O Projeto Das Corretoras À Prova de Balas: Como a Binance Ajudou a Derrubar um Grupo de Cybercriminais que Lavaram U$42 Milhões

Fazendo a nossa parte para contribuir para um ecossistema global de criptomoedas mais seguro, ajudamos a derrubar um grupo de criminosos que conseguiram U$42 milhões com ransomware e lavagem de dinheiro.

Na Binance, estamos sempre trabalhando para garantir a segurança de nossos clientes e apoiar as investigações relacionadas à segurança do ecossistema global de criptomoedas. Parte desse compromisso envolve o combate aos malfeitores e a ajudar as vítimas a buscar justiça.

Quando se trata de combate à lavagem de dinheiro, adotamos uma abordagem baseada em dados, tendo nossa equipe de segurança construiu mecanismos para ajudar a identificar e encerrar atividades fraudulentas. A equipe da Binance Sentry e seu braço analítico, a equipe da Security Data Science, são responsáveis por desenvolver esses sistemas antifraude e aumentar as investigações.

Atualmente, estamos aplicando técnicas de engenharia de recursos para identificar padrões suspeitos associados a atividades ilícitas. Esses sinais são então arquivados e servem de base para os modelos de detecção em desenvolvimento, auxiliando nossas investigações. Dado o volume substancial associado à corretora Binance, nossos vários conjuntos de dados estão acima e além do que seria plausível para análise manual, daí a razão de termos empregado algoritmos de detecção que foram treinados em dados históricos de invasores para sinalizar atividades potencialmente maliciosas. Depois que um evento é sinalizado, nossas equipes de segurança analisam o caso e atuam conforme necessário. 

O Projeto Das Corretoras à Prova de Balas

Uma das tarefas da equipe de Security Data Science é identificar transações entre a Binance e entidades de alto risco, incluindo o que chamamos de "corretoras à prova de balas" (Bulletproof Exchangers). Essas plataformas de criptomoedas geralmente servem como pontos de saque para operações de criptomoedas conectadas a crimes financeiros e outras fraudes. Semelhante aos serviços de hospedagem à prova de balas (Bulletproof Hosting), que são provedores de hospedagem na web com regras mais brandas sobre o que pode ser hospedado em seus servidores, as corretoras à prova de balas são bem conhecidas por suas políticas lenientes ao Know Your Customer (KYC) e anti-lavagem de dinheiro (AML). 

Dados analisados em conjunto com TRM Labs, uma startup de tecnologia regulatória com foco em análise de blockchain, mostraram que essas corretoras, que muitas vezes são localizadas em regiões com falta regulamentação ou de aplicação eficaz da lei, têm uma grande parte de seu volume de transações vinculada a categorias de alto risco, como ataques de ransomware, ataques às corretoras e atividades relacionadas à darknet. A receita ilícita gerada por esses ataques, e subsequente a lavagem, é então reciclada de volta para as operações dos cibercriminosos e para sua infraestrutura, a fim de obter mais ganhos ilícitos.

Pegando um grupo do cibercrime por trás de uma operação de lavagem de U$42 milhões

Para a saúde e a sustentabilidade de todo o setor, é importante identificar e ajudar a levar à justiça aqueles que abusam das criptomoedas e afetam negativamente o setor e sua reputação. 

No início de 2020, a Binance alocou recursos adicionais para mergulhar a fundo nos métodos potenciais em que esses “corretoras à prova de balas” estavam lavando dinheiro por meio do mercado de criptomoedas. A atividade suspeita detectada e analisada pela equipe da Binance Sentry, em colaboração com a Polícia Cibernética da Ucrânia, levou à identificação e prisão de uma organização cibercriminosa responsável por uma campanha de ransomware e à lavagem de mais de U$42 milhões em criptomoedas nos últimos dois anos. 

Acreditamos fortemente que uma colaboração contínua como essa será uma força motriz para impulsionar a adoção de criptomoedas e melhorar a imagem do grande espaço das criptomoedas. 

Conclusão

Estamos trabalhando para aplicar técnicas de big data às novas pesquisas de segurança e investigações de atividades criminosas relacionadas à criptomoedas. A Binance está empenhada em ajudar na luta global contra esses malfeitores e estamos confiantes de que projetos como o "Corretora à Prova de balas", bem como nossas parcerias em curso com empresas de análise de segurança e blockchain, nos capacitarão nesta missão e levarão à dissolução de grupos criminosos, para criarmos uma comunidade mais segura em geral. 

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