#p2
p2
2,206 visualizações
12 a discutir
Popular
Mais recente
Eu vendi 500 USDT (aproximadamente PKR 1,43,500) na Binance P2P. Tudo parecia bem – o comprador enviou o pagamento, a negociação foi concluída, eu pensei que estava tudo certo ✅.
Mas após 10 dias, choque! ⚡ Minha conta bancária foi bloqueada e os fundos congelados. Quando tentei ligar para o comprador, ele me ignorou. Mais tarde, no WhatsApp, ele apenas disse: “Há uma disputa de cadeia.”
No banco, o gerente me disse que uma disputa de PKR 1,43,500 foi registrada. Eu submeti uma solicitação, mas a equipe do banco não compartilhou todos os detalhes. Situação totalmente cega!
📂 Que Evidências Eu Tenho
Cópia do CNIC do comprador
Capturas de tela do pagamento
Número de telefone do comprador e chats do WhatsApp
Minha solicitação por escrito ao banco
Também abri um chamado com o suporte da Binance, mas o processo é lento. Ainda esperando por uma resolução.
Principais Problemas no P2P do Paquistão
Pagamentos de terceiros – Golpistas usam a conta bancária de outra pessoa → grande confusão legal para os vendedores.
Sigilo bancário – Mesmo com provas completas, os bancos não fornecem informações completas.
🛡 Lições Que Aprendi
Nunca aceite pagamentos de terceiros. O pagamento deve vir apenas da conta bancária verificada do comprador.
🏦 Use uma conta bancária separada apenas para negociações P2P.
💸 Retire os fundos imediatamente após a negociação.
📑 Salve todas as provas: CNIC, chats, capturas de tela.
⚖ Se a conta estiver congelada → vá ao FIA Cyber Crime Wing com suas evidências.
✅ Pensamentos Finais
A negociação P2P ainda é boa, mas os golpes no Paquistão estão aumentando rapidamente. Meu caso mostra como os golpistas abusam das disputas mesmo após o pagamento. O suporte da Binance ajuda, mas é lento, e os bancos não são transparentes.
Então, meu conselho: Fique atento, documente tudo e esteja preparado para ação legal se necessário. Não deixe que suas criptomoedas arduamente conquistadas desapareçam por causa da negligência.
#P2PScam #P2PScamAwareness #p2p #p2
Mas após 10 dias, choque! ⚡ Minha conta bancária foi bloqueada e os fundos congelados. Quando tentei ligar para o comprador, ele me ignorou. Mais tarde, no WhatsApp, ele apenas disse: “Há uma disputa de cadeia.”
No banco, o gerente me disse que uma disputa de PKR 1,43,500 foi registrada. Eu submeti uma solicitação, mas a equipe do banco não compartilhou todos os detalhes. Situação totalmente cega!
📂 Que Evidências Eu Tenho
Cópia do CNIC do comprador
Capturas de tela do pagamento
Número de telefone do comprador e chats do WhatsApp
Minha solicitação por escrito ao banco
Também abri um chamado com o suporte da Binance, mas o processo é lento. Ainda esperando por uma resolução.
Principais Problemas no P2P do Paquistão
Pagamentos de terceiros – Golpistas usam a conta bancária de outra pessoa → grande confusão legal para os vendedores.
Sigilo bancário – Mesmo com provas completas, os bancos não fornecem informações completas.
🛡 Lições Que Aprendi
Nunca aceite pagamentos de terceiros. O pagamento deve vir apenas da conta bancária verificada do comprador.
🏦 Use uma conta bancária separada apenas para negociações P2P.
💸 Retire os fundos imediatamente após a negociação.
📑 Salve todas as provas: CNIC, chats, capturas de tela.
⚖ Se a conta estiver congelada → vá ao FIA Cyber Crime Wing com suas evidências.
✅ Pensamentos Finais
A negociação P2P ainda é boa, mas os golpes no Paquistão estão aumentando rapidamente. Meu caso mostra como os golpistas abusam das disputas mesmo após o pagamento. O suporte da Binance ajuda, mas é lento, e os bancos não são transparentes.
Então, meu conselho: Fique atento, documente tudo e esteja preparado para ação legal se necessário. Não deixe que suas criptomoedas arduamente conquistadas desapareçam por causa da negligência.
#P2PScam #P2PScamAwareness #p2p #p2
P2P Scam in Pakistan nowadays
Pakistan mein P2P Scam ka Scene bohat zyada hai aajkal P2P payment ka matlab hota hai ek user se doosre user ko direct paisa transfer karna, jaise EasyPaisa, JazzCash, Sadapay, NayaPay ya Binance P2P trades.
