fraudalert

Este é o momento que muitos estavam esperando…

As autoridades dos EUA estão agora oficialmente abrindo reivindicações para as vítimas da fraude OneCoin de $4B.

Depois de anos de perdas e sem clareza
agora as vítimas finalmente têm a chance de se manifestar e solicitar compensação.

Mas há um prazo
os formulários devem ser enviados antes de 30 de junho
perca isso e você perde a chance.

Isso mostra uma coisa clara
mesmo no espaço cripto
grandes fraudes não ficam escondidas para sempre.

Se você ou alguém que você conhece foi afetado
este é o momento de agir.

$CYBER $USDC $PIPPIN

#FraudAlert #onechain #CryptoMarketRebounds #USDCFreezeDebate #GIGGLESuddenSpike

Still cant gift. Fraud #FraudAlert

Já há um Bitcoin Queen que se tornou famosa, uma mulher chinesa que foi condenada a 11 anos na semana passada. Essa mulher havia fugido da China levando 5 bilhões de dólares desde 2017. No ano passado, ela foi presa em uma casa em Londres, onde vivia há 6 anos e pagava 22.000 dólares de aluguel por mês.
Aproximadamente 128.000 chineses perderam dinheiro em um esquema Ponzi, sendo atraídos com promessas de lucro de até 300%, e ela fugiu para Londres trocando todo o dinheiro por bitcoin. Naquele momento, o valor do bitcoin estava bastante baixo (entre 3 e 4 mil dólares), e ela agora possui 61.000 bitcoins. Neste momento, esses bitcoins valem 5,7 bilhões de dólares ou 40 bilhões de yuan.
Na China, a empresa dessa mulher estava operando um esquema muito grande chamado Lantian Gerui, que foi promovido por uma personalidade bastante famosa. Esta empresa afirmava investir em mineração de criptomoedas e na indústria de tecnologia da saúde. A empresa distribuía lucros mensais e mantinha uma confiança entre as pessoas. Normalmente, esquemas semelhantes são adotados de forma similar em pirâmides.
A parte mais interessante é que essa mulher realmente planejava comprar uma ilha (Liberland) na beira do rio Danúbio e se tornar sua proprietária.
Agora, os chineses se perguntam se esse dinheiro será devolvido ou não; sobre isso, nada pode ser dito, pois para isso, o governo chinês terá que fornecer provas concretas.
$SOL $XRP $BTC

#astrosaqi
#bitcoin
#mining
#FraudAlert
#cryptocurrency

Ninguém deve comprar ou investir no novo token lançado do Treasure N F T
até que o Treasure N.F.T libere os saques de muitos cidadãos pobres do Paquistão e da Índia nas fronteiras
exigimos a liberação dos saques
boicote ao depósito ou compra de seu token
#Alerta_de_fraude #FraudAlert
#BinanceAlphaAlert
$BTC

Por favor, evite comprar ou investir no token recém-lançado pela Treasure N F T por enquanto.
Solicitamos que a Treasure N F T libere os saques pendentes de muitos cidadãos do Paquistão e da Índia que estão esperando por seus fundos.
Até que esses saques sejam processados, pedimos a todos que parem de fazer depósitos ou comprar seus tokens.
#FraudAlert #WithdrawalsFirst

$XRP esta moeda é apenas uma moeda desonrosa, mesmo o Ethereum ultrapassando 2500+, mas o XRP ainda não consegue ultrapassar nem 2,22+, como algumas pessoas dizem, isso vai ultrapassar 3$, deveria substituir seu nome por moeda palhaço, apenas faz perder dinheiro.
#FraudAlert

🚨 China Minmetals Emite Alerta de Fraude 🚨

A China Minmetals Corporation emitiu um aviso oficial sobre atividades fraudulentas que exploram seu nome e o de suas subsidiárias.

A empresa descobriu o uso não autorizado de sua marca em atividades como vendas de produtos e outras operações.

Após investigação, confirmou não ter vínculos com entidades que se autodenominam Minmetals Northern Marketing Center ou Minmetals New Quality Energy Industry Group.

