Em uma declaração de 23 de agosto em seu site, o OFAC indicou que havia adicionado Roman Semenov, um cidadão russo que ajudou a iniciar o Tornado Cash, a uma lista de pessoas que são “nacionais especialmente designados”.
O OFAC anotou todos os seus endereços de e-mail conhecidos e suas carteiras Ethereum (ETH).
Cofundadores da Tornado Cash enfrentam acusação de lavagem de dinheiro
Além disso, o FBI e o IRS detiveram Roman Storm, outro cofundador do crypto mixer, em 24 de agosto. Semenov e Storm foram acusados de conspiração para cometer lavagem de dinheiro, conspiração para operar um negócio não autorizado de transferência de dinheiro e conspiração para violar sanções.
De acordo com Wally Adeyemo, Secretário Adjunto do Tesouro, Semenov e Storm supostamente lavaram centenas de milhões de dólares em criptomoedas roubadas em nome do Lazarus Group, que está conectado ao regime norte-coreano de Kim Jong Un.
Quase um ano atrás, Semenov relatou que sua conta foi suspensa no GitHub. Na mesma época, um desenvolvedor do Tornado Cash, Alexey Pertsev, foi preso pelo Serviço Financeiro e de Informação Holandês. Ele foi solto nove meses depois, em 26 de abril de 2023, e atualmente aguarda julgamento por facilitar lavagem de dinheiro baseada em criptoativos.
Juiz fica do lado do OFAC
Semenov foi adicionado à lista do OFAC depois que um juiz ficou do lado do Tesouro dos EUA em 18 de agosto no processo Tornado Cash. Nesse caso, o Tornado Cash tentou dizer que o OFAC foi além de sua autoridade e jurisdição quando baniu o crypto mixer.
A ação do OFAC é o primeiro grande passo para aplicar penalidades ao próprio Semenov, não apenas à Tornado Cash como empresa.
Em 2022, a agência sancionou o Tornado Cash porque disse que hackers conseguiram lavar até US$ 7 bilhões em criptoativos roubados por meio dele. Naquela época, o OFAC forneceu informações sobre 45 carteiras ETH que alegou que o crypto tumbler havia usado para ajudar a lavar fundos ilícitos.
O juiz responsável pelo caso decidiu que o Tornado Cash poderia ser sancionado, pois tinha as características de uma pessoa, pois era composto por seus fundadores, desenvolvedores e uma organização autônoma descentralizada (DAO) que o governava.
A inclusão do Tornado Cash na lista negra significou que cidadãos americanos foram proibidos de usar o serviço.
As acusações vão contra a orientação da FinCEN
Após as sanções e indiciamentos de Semenov e Storm, a organização de defesa das criptomoedas Coin Center emitiu uma declaração sobre o assunto.
O Diretor de Pesquisa do Centro, Peter Van Valkenburgh, destacou que a acusação não continha detalhes suficientes para provar violações claras da lei.
Ele alegou que Semenov e Storm são acusados de “transferir fundos em nome do público” sem se registrarem na Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN). No entanto, nenhuma evidência foi dada para mostrar que eles se envolveram em atividades qualificadas como transmissão de dinheiro de acordo com os regulamentos do Bank Secrecy Act.
De acordo com Van Valkenburgh, os cofundadores do Tornado Cash parecem se enquadrar na categoria de provedores de software de anonimato, conforme descrito pela FinCEN, e não de transmissores de dinheiro.
Atividades nas quais os dois estavam envolvidos, como hospedagem na web e serviços de repositório de software, são excluídas da transmissão de dinheiro sob a orientação de 2019 da FinCEN.
Além disso, segundo o Coin Center, a acusação também afirma que os réus anunciaram a ferramenta Tornado Cash, lucraram com um token de governança e projetaram aspectos dele, mas essas atividades não se alinham com a definição de “aceitação e transmissão” de dinheiro.
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