Análise ao combate da Binance contra o crime no mundo dos criptoactivos
Tigran Gambaryan (diretor internacional da equipa de informações e investigações) partilha os factos, os números e as estatísticas por detrás dos nossos esforços para combater o cibercrime financeiro ao longo do ano passado.
Nos últimos meses de 2021, a Binance começou a construir o que se tornaria numa das equipas de segurança e investigação mais robustas da indústria. Aliás, dado os funcionários e as ferramentas que temos atualmente à nossa disposição, arriscamo-nos a afirmar que é possivelmente a melhor de todo o setor financeiro.
Estas alegações têm muito peso, eu sei.
Com o ano a chegar ao fim, quero partilhar alguns dos trabalhos fantásticos que foram levados a cabo como parte do nosso compromisso de proteger o ecossistema dos criptoactivose, o mais importante, os seus milhões de utilizadores.
Uma equipa de classe mundial
O combate ao crime começa com as pessoas certas.
No período de um ano, a nossa equipa de segurança e conformidade — para o desespero dos criminosos — aumentou o seu número de funcionários em mais de 500%.
Não há receitas diretas provenientes do investimento nas pessoas, ferramentas e iniciativas para combater o cibercrime, no entanto, continuamos a fazê-lo, porque é a coisa certa a fazer.
Dado o que conseguimos alcançar juntos, tem sido um investimento compensador.
Desde novembro de 2021, por exemplo, a Binance respondeu a mais de 47 000 pedidos de aplicação da lei com um tempo médio de resposta de 3 dias, o que é mais rápido do que qualquer instituição financeira tradicional — algumas das quais podem demorar meses a intervir, sendo que até lá o dinheiro já desapareceu.
Muitas das pessoas com quem trabalho na equipa de segurança da Binance vêm das principais organizações de investigação e agências de aplicação da lei do mundo.
Trazem consigo uma riqueza de experiências de classe mundial.
Antes da Binance, fui Agente Especial na Unidade de Investigação de Cibercrimes da agência IRS-CI (Internal Revenue Service-Criminal Investigation - Investigação Criminal dos Serviços de Receita Federal) durante mais de uma década. Liderei investigações bem-sucedidas para ajudar indivíduos afetados pela Mt. Gox e descobri o agente corrupto da DEA (Drug Enforcement Administration - Agência de Combate ao Tráfico de Drogas) no caso Silk Road.
O meu colega, Matthew Price, também tem uma vasta experiência neste espaço graças ao seu trabalho como antigo agente de Investigação Criminal de IRS. Por exemplo, ele foi o agente principal nas investigações Bitcoin Fog e Helix/Grams.
Para qualquer pessoa interessada nestes casos em particular, o livro Tracers In The Dark: The Global Hunt For The Crime Lords Of Cryptocurrency do jornalista Andy Greenberg fornece muitos mais detalhes sobre os nossos trabalhos durante esse tempo.
Além desta lista, temos um perito na dark web da Europol — Nils Andersen-Röed, que também figura no livro de Greenberg — um antigo investigador criminal do Tesouro dos EUA, e um perito em sanções com mais de 17 anos de experiência em finanças tradicionais e digitais, entre muitos outros.
A Binance trabalhou arduamente para construir a equipa líder mundial em segurança e investigação relacionada com criptoactivos, composta pelos melhores peritos das respetivas áreas. É seguro dizer que contratámos talentos incríveis na aplicação da lei.
Continuaremos a crescer, e continuaremos a procurar os melhores talentos de todo o mundo para se juntarem a nós.
Aplicação da lei a nível mundial
Indo além da própria Binance, fortalecemos e construímos relações com entidades de aplicação da lei em todo o mundo. Isto levou a nossa equipa a responder a mais de 47 000 pedidos de aplicação da lei desde novembro de 2021 — como mencionado anteriormente.
Respondemos de forma rápida, quase certamente mais rápida do que qualquer outra entidade, ao mesmo tempo que garantimos que tratamos de cada caso com a máxima atenção aos detalhes.
Por vezes, as autoridades apenas precisam dos nossos conselhos sobre um caso. E, por vezes, necessitam da nossa ajuda devido ao nosso arsenal de ferramentas e software de investigação e experiência de rastreio de dados.
