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Cuidado ao participar do mercado de cripto: 38 milhões de dólares confiscados, revelando o lado sombrio das plataformas ilegais
Recentemente, o governo alemão confiscou 38 milhões de dólares em criptomoedas da exchange eXch, levantando sérias advertências sobre os riscos de negociar em plataformas sem controle.
#eXch , operando desde 2014, oferece serviços de troca de ativos em criptomoedas de forma anônima, sem aplicar medidas de verificação de identidade (KYC) ou prevenção à lavagem de dinheiro (AML). Isso a torna uma ferramenta ideal para criminosos cibernéticos. Aproximadamente 1,9 bilhões de dólares foram transferidos através dessa plataforma, incluindo criptomoedas roubadas – parte disso é proveniente do hack de 1,4 bilhões de dólares da exchange Bybit, supostamente realizado pelo grupo de hackers da Coreia do Norte #Lazarus .
O incidente demonstra:
Exchanges não transparentes apresentam grandes riscos legais.
Os fundos dos usuários podem ser rastreados, bloqueados ou confiscados se estiverem relacionados a fluxos de dinheiro ilegais.
Os usuários podem involuntariamente facilitar atividades de lavagem de dinheiro sem saber.
Conselho: Utilize apenas exchanges legais, rigorosamente regulamentadas e que atendam aos padrões internacionais.
Aviso de risco: Investir em criptomoedas sempre envolve riscos altos e pode não ser adequado para todos. Sempre faça uma pesquisa cuidadosa e proteja seus ativos.
Recentemente, o governo alemão confiscou 38 milhões de dólares em criptomoedas da exchange eXch, levantando sérias advertências sobre os riscos de negociar em plataformas sem controle.
#eXch , operando desde 2014, oferece serviços de troca de ativos em criptomoedas de forma anônima, sem aplicar medidas de verificação de identidade (KYC) ou prevenção à lavagem de dinheiro (AML). Isso a torna uma ferramenta ideal para criminosos cibernéticos. Aproximadamente 1,9 bilhões de dólares foram transferidos através dessa plataforma, incluindo criptomoedas roubadas – parte disso é proveniente do hack de 1,4 bilhões de dólares da exchange Bybit, supostamente realizado pelo grupo de hackers da Coreia do Norte #Lazarus .
O incidente demonstra:
Exchanges não transparentes apresentam grandes riscos legais.
Os fundos dos usuários podem ser rastreados, bloqueados ou confiscados se estiverem relacionados a fluxos de dinheiro ilegais.
Os usuários podem involuntariamente facilitar atividades de lavagem de dinheiro sem saber.
Conselho: Utilize apenas exchanges legais, rigorosamente regulamentadas e que atendam aos padrões internacionais.
Aviso de risco: Investir em criptomoedas sempre envolve riscos altos e pode não ser adequado para todos. Sempre faça uma pesquisa cuidadosa e proteja seus ativos.
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🔥 eXch é suspeito de lavagem de dinheiro após hack da Bybit
A bolsa eXch, que não exige KYC, é acusada de ser uma plataforma intermediária que ajudou o grupo a “misturar” fundos.
Especialistas em blockchain descobriram que uma grande quantidade de ETH da carteira associada ao hack foi transferida para o eXch, causando um aumento no volume de negociação de ETH. "A eXch processou cerca de US$ 30 milhões em transações para a Coreia do Norte", disse Nick Bax, membro do grupo Security Alliance (SEAL).
A eXch negou as acusações, afirmando que não lavou dinheiro para a Lazarus ou para a Coreia do Norte e alegando que as acusações vieram de indivíduos que eram contra a privacidade das criptomoedas descentralizadas. Embora tenha negado envolvimento, a empresa admitiu que uma pequena parcela dos fundos roubados passou pela exchange e prometeu doá-los para projetos de código aberto.
O CEO da Bybit, Ben Zhou, pediu que a eXch cooperasse para evitar fluxos ilícitos, enfatizando que esta é uma questão de todo o setor de lidar com hackers.
