#BlocklikeNews A Unidade de Inteligência Financeira (FIU) da Comissão de Serviços Financeiros da Coreia do Sul (FSC) anunciou sanções contra a empresa de finanças criptográficas Delio, incluindo a suspensão de todas as operações por três meses, multou 1,896 bilhão de won (aproximadamente US$ 1,44 milhão) e demitiu um executivo sênior.

A FIU disse que a Delip fez 171 transferências de ativos virtuais de clientes para operadores de ativos virtuais estrangeiros não declarados e apoiou operadores de ativos virtuais não declarados no armazenamento de ativos virtuais. Além disso, a Delio violou as suas obrigações de identificação de clientes ao não realizar uma avaliação de risco de branqueamento de capitais antes de oferecer novos produtos e serviços.