Primeiro, 800 Bitcoins não podem ser refletidos no cartão do banco.

Esta pergunta está errada porque 800 Bitcoins não podem ser refletidos no cartão do banco.

O Bitcoin pode ser transferido para uma carteira Bitcoin, semelhante ao envio de um e-mail para o seu próprio endereço de e-mail. Esse processo é chamado de retirada de moeda, não de retirada de dinheiro.

Se quiser sacar 800 Bitcoins, você deve primeiro vender os Bitcoins e convertê-los em dinheiro, e depois transferi-los para o seu cartão bancário.

2. Coisas a observar ao retirar moedas e dinheiro.

1. Retirar moedas, ou seja, transferir moedas.

Retirar e transferir moedas é semelhante a enviar um e-mail, mas o endereço de e-mail deve estar correto, caso contrário os 800 Bitcoins desaparecerão e não poderão ser recuperados. Portanto, retirar e transferir moedas é inerentemente arriscado. O ponto principal é que o endereço da carteira esteja correto.

2. Retire dinheiro.

Para sacar dinheiro, você precisa primeiro vender seus Bitcoins. 800 Bitcoins é um grande número no mundo. Você precisa vendê-los em lotes, não todos de uma vez. difícil para você. Vender Bitcoin pelo preço ideal.

Antes de vender Bitcoin, se o Bitcoin não estiver na conta da bolsa, você ainda precisará transferir o Bitcoin para a conta da bolsa. De acordo com a experiência comercial, se a plataforma de negociação japonesa exceder 20 Bitcoins, o que é uma grande quantidade, demorará mais para aceitar Bitcoins e não poderá ser creditado nesse momento.

3. Revisão das transações de retirada.

800 Bitcoins correspondem ao preço atual do Bitcoin de cerca de 8.000 dólares americanos, e o valor total é de 6,4 milhões de dólares americanos, o que equivale a cerca de 35 milhões de RMB. Portanto, esta quantia de dinheiro não é uma quantia pequena.

Quando o dinheiro é transferido para fora Da plataforma de negociação, a plataforma de negociação irá revisá-lo. Ao mesmo tempo, a plataforma de negociação cobrará UMA taxa de manuseamento. É claro que a revisão da plataforma de negociação é apenas um processo simples e não impedirá a transferência do dinheiro.

De acordo com as leis nacionais de combate à lavagem de dinheiro, 800 Bitcoins equivalem a mais de 30 milhões de yuans. Se você transferi-lo para uma conta pessoal, certamente estará sujeito ao controle de risco e depois irá ao banco para tomar chá e revisar o. fundos. Este não é necessariamente o caso se for uma conta empresarial. Muitas empresas têm um volume de negócios de centenas de milhões. É claro que as pequenas empresas ainda serão congeladas pelo controle de risco. Se você puder explicar razoavelmente a origem do pagamento e fornecer KYC, basicamente não será um grande problema. Mas o problema é que ambas as partes em grandes transações de Bitcoin muitas vezes não estão dispostas a fazer KYC, então transferem os fundos para vários bancos separadamente ou vão para bancos estrangeiros para processamento, como HSBC, Standard Chartered, etc.

Se o dinheiro estiver em RMB, o risco de auditoria não será elevado quando entrar na conta bancária. No entanto, se o dinheiro estiver em dólares americanos ou outras moedas estrangeiras e entrar numa conta bancária, poderá encontrar uma revisão cambial rigorosa. Agora os Estados Unidos começaram a tributar as transações de Bitcoin e outros países também estão seguindo esta política fiscal.

Como praticante de blockchain com 2 anos de experiência, embora nunca tenha visto ninguém sacar 800 Bitcoins com meus próprios olhos, não é impossível. Atualmente em um mercado baixista, o preço de um único Bitcoin é de 44.000 yuans e 800 é (800*44.000=35200000), o que equivale a 35 milhões. Junte-se a isso.

Leia com atenção abaixo, vou te ensinar como operar e quais situações você pode encontrar:

1. Questão de limite de tempo

Venda todos os 800 BTC que você propôs e retire-os para um cartão de banco. Há um problema com esta questão: limites de tempo.

Por exemplo, você pode enviar dentro de um mês e depois sacar dinheiro; também pode enviar dentro de uma semana e depois sacar dinheiro; Afinal, esta é uma quantia muito grande de dinheiro. Claro, se você me perguntar, um dia pode ser suficiente? Acho que as chances são mínimas.

Qualquer pessoa que tenha realizado transações de Bitcoin sabe que as principais bolsas convencionais limitarão o volume diário de negociação, que geralmente varia de 10 a 100 Bitcoins. Claro, se você estiver com pressa, poderá escolher várias bolsas para negociar ao mesmo tempo. Mas há um problema: as bolsas gerais têm ordens pendentes limitadas. Ou seja, se você quiser vender 800 Bitcoins, alguém deve primeiro fazer um pedido de compra na exchange. Por exemplo, os Bitcoins ou outros TOkens nas mãos de muitos grandes investidores não foram comprados todos de uma vez, mas foram acumulados ao longo de um período de tempo. Por exemplo, no final do mercado altista, quando os preços das moedas continuam a cair, o pânico do mercado faz com que a maioria das pessoas embarquem. Esta é uma excelente oportunidade para estocar. Portanto, a primeira questão que você deve considerar é: por quanto tempo você planeja vender todos os 800 Bitcoins? Quanto custa isso?

2. Envio contínuo sem risco

Na verdade, se você comercializar e enviar mercadorias uma após a outra, basicamente não estará sujeito à revisão da transação. Por exemplo, se você negociar em 4 bolsas e vender 2 Bitcoins em cada bolsa todos os dias, poderá vender 800 Bitcoins em 100 dias. Mesmo que você sempre retire dinheiro para um cartão de banco, isso não importa. Como a maioria das exchanges terá autenticação com nome real, os bancos descobrirão.

Além disso, 35 milhões não são muito. Imagine se você conseguisse 800 Bitcoins, você definitivamente teria uma conta enorme. Claro, se você obteve Bitcoin por meio de roubo, outras pessoas poderão verificá-lo através do endereço Bitcoin. Portanto, se seus 800 Bitcoins estiverem limpos, você não precisa se preocupar em ser censurado.

Como mencionado anteriormente, mesmo que você queira enviar 800 Bitcoins de uma vez, talvez não consiga encontrar um comprador adequado. Caso você seja apresentado por um amigo e não vá ao intercâmbio, ainda é possível, mas tome cuidado para não ser enganado.

Se for uma transação presencial, deverá ser uma transação única. A outra parte transferirá o dinheiro para você de uma só vez. Esta situação poderá ser revista pelo banco. Pense bem, de repente você tem 35 milhões a mais no cartão do banco, o que certamente chamará a atenção.

3. Envio seguro

Conforme mencionado acima, é melhor optar por enviar em lotes para evitar muitos problemas. Na verdade, a operação também é muito simples. Como acabei de dizer, venda de 1 a 2 Bitcoins todos os dias e converta-os em USDT por meio de 4 a 5 exchanges. Em seguida, o USDT é vendido em lotes todos os dias e convertido em RMB. Em 3 meses, basicamente todos os 800 Bitcoins podem ser vendidos.

Claro, você também pode negociar diretamente por meio de grandes transações ou fazer backdoor em uma empresa. A receita da venda de Bitcoin após o pagamento de impostos é totalmente legal e compatível.