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O governo dos EUA confiscou $8 bilhões em Bitcoin de um único homem.
A maior apreensão da história americana. A maioria das pessoas nunca ouviu seu nome.
Chen Zhi tem 38 anos. No papel, ele comanda o Prince Group, um dos maiores conglomerados corporativos no Camboja com operações em imóveis, finanças, bancos e serviços ao consumidor em mais de 30 países.
Por trás dessa fachada, o Prince Group operava pelo menos 10 campos de trabalho forçado no Camboja, Myanmar e Laos. Trabalhadores eram traficados, espancados, às vezes vendidos entre os campos, e forçados a executar fraudes online sob ameaça de violência.
As fraudes são chamadas de "pig butchering". Um trabalhador traficado passa semanas ou meses construindo um relacionamento falso com um estranho online. Romance. Amizade. Dicas de negócios. Uma vez que a confiança é estabelecida, eles apresentam uma plataforma falsa de investimento em cripto. A vítima deposita. Deposita mais. Então a plataforma desaparece e o trabalhador também.
Em apenas dois dos campos, o DOJ contabilizou 1.250 telefones rodando 76.000 contas ativas em redes sociais. A operação estava gerando $30 milhões por dia em seu pico.
O dinheiro fluía para carteiras de Bitcoin controladas diretamente por Chen Zhi.
O governo dos EUA confiscou 127.271 BTC dessas carteiras. No valor de $8 bilhões hoje. No valor de $15 bilhões no momento da apreensão. Chen Zhi foi indiciado no tribunal federal de Brooklyn por fraude eletrônica e conspiração de lavagem de dinheiro. O Camboja revogou sua cidadania. Seu banco foi ordenado a entrar em liquidação. O Reino Unido congelou seus ativos.
Se condenado, esses 127.271 Bitcoin serão adicionados à reserva estratégica de Bitcoin dos EUA, elevando-a de 198.000 BTC para 325.000.
Nenhum plano de restituição foi anunciado para as vítimas. Somente os americanos perderam mais de $10 bilhões para campos de fraude no Sudeste Asiático em 2025. O número global é estimado em $64 bilhões por ano.
A maior fortuna já confiscada pelo governo dos EUA não foi retirada de um cartel ou de um banco. Foi retirada de um homem que gerenciava call centers.
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#cryptoTheft #CryptoSeize
A maior apreensão da história americana. A maioria das pessoas nunca ouviu seu nome.
Chen Zhi tem 38 anos. No papel, ele comanda o Prince Group, um dos maiores conglomerados corporativos no Camboja com operações em imóveis, finanças, bancos e serviços ao consumidor em mais de 30 países.
Por trás dessa fachada, o Prince Group operava pelo menos 10 campos de trabalho forçado no Camboja, Myanmar e Laos. Trabalhadores eram traficados, espancados, às vezes vendidos entre os campos, e forçados a executar fraudes online sob ameaça de violência.
As fraudes são chamadas de "pig butchering". Um trabalhador traficado passa semanas ou meses construindo um relacionamento falso com um estranho online. Romance. Amizade. Dicas de negócios. Uma vez que a confiança é estabelecida, eles apresentam uma plataforma falsa de investimento em cripto. A vítima deposita. Deposita mais. Então a plataforma desaparece e o trabalhador também.
Em apenas dois dos campos, o DOJ contabilizou 1.250 telefones rodando 76.000 contas ativas em redes sociais. A operação estava gerando $30 milhões por dia em seu pico.
O dinheiro fluía para carteiras de Bitcoin controladas diretamente por Chen Zhi.
O governo dos EUA confiscou 127.271 BTC dessas carteiras. No valor de $8 bilhões hoje. No valor de $15 bilhões no momento da apreensão. Chen Zhi foi indiciado no tribunal federal de Brooklyn por fraude eletrônica e conspiração de lavagem de dinheiro. O Camboja revogou sua cidadania. Seu banco foi ordenado a entrar em liquidação. O Reino Unido congelou seus ativos.
Se condenado, esses 127.271 Bitcoin serão adicionados à reserva estratégica de Bitcoin dos EUA, elevando-a de 198.000 BTC para 325.000.
Nenhum plano de restituição foi anunciado para as vítimas. Somente os americanos perderam mais de $10 bilhões para campos de fraude no Sudeste Asiático em 2025. O número global é estimado em $64 bilhões por ano.
A maior fortuna já confiscada pelo governo dos EUA não foi retirada de um cartel ou de um banco. Foi retirada de um homem que gerenciava call centers.
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