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Depois do roubo de 133 milhões de dólares, ainda subiu mais de 5 pontos em $ETH 24 horas — não dá para saber se o mercado está realmente tranquilo ou se simplesmente não entendeu o que aconteceu.

Segundo ZachXBT e o jornalista francês especializado em criptomoedas Grégory Raymond (conforme citado pela ChainCatcher), a vítima foi o Fortuneo, banco online do Crédit Mutuel Arkéa, grupo bancário cooperativo francês. Os golpistas abriram contas na Kraken, OKX e Crypto.com usando identidades falsas capazes de passar pelo KYC e transferiram dinheiro do Fortuneo para lá. Como os nomes correspondiam perfeitamente, o sistema de controle de risco não disparou. Só o que foi retirado já ultrapassa 106 milhões de dólares em USDC e USDT. Desse valor, 63 milhões de dólares foram convertidos em 27.553 ETH por meio da UniswapX e também transferidos para serviços de conversão instantânea como WellWallet, Kyrrex e Wagyu, antes de serem convertidos em XMR. ZachXBT acha que não parece ter sido obra do Lazarus Group, mas os responsáveis ainda não foram encontrados.

Na noite de 2 de novembro, a Kraken já havia começado a congelar os fundos e afirmou que seu sistema não foi comprometido. Raymond disse que os 133 milhões são apenas o valor visível on-chain, e que o montante real pode ser maior; além disso, pelo menos 30 milhões de dólares já foram lavados e transferidos. Mas, olhando o mercado, o $BTC passou dos $80,194, o $ETH continua subindo e o $USDT não se mexe. A rapidez com que a Kraken congelou os fundos pode ser uma das razões para o mercado não entrar em pânico. Mas os 27.553 ETH ainda estão circulando em mixers, e 30 milhões já escaparam. Se surgir mais alguma bomba on-chain pela frente, não dá para descartar uma reviravolta.

No fundo, este caso mostra dinheiro de bancos tradicionais entrando pelos canais cripto — e mais uma prova concreta de que esses canais funcionam. Os detetives on-chain provavelmente terão bastante trabalho pela frente.

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