vigilantes e aumentar a conscientização sobre os riscos para evitar se tornarem vítimas de golpistas. Ao investir e participar de transações, o melhor é escolher uma plataforma formal e confiável e aprender mais sobre a experiência e a força do projeto e da equipe.
Dicas gentis:
Este artigo é apenas para compartilhamento de informações e não constitui qualquer conselho de investimento.