Achei que a supervisão e o litígio do Tornado Cash estavam prestes a terminar, mas, inesperadamente, desta vez o Departamento de Justiça dos EUA processou dois fundadores do protocolo e, a julgar pelo conteúdo das acusações, outros protocolos DeFi também podem ser afetados.
Cofundador da Tornado Cash é preso
De acordo com um anúncio do Departamento do Tesouro dos EUA, o Departamento de Justiça indiciou dois cofundadores, Roman Semenov e Roman Storm, pelo envolvimento da Tornado Cash no fornecimento de serviços de lavagem de dinheiro à organização hacker norte-coreana Lazarus Group.
Entre eles, Roman Semenov foi preso pela equipe de investigação criminal do FBI e do IRS, e Roman Storm ainda está foragido.
O desenvolvedor do Tornado Cash, Alexey Pertsev, que foi anteriormente preso pela Agência Holandesa de Investigação de Crimes Financeiros (FIOD), foi descrito no anúncio do Ministério da Justiça como o terceiro cofundador, mas não foi acusado.
As acusações do Departamento de Justiça contra ambos incluem:
Conspiração para lavar dinheiro
Conspiração para violar sanções
Conspiração para operar um negócio de transmissão de dinheiro não licenciado
Tornado Cash auxilia indiretamente a Coreia do Norte no desenvolvimento de armas nucleares
O anúncio listou ataques anteriores em grande escala no campo da criptografia, alegando que o grupo de hackers Lazarus usou o Tornado Cash para lavar dinheiro no processo, e os fundos foram usados para permitir que a Coreia do Norte desenvolvesse mísseis e armas nucleares.
Março de 2022｜A vulnerabilidade Ronin da cadeia lateral Axie Infinity foi explorada, resultando em uma perda de 173.600 ETH e 25,5 milhões de USDC
Agosto de 2022｜Aproximadamente US$ 100 milhões foram roubados da ponte de cadeia cruzada Harmony da rede pública
Agosto de 2022｜O protocolo cross-chain Nomad foi descentralizado e roubado, perdendo US$ 190 milhões
O vice-ministro das Finanças, Wally Adeyemo, destacou que, embora os fundadores do Tornado Cash soubessem que o acordo era usado para lavagem de dinheiro pelo Grupo Lazarus, nunca tomaram quaisquer medidas significativas para reduzir as atividades ilegais.
Departamento de Justiça dos EUA: Desativar serviços no front-end não significa conformidade com o protocolo
Em abril de 2022, Tornado Cash soube que o endereço Ethereum relacionado ao Grupo Lazarus havia sido sancionado pelos Estados Unidos e anunciou imediatamente no Twitter que havia cooperado no front-end do protocolo.
No entanto, o Ministério da Justiça enfatizou que tanto Roman Semenov quanto Roman Storm sabiam muito bem que os usuários familiarizados com o código do contrato poderiam facilmente contornar as sanções iniciais e usar o Tornado Cash diretamente por meio de contratos inteligentes. usado por grupos criminosos norte-coreanos para lavagem de dinheiro.
O Tornado Cash usa o contrato do oráculo @chainalysis para bloquear endereços sancionados pelo OFAC de acessar o dapp. Manter a privacidade financeira é essencial para preservar nossa liberdade, no entanto, isso não deve ocorrer ao custo da não conformidade. https://t.co/tzZe7bVjZt
— Tornado.cash (@TornadoCash) 15 de abril de 2022
O anúncio também mencionou que a Rede de Repressão a Crimes Financeiros (FinCEN) do Departamento do Tesouro sediará uma reunião de intercâmbio FinCEN para se concentrar em como combater o abuso do ecossistema de ativos digitais pela Coreia do Norte.
Revisão do protocolo de mistura de moedas Incidente regulatório de dinheiro Tornado
Desde agosto de 2022, o dinheiro Tornado passou por uma série de incidentes regulatórios e causou grande polêmica no campo da criptografia:
8 de agosto: Tornado.cash foi colocado na lista de sanções pelo Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros dos EUA (OFAC)
9 de agosto: GitHub, fundador do Tornado.cash, suspenso
12 de agosto: Desenvolvedor Alexey Pertsev preso
20 de agosto: Pools e protocolos de mineração começaram a cooperar com a revisão e pararam de empacotar transações relacionadas
14 de setembro: O Departamento do Tesouro dos EUA respondeu, concordando em considerar as transações individuais dos usuários não envolvem sanções e podem ser aplicadas para recuperar fundos ociosos.
Abril de 2023: Após oito meses, o desenvolvedor do Tornado Cash foi supostamente libertado e colocado em confinamento domiciliar, e o TORN aumentou em mais de 30%
Agosto de 2023: O recurso dos apoiadores do Tornado Cash falha, juiz dos EUA: As sanções do Departamento do Tesouro não são ultra vires
Este artigo O cofundador da Tornado Cash foi preso, Departamento de Justiça dos EUA: Ajudando indiretamente a Coreia do Norte no desenvolvimento de armas nucleares apareceu pela primeira vez no Chain News ABMedia.