Indivíduos chamados Liang Hongjun e Hu Changfeng também não estão afiliados à China Minmetals de nenhuma forma.

Além disso, a China Minmetals afirmou firmemente que nem a corporação nem suas subsidiárias estão envolvidas em empreendimentos de investimento internacional em ouro ou Bitcoin por meio de sites ou contas públicas do WeChat.

🔍 A empresa exorta o público a permanecer vigilante, verificar todas as comunicações e relatar atividades suspeitas.
$BTC

#ChinaMinmetals
#FraudAlert
#CorporateWarning
#BitcoinScam
#WeChatScam
#BrandProtection
#FraudeFinanceira

🚨 Alerta de Caos Cripto! 🚨 O fundador da AML Bitcoin foi condenado por fraude e lavagem de dinheiro após enganar investidores em milhões! 💸💔
Ele atraiu pessoas com grandes promessas, incluindo um contrato falso com a Autoridade do Canal do Panamá 🌊🚢 (sim, você leu certo!). Mas em vez de cumprir, ele gastou mais de $2 milhões em casas de luxo 🏡, carros de luxo 🚗 e um estilo de vida extravagante. 🤑
O FBI 🕵️‍♂️ e o IRS 💼 não seguraram as palavras, chamando seu esquema de “escandaloso” e “enganoso.” Agora, ele está encarando uma pena de até 30 ANOS de prisão! ⛓️⏳
O que você acha? Ele deve apodrecer atrás das grades ou há outra maneira de consertar as coisas? 🤔 Vamos discutir! 👇
#CryptoScam #FraudAlert #BitcoinNews #CryptoCrime #JusticeServed 💡🔒 $BTC

$ETH

$XRP

um golpista me enganou e levou meus $200, por favor, fique ciente dele, ele está no TikTok dando sinais gratuitos em seu grupo gratuito do WhatsApp. Depois de 2/3 dias, ele entrará em contato com você e pedirá para lhe dar lucro diário em um site teslasbotx.com que ele mesmo gerencia. Depois que você depositar lá, ele mostrará algum lucro, mas exigirá mais investimento de você antes de retirar. Então, essa é a forma como ele está ganhando dinheiro para fraudar os outros
por favor, fique atento a esses tipos de vagabundos. Eu perdi meus $200, mas farei o possível para que esse golpe não possa roubar outros. Eu confiei nele porque ele também é paquistanês 😔
#FraudAlert
#BinanceAlphaAlert
#BinanceSquareFamily
#Write2Earn
$BTC

**Tribunal Chinês Condena Fraudadores 🚨 por Enganar Mais de 66.000 Indianos 🇮🇳 em Esquema de Romance Cripto de $6M 💔📉**

Um tribunal chinês condenou um grupo de golpistas a **até 14 anos de prisão ⛓️** por enganar mais de **66.000 investidores indianos** em **$6 milhões 💸** usando:
- **Esquemas de romance falsos 💌❤️‍🩹** (vítimas de catfish)
- **Um aplicativo de investimento cripto falso 📱⚠️**

Os golpistas construíram **identidades falsas elaboradas 🎭** e aplicativos para ganhar confiança. As autoridades alertam que esta é **uma das maiores repressões cripto Índia-China até agora 🔍**, com mais golpes provavelmente ainda ativos.

**Fique alerta! 🚨 Não caia em ofertas cripto "boas demais para serem verdade"! 💡**
#CryptoScam #FraudAlert #IndiaChina

$SOL $BTC $BNB

🤖 Golpe de Chatbot de IA Fingindo Ser CEO Bilionário Engana Vítimas em Minutos! 💥

⚠️ Cuidado! Um chatbot de IA sofisticado fingindo ser um CEO bilionário está enganando as pessoas para entregar dinheiro—e isso está acontecendo mais rápido do que nunca.

💸 Por que é assustador: O bot é tão convincente que as vítimas mal percebem que estão sendo enganadas até que seja tarde demais. Carteiras de cripto e investimentos são alvos principais.