A eXch também divulgou publicamente um e-mail da Bybit solicitando o bloqueio da carteira para que ela não recebesse os fundos roubados, mas a exchange se recusou a cooperar e acusou a Bybit de prejudicar sua reputação.
O incidente gerou um debate entre privacidade e responsabilidade no setor de criptomoedas.
#bybit #eXch
A bolsa eXch, que não exige KYC, é acusada de ser uma plataforma intermediária que ajudou o grupo a “misturar” fundos.
Especialistas em blockchain descobriram que uma grande quantidade de ETH da carteira associada ao hack foi transferida para o eXch, causando um aumento no volume de negociação de ETH. "A eXch processou cerca de US$ 30 milhões em transações para a Coreia do Norte", disse Nick Bax, membro do grupo Security Alliance (SEAL).
A eXch negou as acusações, afirmando que não lavou dinheiro para a Lazarus ou para a Coreia do Norte e alegando que as acusações vieram de indivíduos que eram contra a privacidade das criptomoedas descentralizadas. Embora tenha negado envolvimento, a empresa admitiu que uma pequena parcela dos fundos roubados passou pela exchange e prometeu doá-los para projetos de código aberto.
O CEO da Bybit, Ben Zhou, pediu que a eXch cooperasse para evitar fluxos ilícitos, enfatizando que esta é uma questão de todo o setor de lidar com hackers.
A eXch também divulgou publicamente um e-mail da Bybit solicitando o bloqueio da carteira para que ela não recebesse os fundos roubados, mas a exchange se recusou a cooperar e acusou a Bybit de prejudicar sua reputação.
O incidente gerou um debate entre privacidade e responsabilidade no setor de criptomoedas.
#bybit #eXch
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🚨 A exchange de criptomoedas #eXch está fechando em 1º de maio, seguindo relatos de que foi usada para lavar ~$35M vinculados ao hack da Bybit, supostamente pelo Grupo Lazarus da Coreia do Norte.
A plataforma citou crescente pressão regulatória e preocupações com a vigilância.
Enquanto encerra suas atividades, a eXch prometeu 50 $BTC para apoiar ferramentas de privacidade de código aberto.
A plataforma citou crescente pressão regulatória e preocupações com a vigilância.
Enquanto encerra suas atividades, a eXch prometeu 50 $BTC para apoiar ferramentas de privacidade de código aberto.
Eu dificilmente posto opinando sobre as ações e políticas internas de qualquer entidade dentro do Setor Crypto, mas hoje será diferente...
Estamos vendo a #eXch deixar o dinheiro do Hack serem lavados na cara larga e quando a Bybit pediu para bloquear os fundos, eles simplesmente disseram que não fariam isso de forma alguma.
Não há qualquer problema moral em bloquear os fundos, mas há um problema moral ENORME em não fazer isso.
Seria interessante ver como a eXch se sairia se tivesse uma investigação mais a fundo sobre o Hack e a própria decisão da eXch. Não estou sugerindo nada 😉
Estamos vendo a #eXch deixar o dinheiro do Hack serem lavados na cara larga e quando a Bybit pediu para bloquear os fundos, eles simplesmente disseram que não fariam isso de forma alguma.
Não há qualquer problema moral em bloquear os fundos, mas há um problema moral ENORME em não fazer isso.
Seria interessante ver como a eXch se sairia se tivesse uma investigação mais a fundo sobre o Hack e a própria decisão da eXch. Não estou sugerindo nada 😉
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Exchange de Criptomoedas eXch Encerra Atividades Após Supostos Vínculos com o Grupo Lazarus e o Hack da Bybit de $1,4 Bilhão
A controvérsia, a exchange de criptomoedas focada em privacidade eXch anunciou que encerrará suas operações em 1º de maio, após crescentes alegações de que estava envolvida na lavagem de fundos roubados do hack de $1,4 bilhão da Bybit, supostamente ligado ao Grupo Lazarus da Coreia do Norte.
