Nas últimas semanas, o burburinho na criptoesfera centrou-se em detentores proeminentes de bitcoin e ethereum. Alguns endereços estão repletos de especulações, enquanto outros ganharam rótulos distintos. Curiosamente, alguns deles foram supostamente desmascarados, fazendo com que muitos dos dez principais endereços BTC fossem marcados. A seguir está uma visão mais detalhada das dez principais carteiras de bitcoin apresentadas na ‘Lista rica do Bitcoin’ de endereços.
Das bolsas ao governo dos EUA – Iluminando as maiores carteiras de Bitcoin em 2023
Recentemente, as conversas no mundo criptográfico se concentraram na identidade da terceira maior carteira de bitcoin (BTC). Tanto o pesquisador da OXT, Ergo , quanto a empresa de análise de dados criptográficos Arkham Intelligence acreditam que provavelmente é afiliado ao Robinhood — um sentimento ecoado no painel de controle de Arkham. No entanto, à medida que aumentava a curiosidade sobre esta carteira, surgiram rumores selvagens e infundados em torno da quinta maior carteira BTC, ligando-a ao falecido Yevgeny Prigozhin. Ao contrário desta invenção ou “conto exagerado”, esta carteira em particular é supervisionada por autoridades policiais do governo dos EUA. A investigação a seguir oferece um vislumbre de nossa compreensão das dez principais carteiras de bitcoin em setembro de 2023.
No auge da famosa ‘Lista dos Ricos em Bitcoin’, destacando as 100 principais carteiras por contagem de BTC, a Binance detém a coroa com a carteira líder. Em 1º de setembro de 2023, a carteira rotulada “34xp4”, supervisionada pela Binance, ostentava impressionantes 248.597 BTC, avaliados em US$ 6,4 bilhões com base nas taxas de câmbio atuais do BTC. Criada em 18 de outubro de 2018, sua transação mais recente foi em 7 de janeiro de 2023. Dada a sua natureza de carteira fria, em contraste com uma carteira quente de troca frequentemente usada, ela apresenta atividade limitada.
No primeiro dia de setembro de 2023, a segunda maior carteira BTC detinha 178.010 BTC no valor de US$ 4,58 bilhões. A carteira, conhecida como “bc1qg”, pertence e é operada pela exchange de criptomoedas Bitfinex. Ela foi criada em 2 de fevereiro de 2020 e sua transação mais recente de BTC ocorreu em 30 de março de 2023. A terceira maior carteira foi recentemente identificada como a carteira fria de Robinhood. Atualmente, a carteira específica “bc1ql” contém 118.300 BTC no valor de pouco mais de US$ 3 bilhões. A quarta maior carteira BTC também é controlada pela Binance, e o endereço “39884” contém 115.177 BTC no valor de US$ 2,9 bilhões.
A quinta carteira pertence e é operada pelo governo dos EUA, conforme indicado no painel do Arkham. Esta carteira, rotulada como “bc1qa”, está associada a histórias inventadas sobre o falecido oligarca russo Yevgeny Prigozhin. Os fundos são provenientes do hack da Bitfinex em 2016 e foram consolidados no endereço quando as autoridades policiais dos EUA apreenderam o estoque. O estoque de 94.643 BTC do governo dos EUA está avaliado em US$ 2,4 bilhões. O sexto maior endereço bitcoin, “37XuV”, não possui rótulo no painel de controle do Arkham; no entanto, uma anotação de 2020 está disponível no blockchain explorer oxt.me.
Em 19 de janeiro de 2020, um usuário chamado “Wolf755” afirmou que a sexta maior carteira de bitcoin pertencia a Huobi. A carteira foi criada em 4 de julho de 2021 e nenhum outro dinheiro foi enviado desde então. Esta carteira específica contém 94.505 BTC no valor de US$ 2,4 bilhões em 1º de setembro de 2023. O sétimo maior endereço BTC , “1Feex”, é famoso e rotulado como o “Mt Gox Hacker” em Arkham. A oitava maior carteira BTC em 1º de setembro é “bc1qa”, controlada e de propriedade do governo dos EUA. Os fundos nesta carteira são provenientes do hack do Silk Road, e as autoridades pretendem vender as moedas este ano. O endereço “bc1qa” contém aproximadamente 69.370 BTC no valor de US$ 1,78 bilhão.
A nona maior carteira BTC , conhecida como “3LYJf”, também pertence a #Binance . Os 68.200 BTC no valor de US$ 1,75 bilhão respaldam o bitcoin sintético emitido na Binance Smart Chain, conhecida como BTCB. Em Arkham, é rotulado como “Reserva BTCB”, criada em 18 de novembro de 2022, com sua última transação ocorrendo também no mesmo dia. Por último, o décimo maior endereço BTC , “bc1qd”, parece ser desconhecido e contém 59.300 BTC no valor de US$ 1,5 bilhão. No oxt.me, o pesquisador onchain Ergo anota se a carteira é um armazenamento refrigerado BFX. Isso significa que duas das dez maiores carteiras BTC não são identificadas ou não estão sinalizadas.
No reino das carteiras de elite do Bitcoin, a Binance se destaca, detendo impressionantes 41,34% (431.974 BTC avaliados em aproximadamente US$ 11,1 bilhões) do BTC dos 10 principais endereços. As plataformas de negociação, incluindo Bitfinex, Robinhood e possivelmente Huobi, possuem coletivamente 37,4% (390.815 BTC avaliados em cerca de US$ 10 bilhões). O governo dos EUA supervisiona 15,6% (163.013 BTC, estimados em US$ 4,2 bilhões), resultantes de suas atividades de aplicação da lei. Curiosamente, 5,67% (59.300 BTC no valor de cerca de US$ 1,5 bilhão) permanecem não identificados. Esta distribuição mostra um quadro vívido de bolsas centralizadas e órgãos governamentais como atores dominantes no cenário de armazenamento do Bitcoin.