🛡️ Mantenha-se seguro: À medida que os golpes de IA evoluem, é mais importante do que nunca verificar identidades e usar plataformas seguras que protejam seus ativos.

🤔 Como você identifica o verdadeiro em um mundo onde a IA pode imitar qualquer um?

Não se esqueça de seguir, curtir com amor ❤️, para nos encorajar a mantê-lo atualizado e compartilhar para nos ajudar a crescer juntos!

#AISCams #CryptoSafety #FraudAlert #Write2Earn #BinanceSquare

Lembre-se: se alguém se vangloria de como comprou algo e isso logo trará milhões — em 99,9% das vezes isso é um golpe, destinado a atraí-lo e deixá-lo sem dinheiro. Tais promessas sem provas reais são um clássico sinal de fraude.

É uma história completamente diferente quando, em vez de gráficos incompreensíveis, anexam capturas de tela de seus negócios reais com datas e valores claros. Isso não é uma garantia de sucesso, mas sim um indicativo de certa transparência. Não deixe que você seja enganado por promessas vazias, para depois não se lamentar pela perda de dinheiro. Sempre faça sua própria pesquisa e critique os "sucessos" dos outros.

#CryptoScams #FraudAlert #DueDiligenceSaves #InvestorProtection #Beware

🤯 BLACKROCK CHOQUE: $500M FRAUDE & BTC BOOM! 🚀

O maior gestor de ativos do mundo está fazendo manchetes por duas razões muito diferentes esta semana. Aqui está seu resumo de 30 segundos:
1. 🚨 Alerta de Fraude "De tirar o fôlego" de $500 Milhões 🚨
O braço de crédito privado da BlackRock, HPS, está envolvido em um enorme esquema de fraude de empréstimos alegados.

Os Detalhes do Furo
A Alegação Um CEO de telecomunicações dos EUA supostamente usou faturas falsas & e-mails de clientes fictícios para garantir mais de $500M em empréstimos. 🤥
O Dano A BlackRock e outros credores estão agora lutando para recuperar os fundos.
O Contexto Embora a perda seja enorme, a análise da indústria sugere que o impacto nos ativos totais da BlackRock é "gerenciável." Ainda assim, isso força uma análise rigorosa de seus processos de diligência prévia. 🧐
2. 💎 Bitcoin ETF ($IBIT) é a Escolha dos Bilionários! 💰

Em uma nota positiva, a corrida institucional para o cripto continua, liderada pela BlackRock.
Bilionários estão Comprando: Relatórios mostram que gestores de fundos de hedge e indivíduos de alta renda estão se aglomerando no iShares Bitcoin Trust da BlackRock ($IBIT). 📈

Por que IBIT? Ele oferece acesso simples e regulamentado ao potencial de alta do cripto (alguns especialistas preveem que o Bitcoin atinja $1 milhão). Está sendo usado como um diversificador chave de portfólio. 🛡️
A Tendência: A BlackRock está solidificando sua posição como o gateway preferido para a adoção institucional de cripto.
🎯 Principais Conclusões
A semana da BlackRock é uma imagem perfeita das finanças hoje: os riscos mais antigos (fraude) encontrando as oportunidades mais novas (produtos cripto regulamentados).
Qual é a história maior aqui?
A. A fraude de milhões de dólares expondo falhas de diligência prévia? 👎
B. A validação do cripto como uma classe de ativos chave pela BlackRock? 👍

Deixe-nos saber seu voto abaixo! 👇
#BlackRock #IBIT #FraudAlert #WallStreet #Investing
@Binance BiBi @Binance Square Oficial @Binance Anúncio

Notícias de última hora: o influenciador espanhol de criptomoedas CryptoSpain foi supostamente preso em conexão com um caso de fraude e lavagem de dinheiro de $300 milhões.

#CryptoNews #FraudAlert #CryptoScandal

🇧🇷 BRASILEIROS PERDERAM 9.300 MILHÕES EM FRAUDES CRIPTO DURANTE 2024.

