Em 16 de agosto, os promotores do Departamento de Justiça dos EUA (DoJ) entraram com uma ordem secreta para congelar as contas comerciais de Alex Mashinsky e uma propriedade no Texas de propriedade conjunta de Kristine Mashinsky, a esposa do réu.

Como resultado, contas bancárias e propriedades de Mashinsky foram congeladas como parte de uma investigação criminal envolvendo o ex-CEO da Celsius.

O congelamento afetou quatro contas de Mashinsky no Goldman Sachs, registradas sob o nome da empresa Koala LLC, e três contas do SoFi Bank, SoFi Securities e First Republic.

Além disso, outra conta mantida sob o nome AM Ventures no Merrill Lynch foi congelada, conforme declarado em uma ordem judicial assinada pelo Juiz Jed Rakoff do Distrito Sul de Nova York.

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De acordo com a acusação do DOJ contra Mashinsky em 13 de julho, o ex-CEO da Celsius orquestrou uma fraude contra clientes por meio de falsas alegações sobre a saúde financeira da empresa.

O procurador dos Estados Unidos Damian Williams alegou que Mashinsky também enganou investidores sobre a plataforma Celsius e conspirou com o ex-diretor de receita Roni Cohen-Pavon para manipular os preços do CEL. O CEL é o token do credor.

As autoridades prenderam Mashinsky em julho de 2023 e apresentaram acusações de fraude de valores mobiliários, entre outras alegações. O ex-chefe da Celsius negou as alegações "infundadas" e foi libertado sob fiança no valor de US$ 40 milhões.

Celsius caiu em julho de 2022 em meio a vários grandes colapsos de criptomoedas supostamente desencadeados pela implosão dos tokens Terra – TerraLuna (agora Luna Classic/LUNC) e TerraUSD (UST).

A empresa deve a 100.000 credores, com passivos e ativos entre US$ 1 bilhão e US$ 10 bilhões.

Mashinsky deve comparecer a um tribunal de Nova York em 3 de outubro para uma conferência com promotores federais.

Várias agências, incluindo a Securities and Exchange Commission (SEC) e a Commodity Futures Trading Commission (CFTC) têm casos contra Alex Mashinsky.

Coincidentemente, o dia de Mashinky no tribunal aconteceria horas depois do início do julgamento do fundador da FTX, Sam Bankman-Fried (SBF).

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