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Bank of America paga US$ 1,21 bilhão: alerta para o P2P venezuelanoO Departamento do Tesouro dos Estados Unidos voltou a mexer no tabuleiro financeiro global. Desta vez, o golpe atingiu o Bank of America, o segundo maior banco do país, que aceitou pagar US$ 1,21 bilhão para encerrar uma série de processos por falhas em seus programas de combate à lavagem de dinheiro e por descumprimento de sanções internacionais. O valor é a terceira maior penalidade da história da agência, ficando atrás apenas dos US$ 4 bilhões pagos pela Binance em 2023 e dos US$ 3 bilhões pagos pelo TD Bank em 2024.

Bank of America paga US$ 1,21 bilhão: alerta para o P2P venezuelano

O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos voltou a mexer no tabuleiro financeiro global. Desta vez, o golpe atingiu o Bank of America, o segundo maior banco do país, que aceitou pagar US$ 1,21 bilhão para encerrar uma série de processos por falhas em seus programas de combate à lavagem de dinheiro e por descumprimento de sanções internacionais. O valor é a terceira maior penalidade da história da agência, ficando atrás apenas dos US$ 4 bilhões pagos pela Binance em 2023 e dos US$ 3 bilhões pagos pelo TD Bank em 2024.
Wilson Kamiya ffyC:
Y como se controla de donde vienen las transacciones para no “infringir” ni q te pongan el ojo encima?? Aqui se sabe nada de la mayoria q realiza P2P y resto de transacciones
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