O Departamento de Segurança Pública do distrito de Hongshan da cidade de Wuhan conduziu uma pesquisa aprofundada e desmembrou com sucesso a empresa de lavagem de dinheiro do Northern Myanmar Telecom Fraud Group e deteve oito suspeitos. O principal membro do grupo, Su, voltou discretamente para a China e conspirou com o namorado para obter enormes lucros. A polícia viajou para Shanxi, Fujian, Yunnan e outros lugares, desmantelando várias ligações de lavagem de dinheiro, uma por uma, incluindo canhões, equipes de corrida, traficantes de materiais e organizadores domésticos, e recuperou 80.000 yuans em dinheiro, 200 gramas de ouro e um valor de mercado de quase 300.000 yuans de Bitcoin. Neste caso, uma vítima foi fraudada em 476 mil yuans.
É relatado que na tarde de 14 de maio, o Sr. Guo recebeu uma ligação de um número de celular desconhecido. A outra parte alegou ser um funcionário da Alipay e alegou que o Sr. Guo precisava mudar sua conta para uma conta de adulto. Guo acreditou que era verdade e verificou seu “relatório de crédito” de acordo com o URL fornecido pela outra parte. Como o relatório mostrou que sua classificação de crédito não estava de acordo com o padrão, a outra parte pediu ao Sr. Guo que transferisse todos os depósitos bancários para uma conta designada para melhorar sua classificação de crédito.
Depois de ser induzido a transferir dinheiro, o Sr. Guo percebeu que poderia ter sido enganado e chamou imediatamente a polícia. Depois de receber o alarme, o Departamento de Segurança Pública do distrito de Hongshan, na cidade de Wuhan, lançou uma investigação e descobriu que isso fazia parte de um enorme grupo de fraude eletrônica. Após um rastreamento aprofundado, a polícia descobriu que Su era membro do grupo e cooperou com o namorado na realização de atividades de lavagem de dinheiro.
A polícia rastreou o paradeiro de Su e descobriu que ela atuava em Shanxi, Fujian, Yunnan e outros lugares, usando diferentes identidades e contas para conduzir operações de lavagem de dinheiro. Por meio de rastreamento preciso por meios técnicos, a polícia rompeu com sucesso cada elo de lavagem de dinheiro do grupo, um por um, e recuperou uma grande quantidade de fundos fraudados e Bitcoins.
Durante esta operação, a polícia prendeu um total de 8 suspeitos e recuperou 80.000 yuans em dinheiro, 200 gramas de ouro e Bitcoin com um preço de mercado de quase 300.000 yuans. De acordo com estatísticas preliminares, a quantidade de dinheiro envolvida neste grupo chega a milhões de yuans e as vítimas estão localizadas em todo o país.
A polícia lembra ao público em geral que esteja mais vigilante e proteja a segurança das informações pessoais. Ao receber ligações semelhantes, mantenha a calma, não confie nas palavras de estranhos e chame a polícia imediatamente. Ao mesmo tempo, a polícia também apelou ao reforço da repressão à fraude nas telecomunicações e aos crimes de branqueamento de capitais para proteger a segurança da propriedade das pessoas.
A fraude nas telecomunicações e os crimes de branqueamento de capitais tornaram-se um grande perigo oculto na sociedade e exigem esforços conjuntos de toda a sociedade para os conter. Só reforçando a melhoria das leis e regulamentos, aumentando a sensibilização das pessoas para a prevenção e aumentando a repressão poderemos efectivamente reduzir a ocorrência de tais crimes e manter a estabilidade e harmonia social.