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A venda de criptomoedas através da Binance P2P parece simples: o vendedor publica um anúncio, o comprador transfere-lhe dinheiro da sua conta bancária e, em seguida, a criptomoeda é transferida para o comprador. Para quem participa na transação, trata-se de uma troca comum de USDT ou de outra criptomoeda por moeda fiduciária.
Para o banco, a situação é diferente. No extrato, ele vê sobretudo uma transferência de uma pessoa singular para outra. A descrição do pagamento pode ser neutra ou até estar ausente. A transferência bancária, por si só, não mostra que por trás dela está uma venda de criptomoedas através da Binance. O sentido económico da transação não consta do pagamento bancário e, em caso de verificação, deve ser comprovado por documentos.