Repostado de Da Chengzi: Na continuação da história de Sunny Day, posso contar o final: O enredo geral é que eu vendi U no OTC da OKX e fui preso por um pequeno jc local e encarcerado por 37 dias. foi finalmente libertado sob fiança, e o tribunal posteriormente deduziu 200 para encerrar o assunto.

Nossos parceiros internos tocaram no assunto há 2 anos, mas nada aconteceu até agora, como mostra a imagem.

Agora que já falamos sobre esse assunto, deixe-me dizer como evitar esse tipo de controle de risco

Preste atenção a alguns pontos, que podem efetivamente evitar que o cartão fique congelado ao coletar dinheiro negro.

(1) Para transações de balcão, tente escolher plataformas importantes, como Binance e Ouyi. Estas plataformas têm bons canais de comunicação e métodos de controlo de risco com as agências reguladoras e agências de aplicação da lei do continente.

(2) Tente escolher uma plataforma OTC que suporte a estratégia de retirada T+1/T+2. Embora o dinheiro não possa ser retirado imediatamente após a venda da moeda, reduz o risco de suspeita de lavagem de dinheiro através de transações OTC. Por exemplo, negocie Binance T+1 e Huobi Select (em comparação com negociação gratuita e retirada T+2).