Relatório da Binance Sentry: Descobertas sobre os Esquemas de Investimento On-line
Como uma das maiores corretoras de criptomoedas do mundo, naturalmente que nós da Binance sentimos que é nosso dever contribuir para a segurança geral do grande espaço das criptos. Infelizmente, existe um grande número de malfeitores que possuem uma mentalidade muito diferente.
Em resposta à nossa experiência em primeira mão com essas ameaças, e em um esforço para entender melhor seu impacto no setor como um todo, a Binance Sentry foi criada em 2018 para complementar nossa infraestrutura de segurança já existente.
A Binance Sentry é uma unidade interna de inteligência de risco estruturada com a equipe de segurança da Binance. Partindo de sua experiência investigativa eclética, essa equipe de profissionais usa análises de blockchain e open-source para entender melhor as ameaças no cenário das criptomoedas, assim como as ameaças que nós, como comunidade, enfrentamos juntos. A Binance Sentry está comprometida em proteger os produtos e serviços da Binance, bem como em melhorar a segurança, a proteção e a subsistência de nossos clientes e de todo o ecossistema.
Desde facilitar a identificação e recuperação de ativos roubados, até alertar os usuários sobre golpes e atividades fraudulentas, a equipe da Binance Sentry está sempre trabalhando para garantir que seus fundos permaneçam SAFU .
Esquemas de Investimento Multi-jurisdicional
Frequentemente, a Binance Sentry observa relatórios de esquemas de investimentos fraudulentos que prometiam retornos rápidos ou exponenciais nos investimentos em criptomoedas. Muitos desses esquemas não apenas lidam com criptomoeda, mas também anunciam serviços de investimento em diversas moedas estrangeira (FX), opções binárias ou contratos por diferença (CFDs), e são frequentemente objeto de avisos regulatórios. Os relatos da mídia destacam os riscos dessas redes, em especial, como elas visam e perseguem vítimas que têm pouca experiência em investimentos. O Relatório do Projeto sobre Crime Organizado e Corrupção (“OCCRP”) publicou uma série de investigações examinando uma dessas redes que operava em um call center em Kiev.
Essas fraudes às vezes operam sob a fachada de marcas diferentes e aparentemente não relacionadas, e não é incomum dezenas de projetos serem ramos da mesma operação maliciosa. Enquanto uma marca pode ser especialista em criptos, outra pode se concentrar em FX ou CFDs. Advertências de órgãos reguladores, como a Autoridade de Conduta Financeira (FCA) do Reino Unido ou a Comissão Nacional de Empresas e Bolsa de Valores da Itália (CONSOB), ilustram como uma entidade ou grupo de malfeitores podem atuar sob vários nomes.
Alguns chegam a usar falsas organizações de consumidores para convencer suas vítimas a gastarem mais dinheiro depois que suspeitam da fraude original. Ás vezes, as autoridades reguladoras e outros serviços afiliados ao governo, como registros corporativos, são usados para conferir legitimidade às várias marcas da fraude e tranquilizar e/ou intimidar falsamente investidores desavisados.
Entre as várias redes que a Binance Sentry examinou recentemente, também vimos o uso de serviços auxiliares, incluindo serviços de marketing, escritórios de advocacia, equipes de recursos humanos e sites de classificação de projetos. O objetivo disso é demonstrar credibilidade e apoio às atividades dessas redes, muitas vezes duplicando operações "legítimas".
Além disso, dada a natureza transnacional de muitas dessas organizações, suas vítimas geralmente estão localizadas em todo o mundo, vivendo em jurisdições diferentes dos pseudo-serviços de que foram vítimas. Como se pode esperar, isso não apenas resulta em um nível gigantesco de dificuldade para investigações policiais, mas também dificulta o processo de estabelecer conexões entre as vítimas.
Combate aos esquemas de investimento em larga escala
A Binance Sentry continua trabalhando duro para entender melhor esse complexo cenário de ameaças, examinando e estudando essas redes dia após dia, para melhorar a segurança de nossos usuários e de todo o ecossistema de cripto. Para apoiar esta iniciativa, firmamos parcerias com vários provedores de análises para nos ajudar a identificar ameaças e ficar à frente das novas táticas, técnicas e procedimentos. Temos o compromisso de monitorar essas atividades maliciosas e continuaremos a trabalhar em estreita colaboração com as autoridades policias ao redor do mundo, assim como outras corretoras e parceiras do setor, para efetivamente encerrar essa atividade independente de onde for localizada.
Incentivamos nossa comunidade a ter cuidado com promessas de retorno rápido dos investimentos e a sempre FSPP (faça sua própria pesquisa) sobre serviços e projetos antes de usá-los ou investir neles. Binancers também devem prestar atenção aos avisos emitidos por órgãos reguladores oficiais e cobertura relevante da mídia, e fique atento a projetos que alegam ter uma afiliação ou endosso da Binance.
Para usuários que buscam informações adicionais sobre investimentos e golpes fraudulentos, a Binance Academy tem um resumo de cinco golpes comuns e como os evitatá-los.
Fique ligado para obter mais atualizações da Binance Sentry, enquanto a equipe de segurança da Binance trabalha para proteger você e seus ativos.
1 Trilha de Vidas Quebradas Leva ao call center de Kiev . OCCRP, 2 de março de 2020.
2 Mercados Financeiros de Prestígio de Propriedade da AllProTech OÜ. Autoridade de Conduta Financeira (United Kingdon), 6 de agosto de 2018.
3 Consob Informa no. 39/2017 . Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Itália), 30 de Outubro, 2017.
4 Últimos Avisos . Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Itália).
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