A polícia de Hong Kong prendeu recentemente um sindicato fraudulento com o slogan de investir em "ouro e criptomoeda de Londres". O suspeito usou uma retórica de baixo risco e alto retorno para atrair cidadãos de Hong Kong para abrir contas e investir. Pelo menos 25 vítimas caíram em essa fraude. A polícia disse que 19 homens e mulheres foram presos até agora, e a quantia de dinheiro envolvida no caso chega a 320 milhões de dólares de Hong Kong. O homem rico de Hong Kong, Chung Pei-sheng, também revelou em 2020 que quase caiu na armadilha da fraude do ouro em Londres, com um valor total de até HK$ 1 milhão.
Consta que a polícia de Hong Kong lançou uma operação de detenção na última quarta e quinta-feira, ou seja, de 30 a 31 de agosto, durante a qual realizou buscas em vários locais de Hong Kong. Descobriram uma empresa de investimentos no distrito de Kowloon, que era a sede do grupo fraudulento acima mencionado, e prenderam um total de 12 homens e 7 mulheres, com idades entre 25 e 42 anos, sob a acusação de branqueamento de capitais e conspiração para cometer fraude.
O inspetor-chefe Duan Yuk-heng da Unidade Criminal da região de Hong Kong East Kowloon disse que o grupo fraudulento começou a operar em junho de 2022. Primeiro, o líder do grupo instrui os membros a abrirem uma empresa de investimentos, alugarem escritórios em prédios comerciais e criarem sites para criar a ilusão de que há algo real. Ao mesmo tempo, para evitar serem rastreados pela polícia. e vítimas, a empresa será fechada após um período de tempo e depois reaberta. Durante o processo de MLM por telefone, os membros do grupo alegarão falsamente que são corretores de investimentos seniores com vasta experiência para enganar as vítimas para que participem.
No entanto, Duan Yuheng destacou que, uma vez enganada a vítima, os membros afirmam que podem arrecadar fundos de investimento em dinheiro ou por meio de transferência para uma conta específica e, em seguida, usar alguns aplicativos (APP) para ajudar com entusiasmo a vítima a abrir uma conta, e algumas vítimas são até persuadidas a assinar uma carta de autorização, autorizando os corretores a terem autoridade total sobre as suas “contas de investimento”.
Na verdade, essas aplicações e contas de investimento são apenas plataformas de negociação simuladas. Nenhum dos fundos das vítimas fraudadas foi investido em ouro ou criptomoedas de Londres. Uma das técnicas é que o grupo fraudulento realizará transações anormais e frequentes na conta e manterá determinados ativos por um longo período, a fim de cobrar altas taxas de manuseio e de retenção, resultando na perda total do principal da conta da vítima.
Finalmente, usam palavras para encorajar os investidores a aumentar o seu montante de investimento, alegando falsamente que podem recuperar as suas perdas num curto período de tempo. O objectivo é arrancar cada centavo dos bolsos das vítimas quando as vítimas quiserem. seu principal de volta, o grupo irá A recusa foi dada por vários motivos, como a exigência de outra alta taxa administrativa para ser processada. Além disso, o grupo lavou dinheiro entre empresas falsas e contas fantoches através de múltiplas transferências dispersas.
Hoje em dia, em Hong Kong, o chamado "ouro de Londres" tem sido equiparado a fraude porque não é um mercado físico e é um derivado. Os locais de negociação estão espalhados em várias redes de vendas para formar um "mercado de ouro invisível". Devido à falta de supervisão em Hong Kong, não é necessária licença para comprar e vender ouro de Londres, e a opacidade e os riscos aumentaram significativamente. A partir de 2018, os golpistas usaram corretores bonitos e os combinaram com vídeos promocionais de marcas famosas e carros esportivos. Eles também usaram técnicas de negociação frequentes, alegando falsamente que as comissões de transação haviam eliminado completamente o investimento, deixando as vítimas sem dinheiro de volta. A transacção em si não é uma chamada fraude, mas porque o limiar é demasiado baixo, é alvo de um grande número de pessoas sem escrúpulos, pelo que ocorrem muitos casos de fraude.