A Binance, a maior bolsa de criptomoedas do mundo, está considerando a possibilidade de retirar completamente seus serviços da Rússia, conforme relatos.
Um porta-voz da Binance disse ao The Wall Street Journal que a bolsa estava avaliando diferentes opções em relação à Rússia, “incluindo uma saída total”. O relatório seguiu a Binance no início desta semana, impedindo que clientes na Rússia utilizassem criptomoedas que não fossem rublos em sua plataforma P2P.
Também na semana passada, o Journal informou que a Binance estava permitindo volumes consideráveis de negociação em rublos envolvendo bancos russos sancionados – o que colocava a bolsa em uma posição legalmente complicada. Esse relatório surgiu na sequência das investigações do Departamento de Justiça dos EUA sobre se a bolsa global tinha sido usada pelos russos para contornar as sanções dos EUA, de acordo com um relatório da Bloomberg em Maio.
No início deste mês, a senadora dos EUA Elizabeth Warren pediu ao DOJ em um tweet para examinar quaisquer potenciais violações de sanções contra a Rússia pela Binance. Ela acrescentou: “Precisamos de regulamentações criptográficas mais fortes para controlar as finanças ilícitas.”
Vários países, incluindo os Estados Unidos e a União Europeia, impuseram sanções massivas e sem precedentes contra a Rússia após sua agressão militar não provocada contra a Ucrânia.
Essas medidas restritivas cada vez mais rígidas têm como alvo específico o banco central da Rússia e indivíduos ricos, limitando o acesso do país às reservas de moeda estrangeira e sua capacidade de trocar rublos russos por outras moedas fiduciárias globais.
Além da Binance, outras exchanges de criptomoedas, como ByBit e OKX, também removeram recentemente certas instituições bancárias de suas plataformas em um esforço para cumprir as sanções dos Estados Unidos.
Crescentes problemas legais e regulatórios da Binance
A Binance teve um ano bem longo. A bolsa se encontra na mira de vários reguladores dos EUA, com a Commodities Futures Trading Commission (CFTC) registrando uma queixa contra a empresa pela primeira vez em março.
A Comissão de Valores Mobiliários processou a Binance, a Binance.US e o CEO da Binance, Changpeng Zhao, por suposta violação das leis de valores mobiliários.
A Binance também enfrenta uma investigação das autoridades francesas por delitos incluindo “lavagem de dinheiro agravada”. A exchange foi forçada a retirar os pedidos de licença operacional na Holanda, Áustria e Chipre após não receber aprovação regulatória.
No início desta semana, as gigantes de pagamentos MasterCard e Visa encerraram sua parceria com a Binance enquanto a exchange enfrenta desafios legais nos EUA.