Quantos bitcoins existem em carteiras controladas pelas autoridades de diferentes países? Como os estados se tornaram alguns dos maiores detentores de criptomoedas do mundo

Com a apreensão de bens dos criminosos, os estados se tornaram um dos maiores detentores da principal criptomoeda. Embora os investidores comprem Bitcoin no mercado aberto investindo dinheiro real, é mais provável que os governos obtenham Bitcoin confiscando “ouro digital”.

De todos os países detentores de Bitcoin, apenas El Salvador está comprando ativamente Bitcoin (desde 2021), e também minerando a criptomoeda como parte da iniciativa governamental Volcano Energy, que utiliza fontes geotérmicas como energia.

Segundo mensagem do presidente de El Salvador, Naibu Bukele, que publicou o endereço oficial do Bitcoin do estado, existem mais de 5,8 mil BTC na conta do país que aceitou o BTC como meio de pagamento.

Nem os EUA, nem a China, nem o Reino Unido, nem a Alemanha alguma vez compraram oficialmente criptomoedas. No entanto, graças às apreensões de criminosos, os governos dos principais países conseguiram acumular ativos criptográficos no valor de bilhões de dólares.

Mercado de bens confiscados
As reservas totais de criptografia dos estados são estimadas em aproximadamente 560,7 mil BTC (mais de US$ 32,2 bilhões), de acordo com o serviço Bitcointreasuries, que rastreia informações públicas e declarações oficiais dos reguladores.

A lista de tesouros Bitcoin inclui Ucrânia e China - esses países foram responsáveis ​​por mais de 236 mil BTC (US$ 13,5 bilhões). Para a Ucrânia, os compiladores da lista de classificação 46.351 mil BTC, mas obviamente estes são os activos dos funcionários públicos como indivíduos individuais, e não do próprio Estado. Pelo menos este é o número de bitcoins - 46 mil 351 - indicado anteriormente nas declarações dos funcionários ucranianos.

A China está em segundo lugar na lista de títulos do Bitcoin, com reservas estimadas em 190 mil BTC.  Em 2020, as autoridades chinesas apreenderam 195 mil BTC e uma série de outras criptomoedas da pirâmide financeira PlusToken em 2020. Ao mesmo tempo, foi anunciado oficialmente que os bens apreendidos seriam vendidos e os rendimentos transferidos para o tesouro do estado, informou o The Block. Não houve outras declarações, bem como dados do blockchain confirmando quaisquer movimentos de moedas



Os Estados Unidos são considerados o maior detentor de Bitcoin entre todos os países. As contas controladas pelas autoridades do país contêm 213,2 mil BTC, bem como 50,5 mil ETH, quase US$ 122 milhões em stablecoin USDT, etc., de acordo com a plataforma analítica Arkham.

A maior parte dos bitcoins foi obtida pelos Estados Unidos como parte do confisco de ativos das contas do primeiro mercado darknet de bens proibidos, o Silk Road, que foi fechado em 2013.

O Silk Road é o primeiro mercado anônimo para o comércio de produtos ilegais, incluindo drogas e documentos falsos. Bitcoin foi usado para liquidações mútuas na plataforma. O volume de negócios de drogas durante a operação do site ultrapassou US$ 210 milhões. Seu fundador, Ross Ulbricht, foi condenado à prisão perpétua nos Estados Unidos em 2014.

O Reino Unido ficou em terceiro lugar no ranking Bitcointreasuries. O tamanho de suas reservas é estimado em 61 mil BTC. Esse foi o número de bitcoins apreendidos pelas autoridades em janeiro de 2024.

A Alemanha também está na lista dos maiores países detentores de bitcoin. No início de 2024, as autoridades confiscaram 50 mil moedas associadas às atividades de um site pirata que violou a Lei de Direitos Autorais em 2013.

Em junho de 2024, segundo Arkham, o governo alemão começou a movimentar fundos. Através de diversas transações de saída para Bitstamp, Coinbase e Kraken, 40,3 mil BTC permaneceram nos endereços do governo alemão estudados. A última série conhecida de transferências ocorreu em 4 de julho de 2024 e totalizou 3 mil BTC.

Além dos países descritos acima, o serviço Bitcointreasuries observou pequenas reservas da primeira criptomoeda no Butão (621 BTC), Venezuela (240 BTC), Finlândia (90 BTC) e Geórgia (66 BTC).

Assim, o saldo total de Bitcoin confiscado em “contas estatais” excede significativamente o saldo da MicroStrategy, que investiu publicamente US$ 7,6 bilhões em BTC, comprando cerca de 215 mil BTC.

Quem compra moedas confiscadas e a que preços?
Na maioria das vezes, os governos relatam as vendas após o fato, e não se sabe ao certo quem e quando exatamente compra bitcoins confiscados. Tal como as autoridades chinesas, os EUA não divulgaram os compradores de Bitcoin, apenas informações gerais. Embora as autoridades americanas ainda divulguem mais informações sobre o andamento das vendas.

Desde 2014, o US Marshals Service vende bitcoins apreendidos por meio de leilões fechados. Porém, no final de junho, soube-se que o USMS, parte do Departamento de Justiça responsável pelo confisco de ativos, escolheu o Coinbase Prime para armazenar e negociar criptomoedas confiscadas.

Coinbase Prime é uma plataforma de corretagem que permite armazenar, comprar, vender e investir em criptomoedas. É também o principal parceiro da grande maioria dos ETFs criptográficos à vista.

De acordo com um comunicado de imprensa da Coinbase, a Prime fornecerá ao USMS serviços de armazenamento e negociação de criptomoedas. Nenhum outro detalhe sobre este assunto foi publicado.