Binance, TRM Labs auxilia na prisão de membros-chave do ISIS no Tajiquistão e na Turquia
A cooperação da Binance com as autoridades demonstra uma determinação em combater o crime organizado relacionado às criptomoedas
A equipe investigativa da gigante de criptomoedas Binance desempenhou um papel fundamental na captura de indivíduos associados ao Estado Islâmico da Província de Khorasan (IKSP) no Tajiquistão e na Turquia, uma afiliada do ISIS.
Várias pessoas, incluindo um membro de alto escalão chamado Shamil Hukumatov, que estavam ativamente envolvidas no planejamento de ataques iminentes, foram detidas como resultado da intervenção agressiva da bolsa.
Examinar um canal do Telegram que é frequentemente usado por afiliados do ISIS levou à descoberta. Tigran Gambaryan, chefe de crimes financeiros da Binance, revelou que a análise ajudou a localizar uma carteira de criptomoedas que um comandante terrorista estava usando para receber doações.
A colaboração da Binance com o Departamento de Monitoramento Financeiro do Tajiquistão e a TRM Labs, que começou em dezembro de 2022, ajudou a combater a ameaça representada pelo IKSP.
A investigação destacou a dedicação da Binance em auxiliar as autoridades policiais e utilizar varreduras de inteligência de código aberto para encontrar riscos potenciais.
Embora detalhes sobre como as pessoas foram encontradas não tenham sido divulgados, uma porta-voz do Departamento de Monitoramento Financeiro elogiou a assistência da Binance, enfatizando como ela promoveu os esforços antiterrorismo e levou à prisão de membros importantes do ISKP.
Esta colaboração recente demonstra a determinação da exchange em trabalhar junto com as autoridades no combate ao crime organizado relacionado a criptomoedas.
