Nos últimos anos, algumas empresas de investimento e gestão financeira sofreram "explosão" e os participantes na angariação de fundos sofreram enormes perdas. Grupos de vítimas formaram grupos de protecção de direitos para defender os seus direitos. Alguns criminosos desenvolveram ideias malignas e esconderam-se secretamente nos grupos de protecção dos direitos. Aproveitaram-se da necessidade urgente de “recuperação” dos defensores dos direitos e cometeram fraudes sob vários nomes, como “encontrar contactos para recolher dinheiro”. Recentemente, o Tribunal de Nanjing Gulou concluiu tal caso.

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Jogo dentro do jogo:

Encontrando “pessoas entusiasmadas” no grupo de proteção de direitos

Cuidado com os “golpes”!

Em 2019, a Empresa de Investimento A lançou produtos financeiros sob a bandeira de "alto rendimento, baixo risco" para arrecadar fundos ilegalmente, fraudando a Sra. Zhang em 1,1 milhão de yuans. A fim de recuperar as perdas económicas, a Sra. Zhang juntou-se ao grupo de protecção de direitos a convite de outros. Um dia, Wang do grupo tomou a iniciativa de adicionar a Sra. Zhang como amiga.

Wang:

Beleza, você também investiu dinheiro nessa empresa?

Sra.

Sim, meu intestino está cheio de arrependimentos, 1,1 milhão foi desperdiçado!

Wang:

Não, tenho um conhecido no Departamento de Segurança Pública de Xangai e ouvi dizer que eles podem encontrar uma maneira de recuperar nosso dinheiro primeiro.

Sra.

Realmente? Como encontrá-lo?

Wang:

Estou planejando ir para Xangai depois de amanhã. Avisarei se entrar em contato.

Para ganhar a confiança da Sra. Zhang, desde julho de 2020, Wang conversou com a Sra. Zhang sob o disfarce de diretor de uma delegacia de polícia de Xangai, esposa e filha do diretor, etc., usando desculpas para facilitar o relacionamento. , acidentes familiares, morte do diretor, etc. Desta vez, ele fraudou dinheiro da Sra. Zhang e o usou para jogos de azar. Sob o projeto cuidadoso de Wang, a Sra. Zhang, que estava ansiosa para arrecadar dinheiro, acreditou nas palavras da outra parte e caiu ainda mais na armadilha. Ela transferiu um total de mais de 760,000 yuans para Wang em mais de um ano. Mais tarde, a Sra. Zhang descobriu que tudo era uma farsa e denunciou rapidamente o caso à polícia.

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O tribunal considerou que

Neste caso, para efeitos de posse ilegal, Wang fabricou factos, ocultou a verdade e defraudou terceiros numa enorme quantidade de bens. O seu comportamento constituiu crime de fraude e deveria ser punido de acordo com a lei. Wang inventou o fato de que poderia ajudar a Sra. Zhang a recuperar os fundos para arrecadação de fundos. Depois de ganhar a confiança, qualquer dinheiro que ele fraudou da Sra. Se Wang confessar verdadeiramente os fatos criminosos de sua fraude após ser levado à justiça, ele poderá receber uma punição mais leve de acordo com a lei; se ele se declarar culpado e aceitar a punição, ele poderá receber uma punição mais leve de acordo com a lei; se ele retirar parte do dinheiro roubado após o caso, poderá receber uma punição mais leve, conforme apropriado.

decisão judicial

Wang foi condenado por fraude e sentenciado a dez anos de prisão e multado em 100.000 RMB. Wang foi condenado a retirar o dinheiro roubado restante de mais de 650.000 RMB e devolvê-lo à vítima.

Este caso é um caso típico de fraude “precisa” dirigida a participantes na angariação de fundos. Neste caso, as vítimas eram membros do grupo de investimento e gestão financeira que sofreram perdas. Embora tivessem uma forte consciência da protecção dos direitos, ainda tinham fantasias como “há formas de encontrar ligações” e tinham pouca consciência da fraude online. prevenção. Os golpistas aproveitam as características de “reunião” dos grupos de investimento e gestão financeira e sua ânsia de recuperar dinheiro, e fabricam várias personalidades e origens para realizar fraudes “sofisticadas”. O juiz lembrou que as pessoas precisam ser cautelosas nos investimentos e na gestão financeira, e devem ser racionais no agrupamento para proteção de direitos. Devem estar atentos aos avisos emitidos pelos canais oficiais em tempo hábil, não acrescentando os chamados ". amigos em grupos de proteção de direitos" à vontade, e não acreditam na chamada "busca de conexões para fazer coisas" para evitar que caiam acidentalmente na armadilha do "próximo grupo".