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Três transferências por ano — e monitorização financeira?Três transferências por ano — e monitorização financeira? O que a UE prepara para os clientes das casas de câmbio e dos serviços de criptomoedas
DVA ANALYTICS • FACT → MECHANISM → RISK → DECISION
A União Europeia está a preparar novos critérios para determinar a existência de relações comerciais permanentes entre instituições financeiras e clientes. Para casas de câmbio, serviços de transferência de dinheiro e determinados prestadores de serviços de criptoativos, três ou mais operações ao longo de 12 meses podem indicar uma interação regular.
Três transferências por ano — e monitorização financeira?
Três transferências por ano — e monitorização financeira? O que a UE prepara para os clientes das casas de câmbio e dos serviços de criptomoedas
DVA ANALYTICS • FACT → MECHANISM → RISK → DECISION
A União Europeia está a preparar novos critérios para determinar a existência de relações comerciais permanentes entre instituições financeiras e clientes. Para casas de câmbio, serviços de transferência de dinheiro e determinados prestadores de serviços de criptoativos, três ou mais operações ao longo de 12 meses podem indicar uma interação regular.
DVA ANALYTICS • FACT → MECHANISM → RISK → DECISION
A União Europeia está a preparar novos critérios para determinar a existência de relações comerciais permanentes entre instituições financeiras e clientes. Para casas de câmbio, serviços de transferência de dinheiro e determinados prestadores de serviços de criptoativos, três ou mais operações ao longo de 12 meses podem indicar uma interação regular.
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