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O pipeline cripto de US$ 3,8 bi do Irã através de uma única exchange deixou reguladores em alerta

A TRM Labs rastreou US$ 3,84 bilhões movimentados por 60 entidades iranianas sancionadas por meio de uma única exchange cripto desde 2019. A empresa de análise de blockchain constatou que a maior parte desse volume foi direcionada para a maior exchange doméstica do Irã, a cerca de US$ 1 milhão por dia — um padrão chamado “inconsistente com o comportamento independente do mercado”.

O relatório surge apenas algumas semanas depois de o Tesouro dos EUA sancionar quatro plataformas cripto iranianas como parte da campanha Economic Fury. O secretário do Tesouro, Bessent, confirmou que o governo apreendeu US$ 1 bilhão em cripto de exchanges e carteiras iranianas desde o início do ano.

O que torna este caso único é a concentração. Uma única exchange respondeu por quase 8% de todo o volume transacional ilícito rastreado pela TRM — muito acima do limite de 0,3% observado em plataformas em conformidade. A empresa de análises sinalizou uma estrutura coordenada em vez de uma adoção orgânica, observando que a maioria das principais exchanges domésticas iranianas direcionou 5-10% do volume de negociações por meio desse único local.

A exchange negou qualquer relação comercial com o governo iraniano e contestou a interpretação dos dados de blockchain. Mas reguladores provavelmente não aceitarão essa explicação quando os números falam tão alto.

Esse nível de concentração nos fluxos ilícitos significa que as exchanges precisam de triagem de conformidade mais rigorosa — ou os reguladores já chegaram tarde demais?

#IranCryptoSanctions #TRMLabsReport #CoinExInvestigation

O Irã movimentou US$ 3,8 mil milhões através de uma única bolsa. A TRM diz.

Carteiras ligadas ao Irã encaminharam US$ 3,84 mil milhões através de uma única bolsa de criptomoedas desde 2019, segundo a empresa de análise de blockchain TRM Labs. Cerca de 60 plataformas iranianas estavam associadas aos fundos, com US$ 2,7 mil milhões a circular entre a bolsa e a Nobitex, a maior plataforma cripto doméstica do Irã.

O padrão teve uma média de aproximadamente US$ 1 milhão por dia desde 2018. Em 2024, a bolsa tornou-se o maior contrapartido externo da Nobitex — quase nove vezes o da próxima maior plataforma. A TRM Labs considerou isto inconsistente com o comportamento independente do mercado.

A bolsa negou qualquer relação comercial com o governo iraniano. Mas o volume de transações ilícitas situa-se em quase 8%, bem acima do limiar de 0,3% encontrado em plataformas em conformidade em todo o mundo.

Isto acontece três semanas após as autoridades dos EUA terem sancionado quatro bolsas cripto iranianas. O Tesouro disse que apreendeu US$ 1 mil milhões de plataformas iranianas desde o início da administração.

Os reguladores conseguem, de facto, cortar os fluxos sancionados, ou o dinheiro encontrará novos canais?

#IranCryptoSanctions #CoinExTRMReport #BlockchainCompliance

📉 O mercado de cripto está sem muito brilho por enquanto...
#Bitcoin está flertando com o que pode virar uma falsa ruptura, $HYPE está começando a perder sua estrutura de mercado local, e a maioria das altcoins ainda parece fraca.
Alguns nomes estão mostrando força relativa, mas mesmo eles não têm garantia de continuar subindo.
Por enquanto, o mercado continua incerto, o impulso está faltando e a paciência pode ser a posição mais valiosa.
🎢 Tempos interessantes... tempos muito interessantes.
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#WorldCupFinal
#CLARITYEthicsGap

$AAPL.US consolidating near support after the correction. Momentum remains constructive above demand.
EP
332.00–336.00
TP
340.00
346.00
353.00
SL
326.00
Price remains above a key support area despite recent weakness. A reclaim of resistance could trigger continuation.
Let’s go $AAPL

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Tenho anos de experiência com cripto, e este mercado em baixa tem sido facilmente um dos mais desafiadores — tanto mentalmente quanto emocionalmente.
Talvez seja porque $ETH mal conseguiu ultrapassar seu recorde anterior antes do mercado voltar a cair.
Ou talvez seja porque os fundamentos do Ethereum continuaram a se fortalecer, enquanto o preço lutou para refletir esse progresso.
Ou talvez seja porque, depois de aguentar vários ciclos de alta volatilidade com praticamente tudo em jogo, a fadiga começa a se acumular.
Mas uma coisa não mudou:
Não vou sair.
Continuo confiante na minha convicção e nos ativos que passei anos acumulando.
Cada sacrifício, cada revés e cada período difícil fizeram parte da jornada. Acredito que esses esforços acabarão sendo recompensados.
Isso nunca foi um investimento casual para mim — é um compromisso ao qual dediquei anos buscando.
E não importa o quão difícil fique o caminho, estou focado no objetivo de longo prazo. 🚀
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