Como empresa com milhões de utilizadores, que estão sempre em primeiro lugar nas nossas prioridades, garantimos também que cada pedido não ultrapassa os limites de privacidade e dos direitos dos utilizadores. Cada pedido passa por um processo rigoroso e um escrutínio legal minucioso para avaliar a sua validade e urgência.
E, graças ao trabalho que levámos a cabo com os nossos parceiros de aplicação da lei, conseguimos recuperar milhões de dólares roubados a vítimas de cibercrimes.
Também testemunhámos os benefícios e o crescimento do nosso Programa global de formação em matéria de aplicação da lei, que criámos para ajudar as entidades de aplicação da lei e os procuradores em todo o mundo a detectarem crimes financeiros e cibercrimes, e para ajudar na perseguição de malfeitores.
Durante o ano passado, este programa levou-nos a partilhar os nossos conhecimentos e perícia privilegiados ao longo de mais de 70 workshops e sessões de formação com agentes de aplicação da lei e procuradores em vários países — da Ásia à Europa e às Américas.
A lista inclui Argentina, Brasil, Canadá, França, Alemanha, Israel, Países Baixos, Filipinas, Suécia, Coreia do Sul, Tailândia e Reino Unido — citando apenas alguns.
O Programa global de formação em matéria de aplicação da lei é verdadeiramente inédito, e é uma mais-valia para a indústria dos criptoactivosno que toca a reconhecer a importância da segurança global e da conformidade.
Durante os workshops, os participantes aprendem com os nossos investigadores seniores e peritos em conformidade.
Abordamos questões fundamentais relacionadas com os criptoactivos e a sua tecnologia subjacente, as leis e os regulamentos industriais em constante evolução e, acima de tudo, as ferramentas e os métodos que a nossa equipa utiliza para combater a cibercriminalidade.
Próximos passos
Que fique claro para os opositores doscriptoactivos e aspirantes a criminosos: os criptoactivos não são a ferramenta criminal que os meios de comunicação social muitas vezes pintam. Nem constituem um território sem lei governado por exchanges de criptoactivos que se recusam a colaborar com as entidades de aplicação da lei.
Os criptoactivos NÃO são um porto seguro para atividades ilícitas. Sei que isto é a verdade para a Binance, pelo menos.
Recapitulando, em 2022, a nossa equipa:
Respondeu a mais de 47 000 pedidos de entidades de aplicação da lei
Aumentou em mais de 500% o número de funcionários nas áreas da segurança e da conformidade
Participou em mais de 70 workshops de combate ao cibercrime juntamente com entidades de aplicação da lei a nível mundial
Tornou-se a primeira empresa de blockchain e criptoactivos a aderir à NCFTA (National Cyber-Forensics and Training Alliance - Aliança Nacional de Formação e Investigação Ciberforense)
Esta lista inclui apenas uma pequena, embora crucial, parte do trabalho que a nossa equipa de Segurança e Conformidade realizou ao longo do último ano. O grosso do que fazemos passa-se nos bastidores, escondido dos holofotes, e raramente é reconhecido pelos meios de comunicação social ou pelo público em geral.
Enquanto celebramos estes feitos, a nossa equipa é impulsionada pelas pequenas vitórias diárias: os malfeitores que ajudamos a travar, as pessoas a quem conseguimos devolver fundos roubados e os agentes de aplicação da lei que capacitamos para resolver casos utilizando os conhecimentos adquiridos nos nossos workshops.
Na Binance, reconhecemos que o crescimento sustentável e seguro de todo o ecossistema dos criptoactivos requer uma parceria e um diálogo constantes com as entidades globais de aplicação da lei, e espero continuar a trabalhar em conjunto com as mesmas ao longo dos próximos anos.
Aviso de Isenção de Responsabilidade: os preços dos criptoactivos estão sujeitos a elevado risco de mercado e volatilidade de preços. Só deves investir em produtos com os quais estejas familiarizado e onde compreendas os riscos associados. Deves considerar cuidadosamente a tua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e contactar um consultor financeiro independente antes de fazeres qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador fiável do desempenho futuro. O valor do teu investimento pode descer, bem como subir, e podes não conseguir recuperar o valor que investiste. És o único responsável pelas tuas decisões de investimento. A Binance não é responsável por quaisquer perdas em que possas incorrer. Para mais informações, consulta os nossos Termos de utilização e Aviso de risco.