binancep2psafety

⚠️ Alerta de Golpe OTC
Um golpista pode enganar tanto o comprador quanto o vendedor de USDT sem possuir USDT nem investir qualquer dinheiro.
Ele oferece ao vendedor um preço alto e ao comprador um preço barato, e depois envia “assistentes” falsos para se encontrarem pessoalmente, enquanto manda o comprador transferir o dinheiro diretamente para a conta do golpista.
💰 O comprador envia dinheiro → o golpista desaparece.
❌ O comprador não recebe USDT.
❌ O vendedor não recebe o pagamento.
❌ Ambos são vítimas.
Por isso, eu prefiro o Binance P2P⁠�: o pedido, a conta de pagamento e a criptomoeda devem corresponder à mesma transação.
🚨 Se alguém disser “pague meu chefe”, “meu assistente vai se encontrar com você” ou “use outra conta” — PARE.
Um bom preço nunca vale a pena se arriscar a perder seu dinheiro.

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$APR $BR $CYS

" O Nome Coincide. O Dinheiro Ainda Assim Poderia Ter Ido Para a Pessoa Errada. "
Eu costumava levar isso como certo: se o nome da conta correspondia ao nome de KYC exibido no pedido, isso era o suficiente para liberar.

Às 21h, uma mensagem do Telegram apareceu:
“Sou o comprador do seu pedido. Aqui está o meu número de conta bancária. Por favor, cole-o no chat do pedido para mim.”

A vítima colou o número exato da conta e o nome no chat para um pedido real, com uma pessoa real — só que não era a pessoa que tinha mandado a mensagem fora da plataforma.

Uma mensagem verde apareceu na tela: “O nome do destinatário corresponde.”

O dedo pairou sobre o botão de liberar.
Este é o cenário descrito nas orientações antigolpes do Binance para o P2P — bem diferente do “aviso de mudança no meio da conta bancária” em que eu costumava pensar quando golpes vinham à mente.

Percebi que eu nunca tinha perguntado de onde as informações vinham. Eu só verificava se elas correspondiam.

Se eu tivesse colado dados de conta incorretos, a única forma de detectá-lo a tempo teria sido abrir meu app bancário e verificar o saldo real antes de liberar os fundos, e não simplesmente parar na notificação de “correspondência”.

Relendo as orientações, entendi por que a plataforma enfatiza manter a comunicação dentro do aplicativo não apenas para ter evidências em caso de disputa, mas também para garantir que as informações do pedido se originem das duas partes reais envolvidas.

Um sinal de alerta não é necessariamente uma ação incomum. Às vezes, o problema está na origem das informações em si.

Talvez a verdadeira pergunta não seja se o nome da conta corresponde.
É se essa informação realmente veio do pedido em que estou trabalhando ou se foi inserida em algum outro lugar.

#BinanceP2PSafety @Binance Vietnam $BNB