Recentemente, Mianmar esteve profundamente envolvido no turbilhão da opinião pública devido à “fraude electrónica”. Na verdade, os grupos fraudulentos entrincheirados em partes do norte de Mianmar e em Myawaddy, no leste de Mianmar, fizeram com que muitas pessoas perdessem enormes quantidades de propriedades e tivessem as suas famílias desmembradas. Há relatos de que a fraude nas telecomunicações é uma indústria com riscos inferiores aos da produção e vendas de medicamentos, mas com lucros superiores aos da produção e vendas de medicamentos. Então, quão ricos são esses golpistas odiosos? Hoje, nos concentramos no líder da fraude eletrônica.

O líder da fraude de telecomunicações em Mianmar se escondeu em Cingapura, usou dinheiro para abrir caminho e lavou dinheiro como um louco

A polícia de Singapura prendeu recentemente 10 suspeitos de crimes de lavagem de dinheiro, fraude e jogos de azar online, envolvendo um valor total de até 5 bilhões de dólares, e apreendeu 105 propriedades, 50 carros de luxo como Rolls-Royce e Bentley, 250 bolsas e relógios de luxo. , Mais de 270 joias e 11 arquivos de informações de ativos virtuais, etc... E isso não é tudo nesse caso de lavagem de dinheiro! Neste caso de lavagem de dinheiro de cair o queixo, as pessoas envolvidas eram na verdade os líderes de uma gangue fraudulenta que fugiu de Mianmar para Cingapura.

Todos sabemos que Singapura sempre foi mundialmente famosa pelos seus bons sistemas de segurança pública, educação e saúde. Portanto, os líderes da fraude eletrônica que ganham muito dinheiro comendo "pãezinhos cozidos no vapor com sangue humano" optam por ir para Cingapura para viver uma vida boa e proporcionar aos seus filhos uma educação excelente devido à falta de segurança e ao sistema educacional imperfeito em Mianmar. O estilo de vida extravagante destes líderes da fraude electrónica em Singapura chocou muitas pessoas. Centenas de propriedades de luxo, relógios e carros luxuosos... Não há nada que você não possa imaginar e não há nada que eles não possam comprar com dinheiro.

Entende-se que a coisa mais importante para estes líderes da fraude electrónica que acumularam enormes riquezas através da fraude electrónica é o dinheiro. Portanto, para se firmar em Cingapura, eles gastaram dinheiro freneticamente para construir um caminho e viveram uma vida de extravagância.

De acordo com relatos da mídia de Cingapura, esses líderes de fraude eletrônica investiram em boates, restaurantes, imóveis e empresas em Cingapura. Eles até usaram dinheiro para conquistar o coração das pessoas e fazer negócios em Cingapura em nome da população local, e eles próprios se tornaram os financeiros. apoiadores nos bastidores.

Pilhas de dinheiro apreendidas

Além disso, esses líderes da fraude eletrônica fazem o possível para converter receitas ilegais em receitas legais. Por exemplo, o "dinheiro negro" é colocado em bancos estrangeiros com controlos relativamente flexíveis e depois transferido para contas bancárias em mais de uma dúzia de países através de transferências electrónicas e, finalmente, o dinheiro é remetido para Singapura. Depois que o dinheiro entra em um banco em Cingapura, ele é basicamente considerado limpo.

Para lavar dinheiro, eles recorrem até a métodos mais sutis – usando criptomoedas para lavar dinheiro.

Uma pessoa familiarizada com o assunto disse que esses líderes fraudulentos usarão dinheiro negro para primeiro comprar grandes quantidades de criptomoedas convencionais, como Bitcoin e Ethereum, nas principais bolsas, e depois depositá-las em contas pessoais nas bolsas. Em seguida, voe para Cingapura, troque Bitcoin por USDT por meio da bolsa e envie por C2C. Todo o processo leva apenas alguns minutos para ser pago.

Existem também alguns líderes da fraude electrónica que utilizam empresas estabelecidas em Singapura para fazer contas falsas e lavar dinheiro freneticamente.

