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Um tribunal dos EUA, em 28 de abril de 2026, condenou o nacional francês Maximilien de Hoop Cartier a oito anos de prisão por um esquema de lavagem de dinheiro vinculado a cripto. O caso se concentrou em uma exchange sem licença que movia fundos ilícitos através de bancos dos EUA, empresas de fachada e contas cripto. As autoridades disseram que Cartier ajudou a lavar mais de $470 milhões ligados a proventos criminosos
Cartier se declarou culpado em outubro de 2025 por operar um negócio de transmissão de dinheiro sem licença e por conspiração para cometer fraude bancária. Os promotores disseram que ele comandava uma exchange de criptomoedas over-the-counter que transformava ativos digitais em moeda tradicional para clientes criminosos. “Maximilien de Hoop Cartier explorou seu conhecimento dos sistemas financeiros dos EUA e internacionais para lavar dinheiro do tráfico e outros proventos de crimes,” disse o procurador dos EUA Jay Clayton, acrescentando: