Preste atenção aos seguintes pontos ao sacar dinheiro para prevenir efetivamente o dinheiro negro e o que fazer se receber dinheiro negro (se você coletá-lo e encaminhá-lo, ficará rico)
1: Selecione transações comerciais com nome real


2: Tente escolher uma plataforma OTC que exija T+1 para saque após a compra de moedas. Embora você não possa sacar dinheiro imediatamente após comprar moedas, como você está vendendo moedas, isso não terá impacto sobre você.

3: Escolha Bulk ou Deep Aegis (seus depósitos são maiores)

4: Não utilize transações de depósito e retirada com cartões de salário comuns ou cartões de débito. Mesmo que estejam congelados, isso não afetará outros cartões bancários e a origem dos fundos pode ser facilmente verificada.

5: Procure escolher dias úteis para saque e indique claramente a fonte de renda.

6: Tente usar bancos locais para cartões bancários, caso contrário, o controle de risco será muito problemático.

O que fazer se você for congelado pelo Judiciário
Congelamento judicial significa que você colocou dinheiro sujo em seu cartão bancário e há um caso

Não tenha medo, primeiro você precisa saber
1: Sou apenas um investidor de varejo normal, comprando e vendendo moedas U.
2: Se você cooperar com a investigação, faça uma boa lista de evidências

Controle de risco bancário

Controle de risco bancário. O controle de risco bancário pode ser causado por transferências recentes e frequentes de cartões de grande valor, transferências dispersas de entrada e saída, transferências centralizadas de entrada e saída, entradas e saídas rápidas, transações frequentes à noite, nenhum saldo restante na conta, etc., coletivamente referidos como como anormalidades de transação. Isto acionou o sistema de controle de risco de lavagem de dinheiro do banco.

1: Compile primeiro (como construção, produtos aquáticos, etc.)
2: Se não funcionar, feche a conta e receba dinheiro.

Finalmente:
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