O líder da fraude tornou-se um filantropo, não apenas doando dinheiro, mas também construindo uma villa luxuosa em sua cidade natal

Eles não apenas lavam dinheiro, mas também lavam a si mesmos. Esses golpistas, cujas mãos estão manchadas de sangue, iniciaram atividades filantrópicas em Singapura. Segundo relatos, esses líderes de fraudes eletrônicas fizeram ativamente diversas doações para a área local. Paralelamente, com o objetivo de se firmar na área local, participou ativamente em projetos de angariação de fundos para vários clubes e projetos desportivos, de forma a expandir os seus contactos em Singapura e limpar a sua identidade.

De acordo com relatos da mídia de Cingapura, não muito depois do Festival da Primavera deste ano, um homem misterioso disse que sabia que havia pecado profundamente e queria doar 100 milhões de dólares de Cingapura (aproximadamente mais de 50 milhões de yuans) para construir um novo templo. Ele queria retribuir à sociedade desta forma, compensar os crimes que cometeu e encontrar paz de espírito. Contudo, como o homem se recusou a revelar a sua identidade, o plano de doação foi rejeitado pelo templo. No entanto, muitas pessoas especulam que este deveria ser um dos líderes fraudulentos de telecomunicações de Mianmar que fugiu para Cingapura.

Além disso, esses líderes da fraude eletrônica são ainda mais luxuosos em sua cidade natal e também querem “deixar seus nomes na história”. Alguns desses líderes da fraude eletrônica construíram vilas bastante luxuosas em suas cidades natais. Tem vários andares, custando dezenas de milhões de yuans, e a decoração interior é muito luxuosa. Há também pessoas que doam dinheiro para construir estradas e reparar salões ancestrais em suas cidades natais, na esperança de “deixar seu nome na história”.

O líder da fraude é extravagante, com inúmeras propriedades de luxo, carros e relógios luxuosos

Para garantir a segurança, os golpistas converterão o dinheiro em ativos, como casas luxuosas, carros luxuosos, relógios e bolsas, etc., ou até mesmo colocarão os ativos em nomes de outras pessoas. Esses golpistas são extravagantes e não consideram o dinheiro como dinheiro. Quando veem algo de que gostam, eles simplesmente pegam o dinheiro e compram. Para facilitar o gasto do dinheiro, eles até pediram à sua comitiva que trouxesse vários sacos grandes de dinheiro, incluindo relógios luxuosos, carros luxuosos e até casas luxuosas. Todos usaram dinheiro diretamente para transações e pagaram integralmente.

É relatado que essas pessoas compram várias casas de luxo juntas. Com uma mansão, é claro que deve ser combinada com um carro de luxo. Para esses fraudadores eletrônicos, a Rolls-Royce e a Bentley nada mais são do que scooters de mobilidade.

Além de casas e carros luxuosos, eles também gostam de colecionar relógios, bolsas, vinhos e até figuras famosas. E estes bens de luxo também desempenham um papel fundamental nas suas actividades de branqueamento de capitais!

De acordo com relatos da mídia de Singapura, um famoso colecionador de relógios disse depois de ver as fotos divulgadas pelas autoridades de Singapura que o valor total de dezenas de relógios apreendidos pode ser de SGD 40 milhões. Estes incluem um relógio Richard Mille RMS Carp no valor de cerca de SGD 1,1 milhão, um relógio astronômico com turbilhão em ouro branco Patek Philippe 5002 no valor de cerca de SGD 2 milhões e dois relógios extremamente raros Patek Philippe 6002 com turbilhão astronômico em ouro branco.

Além disso, esses fraudadores também gostam de jogar muito. Toda semana levo uma grande quantia de dinheiro para jogar no cassino local. A quantidade de apostas é enorme e gasto cerca de 200.000 a 300.000 dólares de Cingapura nisso todas as semanas.

Hoje em dia, muitos líderes de gangues fraudulentas suspeitas de lavagem de dinheiro em Cingapura foram presos, o que é uma espécie de conforto para quem foi enganado. Mas ainda não se sabe se o dinheiro fraudado pode ser recuperado.

É irônico que esses líderes fraudulentos vivam uma vida luxuosa em Cingapura, até mesmo queimando incenso e adorando Buda para ter paz de espírito. Na sua opinião, que tipo de punição deveria ser dada ao líder fraudulento para aliviar seu ódio? Bem-vindo à área de mensagens para participar da discussão.