Principais conclusões

  • A Binance, em colaboração com o Departamento de Monitoramento Financeiro do Banco Nacional do Tajiquistão e TRM Labs, desempenhou um papel ativo em um esforço que levou à prisão de vários membros importantes do grupo terrorista Estado Islâmico – Província de Khorasan (ISKP).

  • O forte histórico da Binance em lidar com as principais ameaças e crimes à segurança mostra sua dedicação em promover uma colaboração estreita com agências policiais e reguladores globais para proteger o ecossistema criptográfico e combater o crime financeiro.

Aqui na Binance, temos orgulho de desempenhar um papel ativo no contraterrorismo global e nos esforços de segurança. Recentemente, as nossas equipas de Investigação de Sanções e Conformidade contribuíram para as detenções bem-sucedidas de vários indivíduos ligados ao Estado Islâmico – Província de Khorasan (ISKP), uma afiliada regional do grupo militante Estado Islâmico, incluindo o membro graduado do grupo, Shamil Hukumatov. Estes membros do ISKP estiveram ativamente envolvidos no planeamento de ataques iminentes e as suas detenções são consideradas uma enorme vitória para os esforços de contraterrorismo, tanto a nível regional como global.

A Binance tem trabalhado lado a lado com o Departamento de Monitoramento Financeiro do Banco Nacional do Tajiquistão e com a empresa de inteligência blockchain TRM Labs desde dezembro de 2022 para combater a ameaça multirregional representada pelo ISKP. As agências responsáveis ​​pela aplicação da lei da República do Tajiquistão, especialmente o Comité Estatal para a Segurança Nacional, também estiveram envolvidas neste caso complexo.

As equipes da Binance foram fundamentais na identificação, localização e compartilhamento de informações que levaram à prisão de membros importantes do grupo terrorista. Também recebemos assistência dedicada do TRM Labs, que contribuiu com grande parte do trabalho de inteligência, rastreamento, análise e investigação. Este caso é apenas uma parte da colaboração contínua da Binance com o TRM Labs para identificar redes globais de financiamento do terrorismo que se estendem da Síria à Ásia Central e além.

A equipe de investigações de sanções da Binance recebeu reconhecimento do Banco Nacional do Tadjiquistão por sua colaboração e assistência estratégica.

Um porta-voz do Departamento de Monitorização Financeira comentou: “O Banco Nacional do Tajiquistão está empenhado em fazer a sua parte para promover a segurança nacional e global em todas as frentes, incluindo o contraterrorismo. Nos últimos meses, nossos esforços antiterroristas foram facilitados pelo compartilhamento proativo de inteligência e pelo apoio investigativo fornecido pelos especialistas em investigações da equipe da Binance. Isto levou a prisões bem-sucedidas de membros-chave do ISKP que temos como alvo há algum tempo. Esperamos continuar nossa estreita colaboração com os participantes da indústria de criptografia, incluindo a Binance, para combater atividades criminosas e construir um espaço de segurança cibernética mais seguro na região.”

A equipe de Investigações de Sanções da Binance tem orgulho de ter podido apoiar os esforços de contraterrorismo do Tajiquistão e estamos animados em saber que o trabalho árduo das equipes resultou na prisão bem-sucedida de vários membros importantes de um grupo terrorista. Esta vitória se soma ao forte histórico da Binance de auxiliar proativamente agências de aplicação da lei, unidades de inteligência financeira e participantes da indústria na frustração de maus atores.

Construindo Segurança Colaborativa

Acreditamos que a segurança eficaz é colaborativa. A Binance continuará a trabalhar lado a lado com autoridades policiais, unidades de inteligência financeira e pares da indústria para tornar o ecossistema global de blockchain mais seguro e protegido.

Reconhecemos que temos uma imensa responsabilidade como líderes do setor para proteger o ecossistema criptográfico global e seus usuários contra maus atores. Construímos e mantemos a força-tarefa de investigações mais robusta do setor como parte de nosso esforço para garantir que o espaço seja seguro para todos. Isto, juntamente com o nosso compromisso inabalável de promover uma colaboração estreita com as agências responsáveis ​​pela aplicação da lei e reguladores em todo o mundo, permitiu-nos permanecer na vanguarda da luta contra o cibercrime financeiro a nível mundial.

A Binance tem sido fundamental para lidar com uma série de ameaças significativas à segurança e crimes graves, incluindo financiamento do terrorismo, distribuição de material de abuso sexual infantil, hackers em estados-nação, roubo de propriedade intelectual, contrabando de narcóticos e fraudes de investimento. No ano passado, a equipe de investigações da Binance respondeu a mais de 47.000 solicitações de aplicação da lei com um tempo de resposta médio de três dias, o que é mais rápido do que qualquer instituição financeira tradicional.

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