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A nova Autoridade de AML da União Europeia (AMLA) identificou criptomoeda como a área de maior risco de lavagem de dinheiro. Cerca de 75% das jurisdições da UE atualmente carecem de regulamentações robustas, levando a AMLA a lançar uma iniciativa em grande escala para supervisionar as 40 maiores empresas financeiras e de criptomoedas até 2028.
A França já começou a aplicação das leis, iniciando múltiplas investigações sobre operações de troca, incluindo os sistemas KYC da Binance. Isso é um alerta para plataformas e usuários. Espere KYC obrigatório, rastreamento detalhado de transações e restrições aumentadas para transferências transfronteiriças nos próximos anos.