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Repressão Cripto: EUA Impõem Sanções a Empresa das Filipinas em Rede de Golpes de $11B.

Em um movimento decisivo contra a crescente paisagem de fraudes cripto, o Tesouro dos EUA sancionou a Funnull Technology Inc., uma empresa baseada nas Filipinas supostamente no centro de uma vasta rede de golpes de "abate de porcos". Esses golpes, caracterizados por seus esquemas de investimento enganosos, teriam supostamente fraudado vítimas em todo o mundo em bilhões.

A Funnull é acusada de comprar em massa endereços de protocolo da internet e revendê-los a cibercriminosos que operavam sites fraudulentos de criptomoedas. Essas plataformas atraíam investidores desavisados com promessas de altos retornos, apenas para desaparecer com seus fundos. A ação do Tesouro dos EUA também visa Liu Lizhi, um nacional chinês e suposto administrador da Funnull, por seu papel em facilitar essas operações.

A escala desses golpes é impressionante. Empresas de cibersegurança como Silent Push e a empresa de análise de blockchain Chainalysis vincularam a Funnull a numerosos sites de golpes, jogos de azar e lavagem de dinheiro. O aumento de algoritmos generativos aprimorou ainda mais a capacidade dos golpistas de alvo em suas vítimas, contribuindo para receitas recordes provenientes de tais atividades.

Essa repressão destaca a crescente colaboração entre as autoridades internacionais para combater crimes relacionados a cripto. A Comissão de Valores Mobiliários e Câmbio das Filipinas já havia se associado ao seu equivalente dos EUA e ao Banco Asiático de Desenvolvimento para fortalecer a aplicação contra tais fraudes.

À medida que o cenário de ativos digitais evolui, a sofisticação dos esquemas fraudulentos também aumenta. Essa última sanção serve como um lembrete contundente dos riscos que espreitam no mundo cripto e da necessidade imperativa de uma cooperação internacional robusta para proteger os investidores.

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