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O Irã movimentou US$ 3,8 mil milhões através de uma única bolsa. A TRM diz.

Carteiras ligadas ao Irã encaminharam US$ 3,84 mil milhões através de uma única bolsa de criptomoedas desde 2019, segundo a empresa de análise de blockchain TRM Labs. Cerca de 60 plataformas iranianas estavam associadas aos fundos, com US$ 2,7 mil milhões a circular entre a bolsa e a Nobitex, a maior plataforma cripto doméstica do Irã.

O padrão teve uma média de aproximadamente US$ 1 milhão por dia desde 2018. Em 2024, a bolsa tornou-se o maior contrapartido externo da Nobitex — quase nove vezes o da próxima maior plataforma. A TRM Labs considerou isto inconsistente com o comportamento independente do mercado.

A bolsa negou qualquer relação comercial com o governo iraniano. Mas o volume de transações ilícitas situa-se em quase 8%, bem acima do limiar de 0,3% encontrado em plataformas em conformidade em todo o mundo.

Isto acontece três semanas após as autoridades dos EUA terem sancionado quatro bolsas cripto iranianas. O Tesouro disse que apreendeu US$ 1 mil milhões de plataformas iranianas desde o início da administração.

Os reguladores conseguem, de facto, cortar os fluxos sancionados, ou o dinheiro encontrará novos canais?

#IranCryptoSanctions #CoinExTRMReport #BlockchainCompliance

CZ: "Satoshi poderia ser uma IA do futuro."

Eu: "Satoshi é a liquidez de saída do LUNC."

Pense nisso.

LUNA caiu. LUNC nasceu. USTC foi queimado.

A comunidade cresceu para 2M.

Isso não é um retorno. Isso é uma profecia.

$1 $LUNC está escrito no código.

#CoinExTRMReport #CoinExCreators