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28 empresas de criptografia registram operações na Unidade de Inteligência Financeira da Índia (FIU)

Num movimento significativo no sentido da regulamentação da indústria criptográfica na Índia, 28 empresas criptográficas registaram as suas operações na Unidade de Inteligência Financeira (FIU) do país. Este registo é obrigatório para empresas que negoceiam ativos digitais virtuais, de acordo com a regulamentação introduzida em março de 2023.

Algumas das notáveis ​​empresas de criptografia registradas incluem:

-WazirX

- CoinDCX

- CoinSwitch Kuber

- Coinswitch XZebpay

- Unocoin

-Gioto

-Bitbns

- Comprar Ucoin

- Mudrex

- Buyucoin

-Valr

- Bytex

-Gioto

O processo de registro exige que as empresas de criptografia cumpram a Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PMLA), que inclui:

- Manter registros Know Your Customer (KYC) de seus clientes.
Relatar transações suspeitas à UIF.

- Implementar políticas e procedimentos de combate à lavagem de dinheiro.

Este movimento é visto como um passo positivo para trazer maior transparência e responsabilidade à indústria criptográfica na Índia. Espera-se que ajude a conter atividades ilegais, como lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo.

O processo de registro está em andamento e espera-se que mais empresas de criptografia se registrem nos próximos meses.

Aqui estão alguns dos benefícios potenciais da regulamentação da indústria de criptografia:

- Proteger os investidores contra golpes e fraudes.

- Prevenir a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo.

- Promover a inovação e o desenvolvimento de novas tecnologias.

- Aumentar a adoção de criptomoedas e tecnologia blockchain.

É importante notar que o registo destas 28 empresas criptográficas não significa que o governo indiano as tenha endossado ou aprovado. Os investidores ainda devem fazer suas próprias pesquisas antes de investir em qualquer empresa de criptografia.

No geral, o registro de 28 empresas de criptografia na FIU é um desenvolvimento positivo para a indústria de criptografia na Índia. Mostra que o governo está tomando medidas para regular a indústria e proteger os investidores.

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