Declarações sobre o usuário B.K. As alegações trazidas e o caso
Prezados Binancers,
Recentemente tomamos conhecimento de que foram espalhadas informações falsas sobre a Binance, referente a um usuário que teve a conta bloqueada, em razão de uma investigação policial. Nós estamos comprometidos com o combate à fraude, e a defesa da verdade, razão pela qual apresentaremos informações e esclarecimentos sobre o caso.
No dia 08 de novembro de 2018 um projeto de criptomoeda coreano (a vítima) foi vítima de um golpe de cobrança de taxa para listagem, resultando no prejuízo de 3.995 ETH. Após o ocorrido, a vítima reportou o incidente para as autoridades coreanas. A investigação policial da autoridade coreana relata que uma pessoa não identificada (o suspeito) obteve acesso irregular aos e-mails internos da vítima (de entrada e saída), tomando conhecimento de que a vítima estava trabalhando para listar sua criptomoeda em diversas corretoras.
O suspeito teria encaminhado e-mails se fazendo passar por um "representante da Binance", com a promessa de auxiliar a vítima a listar sua criptomoeda na Binance, mediante o pagamento de uma taxa. Assim, a vítima realizou o depósito em criptomoeda (ETH) do valor aproximado de 10 bilhões de KRW para o suspeito. Conforme apurado nas investigações, um usuário da Binance foi identificado como sendo o responsável por receber a maioria do valor desviado. As iniciais deste usuário são B.K.
No dia 18 de janeiro de 2019 a Binance foi contatada pela autoridade policial coreana, solicitando a remessa do valor bloqueado na conta do usuário B.K., para ser devolvido à vítima. Após a realização da devida due diligence interna, a Binance cumpriu com o pedido da autoridade coreana e realizou a devolução do valor. O proprietário da conta, B.K., foi devidamente informado quanto à investigação policial da autoridade coreana e sua decisão. Além disso, nós repassamos todos os contatos e informações da autoridade coreana ao usuário, para que tomasse as medidas consideradas necessárias. Por fim, ele foi orientado a acionar a polícia de sua localidade.
Em abril de 2019 a Binance foi contatada por uma autoridade policial ucraniana, visto ser o país de competência do usuário B.K. A Binance prestou todas as informações à autoridade policial ucraniana, destacando que a atuação da empresa se deu em conformidade com as orientações da polícia coreana. As autoridades ucranianas nos agradeceram pela cooperação e informaram que não seria necessária qualquer outra informação ou providência.
Abaixo apresentamos o print de tela do comunicado encaminhado pela polícia coreana, com o título "Pedido de Cooperação em Investigação", sendo este o embasamento legal para a cooperação com a polícia. A Binance atua em cooperação com autoridades do mundo inteiro e estamos sempre dispostos a fornecer informações adicionais e documentos, quando solicitado pelas autoridades, buscando o combate à fraude e a busca pela justiça. A Binance não hesitará em tomar medidas legais contra qualquer um que deliberadamente tente manchar sua reputação por meio de deturpação da verdade ou divulgação de informação falsa.
- Time Binance
