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O pipeline cripto de US$ 3,8 bi do Irã através de uma única exchange deixou reguladores em alerta

A TRM Labs rastreou US$ 3,84 bilhões movimentados por 60 entidades iranianas sancionadas por meio de uma única exchange cripto desde 2019. A empresa de análise de blockchain constatou que a maior parte desse volume foi direcionada para a maior exchange doméstica do Irã, a cerca de US$ 1 milhão por dia — um padrão chamado “inconsistente com o comportamento independente do mercado”.

O relatório surge apenas algumas semanas depois de o Tesouro dos EUA sancionar quatro plataformas cripto iranianas como parte da campanha Economic Fury. O secretário do Tesouro, Bessent, confirmou que o governo apreendeu US$ 1 bilhão em cripto de exchanges e carteiras iranianas desde o início do ano.

O que torna este caso único é a concentração. Uma única exchange respondeu por quase 8% de todo o volume transacional ilícito rastreado pela TRM — muito acima do limite de 0,3% observado em plataformas em conformidade. A empresa de análises sinalizou uma estrutura coordenada em vez de uma adoção orgânica, observando que a maioria das principais exchanges domésticas iranianas direcionou 5-10% do volume de negociações por meio desse único local.

A exchange negou qualquer relação comercial com o governo iraniano e contestou a interpretação dos dados de blockchain. Mas reguladores provavelmente não aceitarão essa explicação quando os números falam tão alto.

Esse nível de concentração nos fluxos ilícitos significa que as exchanges precisam de triagem de conformidade mais rigorosa — ou os reguladores já chegaram tarde demais?

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