A Binance, a maior bolsa de criptomoedas do mundo, removeu os bancos russos sancionados de seu serviço de negociação peer-to-peer (P2P), informou o Wall Street Journal na sexta-feira.
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Fatos rápidos
O serviço P2P da Binance teria cessado o processamento de transações envolvendo cinco bancos russos na lista negra. Embora a bolsa tenha começado a restringir certos cidadãos russos de transações e depósitos de criptomoedas em abril de 2022 e, em março de 2023, proibisse usuários russos de transações P2P em euros e dólares americanos, a bolsa ainda permitia transações baseadas em rublos por meio de instituições sancionadas, principalmente Sberbank e Tinkoff Bank. de acordo com o Wall Street Journal.
Na plataforma P2P da Binance, as opções de pagamento por meio do Sberbank e do Tinkoff Bank foram rotuladas como “verde” e “amarelo” em vez dos nomes das instituições, de acordo com o meio de comunicação russo RBC. Desde então, essas designações codificadas foram removidas da plataforma.
As plataformas de negociação P2P, por definição, permitem que os usuários realizem transações diretamente, contornando as trocas criptográficas centralizadas. Isto pode complicar a aplicação de sanções, uma vez que as trocas P2P muitas vezes capturam menos detalhes das transações, conforme destacado pelo think tank dos EUA, o Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais.
O desenvolvimento ocorreu dias depois de um relatório separado do Wall Street Journal na semana passada alegar que a plataforma facilitou transferências de dinheiro no exterior para entidades russas.
“Por uma questão de política, a Binance pretende cumprir diligentemente as regras de sanções globais e aplicar sanções a pessoas, organizações, entidades e países que foram colocados na lista negra da comunidade internacional, negando a tais atores o acesso à plataforma Binance”, disse um Binance disse um porta-voz à Forkast na segunda-feira, referindo-se à decisão da bolsa de retirar os bancos russos sancionados de sua plataforma P2P.
A Binance enfrenta crescentes desafios regulatórios, inclusive nos EUA, onde o Departamento de Justiça está supostamente investigando se a troca de criptografia foi usada ilegalmente para ajudar entidades russas a contornar as sanções dos EUA. A plataforma também enfrenta acusações da Comissão de Valores Mobiliários dos EUA por supostas violações da lei de valores mobiliários.
Em outros lugares, a bolsa Bybit, com sede em Dubai, também interrompeu as transações em rublos por meio de bancos russos sancionados, incluindo Sberbank e Tinkoff Bank, conforme relatado pelo canal de notícias BeInCrypto, focado na Web3, na sexta-feira passada.
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