🔹 Denunciante do DOJ Provocou o Encerramento
O CEO da eXch, Johann Roberts, revelou que a decisão veio após uma abordagem de um denunciante verificado dentro do Departamento de Justiça dos EUA (DOJ), que compartilhou dados críticos que a equipe “não poderia ignorar.”
🔹 Denunciante do DOJ Provocou o Encerramento
O CEO da eXch, Johann Roberts, revelou que a decisão veio após uma abordagem de um denunciante verificado dentro do Departamento de Justiça dos EUA (DOJ), que compartilhou dados críticos que a equipe “não poderia ignorar.”
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O cryptomixer #eXch usado pelos hackers se recusou a cooperar com a exchange.
🟢A equipe apontou “ataques diretos” ao seu serviço e reputação de #Bybit — a plataforma supostamente marcou fundos associados a #eXc como arriscados, o que levou ao congelamento.
🟢"Diante dessas circunstâncias, gostaríamos de uma explicação sobre o motivo pelo qual deveríamos fazer parceria com uma organização que manchou ativamente nossa reputação", respondeu o eXch no fórum #Bitcointalk .
$SOL
🟢A equipe apontou “ataques diretos” ao seu serviço e reputação de #Bybit — a plataforma supostamente marcou fundos associados a #eXc como arriscados, o que levou ao congelamento.
🟢"Diante dessas circunstâncias, gostaríamos de uma explicação sobre o motivo pelo qual deveríamos fazer parceria com uma organização que manchou ativamente nossa reputação", respondeu o eXch no fórum #Bitcointalk .
$SOL
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ENCERRAR🚨 A exchange não-KYC 'eXch' encerrará em 1º de maio após alegações de lavagem de dinheiro ligadas ao grupo Lazarus da Coreia do Norte.
#eXch #Cryptonews $BTC $ETH
#eXch #Cryptonews $BTC $ETH
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🚨🇩🇪Alemanha Apreende 38 Milhões de Dólares em Bitcoin e Altcoins❗
A instituição alemã fechou a plataforma de criptomoedas "#eXch " usada para transações ilegais. 8 terabytes de dados e 34 milhões de euros (38 milhões de dólares) em criptomoedas foram apreendidos na operação.
As autoridades de aplicação da lei fecharam a plataforma de negociação de criptomoedas "eXch", cuja empresa servidor está localizada na Alemanha e foi detectada em transações ilegais.
O comunicado de imprensa afirmou que criptomoedas como $BTC , Ether, $LTC e Dash também foram apreendidas junto com 8 terabytes de dados como parte da operação. Foi declarado que as criptomoedas apreendidas totalizavam 34 milhões de euros (38 milhões de dólares).
As autoridades de aplicação da lei fecharam a plataforma de negociação de criptomoedas "eXch", cuja empresa servidor está localizada na Alemanha e foi detectada em transações ilegais.
O comunicado de imprensa afirmou que criptomoedas como $BTC , Ether, $LTC e Dash também foram apreendidas junto com 8 terabytes de dados como parte da operação. Foi declarado que as criptomoedas apreendidas totalizavam 34 milhões de euros (38 milhões de dólares).
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🚨 ¡EXCHANGE FECHADO NA ALEMANHA! 🇩🇪
As autoridades alemãs fecharam o #exchange #eXch e confiscado €34 MILHÕES 💰 em criptomoedas.
Mais de 26.000 usuários 😱 afetados por operar sem licença ❌
Está se aproximando uma nova onda de regulações em #Europa ? 🧑⚖️📉
Esse tipo de ação não apenas abala o mercado, mas também o depura 🧹
E você, o que opina? 🤔
Confia no seu exchange? 🏦
💬 Deixe sua opinião nos comentários!
E siga-nos para se manter informado 🔄
As autoridades alemãs fecharam o #exchange #eXch e confiscado €34 MILHÕES 💰 em criptomoedas.