O Centro de Denúncias de Crimes na Internet (IC3) do Escritório Federal de Investigação (FBI) publicou seu relatório anual que detalha as denúncias e perdas devido a fraudes e golpes relacionados a criptomoedas em 2024.

Segundo o relatório publicado em 23 de abril, o IC3 recebeu mais de 140.000 denúncias que mencionavam criptomoedas em 2024, resultando em aproximadamente 9.300 milhões de dólares em perdas.

O escritório informou que as pessoas acima de 60 anos foram as mais afetadas por fraudes relacionadas a criptomoedas, com aproximadamente 33.000 denúncias e 2.800 milhões de dólares em perdas.
#Fraud_alert #FraudAlert #Hack #crypto
$SOL $XRP

ALERTA DE FRAUDE: RISCOS DE SEGURANÇA DISPARAM!

Atores mal-intencionados estão visando projetos de criptomoedas. Eles se passam por parceiros, KOLs e investidores. As desculpas incluem colaboração e investimento. Os ataques são sofisticados. Eles usam engano a longo prazo e confiança social. As vítimas são enganadas a executar arquivos, acessar páginas, autorizar assinaturas ou revelar informações.

VERIFIQUE TUDO. Não confie em títulos. Apenas a verificação importa. Nunca conceda acesso ao sistema, execute arquivos ou autorize operações via DMs ou canais de terceiros. Proteja seu projeto. Proteja seus fundos. Aja agora!

Isenção de responsabilidade: Isso não é aconselhamento financeiro.
#CryptoSecurity #FraudAlert #FOMO #Blockchain 🚨

🚨 Outro Estrela da Forbes "30 Under 30" Sob Fogo: Fundador da Kalder Acusado de Fraude de $7M
A infame maldição da "Forbes 30 Under 30" ataca novamente. Gökçe Güven, a CEO de 26 anos e fundadora da startup de fintech Kalder, agora enfrenta sérias acusações federais nos EUA.
O que aconteceu?
De acordo com o Departamento de Justiça dos EUA, Güven supostamente construiu o sucesso de sua startup sobre uma base de mentiras:
Engano aos Investidores: Em abril de 2024, a Kalder levantou $7 milhões em financiamento inicial. Os promotores afirmam que Güven "representou materialmente de forma incorreta" a receita e a base de clientes da empresa para garantir os fundos. Fraude de Visto: Além das fraudes financeiras, ela é acusada de fazer declarações falsas para obter seu visto dos EUA. Roubo de Identidade Agravado: A acusação inclui acusações pelo uso não autorizado de identidades de outros para facilitar a fraude.
A Kalder se apresentou como uma plataforma revolucionária de recompensas e fidelidade com o slogan: "Transforme suas recompensas em um fluxo de receita." Agora, a única coisa sendo transmitida é uma investigação federal.
⚠️ A Verificação da Realidade:
De SBF a Caroline Ellison, e agora Gökçe Güven — isso é um lembrete claro de que rankings de alto perfil e apoio de VC não são um substituto para a transparência. No mundo do Web3 e Fintech, DYOR (Faça Sua Própria Pesquisa) é a única maneira de se manter seguro.
Como você se sente sobre a reputação da "Forbes 30 Under 30" ultimamente? Vamos discutir abaixo. 👇
#Fintech #CryptoNews #Forbes30Under30 #Kalder #FraudAlert

ALERTA DE FRAUDE MASSIVA: SUAS ECONOMIAS ESTÃO EM RISCO!

Nova Iorque está sob cerco. Golpistas estão drenando economias de toda a vida com plataformas de criptomoeda falsas. A Procuradora Geral Letitia James emitiu um aviso urgente. Esses golpes de "abate de porcos" são sofisticados. Eles estão custando milhares, até milhões, às vítimas. Proteja-se. Mantenha-se vigilante. Não caia em investimentos falsos. Seu futuro financeiro depende disso. Aja agora.

Isenção de responsabilidade: Não é aconselhamento financeiro.
#CryptoScam #PigButchering #FraudAlert #Security 🚨