Yeh method fast hota hai lekin scam ka risk zyada hota hai, kyunki payment direct hoti hai — beech mein koi guarantee nahi hoti.#BinanceAlphaAlert
Common P2P Scam Methods Pakistan mein
Fake Proof of Payment
Scammer aapko edited screenshot bhejta hai jaise paisa send kar diya ho.
Original transaction hota hi nahi, ya phir pending hota hai.
Mostly Binance P2P ya Facebook groups pe hota hai.
Stolen Bank / Mobile Wallet Accounts
Scammer kisi hacked account se paisa send karta hai.
Later, asal owner complaint karta hai → bank ya wallet freeze kar deta hai aapka account investigation tak.
Reversal Scam
Payment milne ke baad scammer bank ya wallet mein fraud complaint kar ke paisa wapas le leta hai.
Mostly Meezan, HBL, Easypaisa, JazzCash mein hota hai.
Underpaid Transfer
Deal 100,000 PKR ki hoti hai, lekin wo 99,000 send karta hai aur kehta hai baqi chhote note cash mein de dena.
P2P platform ke rules ke mutabiq full payment receive hone tak release nahi karni chahiye.
Third-Party Payment Fraud
Scammer kisi teesre bande ka paisa aapke account mein send karwa deta hai.
Later wo banda FIR karwa deta hai aur aapka account suspect ban jata hai (Money Laundering ka risk).
P2P Scam ke Main Targets
Binance P2P traders (crypto buyers/sellers)
Facebook/WhatsApp trading groups
Freelancers jo direct EasyPaisa/JazzCash receive karte hain
OLX aur Marketplace sellers
Bachne ke Liye Tips
Sirf verified buyers/sellers se deal karein (platform pe good feedback wale).
Payment receive hone ke baad minimum 1-2 hours wait karein, taake reversal ka risk kam ho.
Apni CNIC copy, OTP, ya account access kabhi share na karein.
Agar third-party ka naam account statement pe aaye, deal cancel karein.
Hamesha P2P platform ka chat aur dispute system use karein.
#p2 #P2PScam
Pakistan mein P2P Scam ka Scene bohat zyada hai aajkal P2P payment ka matlab hota hai ek user se doosre user ko direct paisa transfer karna, jaise EasyPaisa, JazzCash, Sadapay, NayaPay ya Binance P2P trades.
Yeh method fast hota hai lekin scam ka risk zyada hota hai, kyunki payment direct hoti hai — beech mein koi guarantee nahi hoti.#BinanceAlphaAlert
Common P2P Scam Methods Pakistan mein
Fake Proof of Payment
Scammer aapko edited screenshot bhejta hai jaise paisa send kar diya ho.
Original transaction hota hi nahi, ya phir pending hota hai.
Mostly Binance P2P ya Facebook groups pe hota hai.
Stolen Bank / Mobile Wallet Accounts
Scammer kisi hacked account se paisa send karta hai.
Later, asal owner complaint karta hai → bank ya wallet freeze kar deta hai aapka account investigation tak.
Reversal Scam
Payment milne ke baad scammer bank ya wallet mein fraud complaint kar ke paisa wapas le leta hai.
Mostly Meezan, HBL, Easypaisa, JazzCash mein hota hai.
Underpaid Transfer
Deal 100,000 PKR ki hoti hai, lekin wo 99,000 send karta hai aur kehta hai baqi chhote note cash mein de dena.
P2P platform ke rules ke mutabiq full payment receive hone tak release nahi karni chahiye.
Third-Party Payment Fraud
Scammer kisi teesre bande ka paisa aapke account mein send karwa deta hai.
Later wo banda FIR karwa deta hai aur aapka account suspect ban jata hai (Money Laundering ka risk).
P2P Scam ke Main Targets
Binance P2P traders (crypto buyers/sellers)
Facebook/WhatsApp trading groups
Freelancers jo direct EasyPaisa/JazzCash receive karte hain
OLX aur Marketplace sellers
Bachne ke Liye Tips
Sirf verified buyers/sellers se deal karein (platform pe good feedback wale).
Payment receive hone ke baad minimum 1-2 hours wait karein, taake reversal ka risk kam ho.
Apni CNIC copy, OTP, ya account access kabhi share na karein.
Agar third-party ka naam account statement pe aaye, deal cancel karein.
Hamesha P2P platform ka chat aur dispute system use karein.
#p2 #P2PScam
Inicia sessão para explorares mais conteúdos