Mais de 26.000 usuários 😱 afetados por operar sem licença ❌
Está se aproximando uma nova onda de regulações em #Europa ? 🧑⚖️📉
Esse tipo de ação não apenas abala o mercado, mas também o depura 🧹
E você, o que opina? 🤔
Confia no seu exchange? 🏦
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A exchange de criptomoedas #eXch anunciou que irá encerrar suas operações em 1º de maio após relatos que alegavam que a empresa foi usada para lavar fundos de um hack de #Bybit .
Em um aviso de 17 de abril, #eXch disse que a maioria das pessoas em sua equipe de gestão votou para “cessar e recuar” em resposta às alegações de que o Grupo Lazarus da Coreia do Norte usou a exchange para lavar aproximadamente $35 milhões dos fundos roubados em uma exploração de $1,4 bilhão na #Bybit
Em um aviso de 17 de abril, #eXch disse que a maioria das pessoas em sua equipe de gestão votou para “cessar e recuar” em resposta às alegações de que o Grupo Lazarus da Coreia do Norte usou a exchange para lavar aproximadamente $35 milhões dos fundos roubados em uma exploração de $1,4 bilhão na #Bybit
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Bybit Tenta Congelar Fundos Lavados por Hackers Norte-Coreanos, mas eXch Recusa Colaboração
Em um movimento recente, a exchange de criptomoedas Bybit tentou intervir em uma operação de lavagem de dinheiro envolvendo hackers norte-coreanos, buscando congelar fundos ilícitos que haviam sido transferidos para a plataforma eXch. A tentativa de colaboração foi, no entanto, recusada pela eXch, que se manteve firme em sua decisão de não congelar os ativos envolvidos, apesar das alegações de que os fundos eram provenientes de atividades criminosas.
A #bybit , conhecida por sua postura vigilante contra crimes financeiros, entrou em contato com a equipe da eXch após identificar transações suspeitas ligadas a um grupo de hackers norte-coreanos, conhecido por sua atuação em ataques cibernéticos e roubos de criptomoedas. Os hackers, que já são alvo de sanções internacionais, usaram a plataforma eXch para movimentar grandes quantias de criptomoedas roubadas.
A recusa da #eXch gerou polêmica no setor de criptomoedas, com especialistas em segurança financeira levantando preocupações sobre a falta de colaboração entre exchanges para combater crimes cibernéticos. A Bybit, por sua vez, expressou frustração com a situação, afirmando que a troca de informações e ações conjuntas entre plataformas é essencial para combater o uso ilícito de criptomoedas.
Apesar da recusa da eXch, a Bybit continua investigando o caso e trabalhando com as autoridades internacionais para rastrear os criminosos responsáveis e reverter os danos causados pela lavagem de dinheiro. A equipe da eXch ainda não fez declarações oficiais sobre a situação, mas o episódio trouxe à tona debates sobre a necessidade de maior regulamentação e colaboração dentro do mercado de criptomoedas.
$BTC $ETH $XRP
A #bybit , conhecida por sua postura vigilante contra crimes financeiros, entrou em contato com a equipe da eXch após identificar transações suspeitas ligadas a um grupo de hackers norte-coreanos, conhecido por sua atuação em ataques cibernéticos e roubos de criptomoedas. Os hackers, que já são alvo de sanções internacionais, usaram a plataforma eXch para movimentar grandes quantias de criptomoedas roubadas.
A recusa da #eXch gerou polêmica no setor de criptomoedas, com especialistas em segurança financeira levantando preocupações sobre a falta de colaboração entre exchanges para combater crimes cibernéticos. A Bybit, por sua vez, expressou frustração com a situação, afirmando que a troca de informações e ações conjuntas entre plataformas é essencial para combater o uso ilícito de criptomoedas.
Apesar da recusa da eXch, a Bybit continua investigando o caso e trabalhando com as autoridades internacionais para rastrear os criminosos responsáveis e reverter os danos causados pela lavagem de dinheiro. A equipe da eXch ainda não fez declarações oficiais sobre a situação, mas o episódio trouxe à tona debates sobre a necessidade de maior regulamentação e colaboração dentro do mercado de criptomoedas.
$BTC $ETH $XRP
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