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Cláusulas complementares dos regulamentos de gestão do anunciante em matérias relacionadas com ativos de depósito

Binance
2021-09-08 03:41
As presentes cláusulas complementam os regulamentos de gestão do anunciante em matérias relacionadas com ativos do depósito de garantia:
1. Ativos do depósito de garantia:
Para garantir transações seguras, a plataforma reserva-se o direito de deduzir os ativos do depósito de garantia (“Depósito de Garantia”) de um comerciante P2P nas seguintes situações, depois de ter passado nas avaliações KYC (Know Your Customer - Conhecer o cliente) e antibranqueamento de capitais da plataforma.
1.1 Situações para a dedução do Depósito de Garantia:
1.1.1 No caso das seguintes situações, temos o direito de implementar medidas para deduzir parte ou a totalidade do Depósito de Garantia de um anunciante:
(1) O Comerciante tem uma disputa sobre uma transação, e a Plataforma determina que o Comerciante está em falta e, apesar de este ter o dever de assumir a responsabilidade e cumprir as obrigações correspondentes, não coopera ou não executa as responsabilidades correspondentes dentro de um período razoável, e tal falha resulta em perdas/danos para outros utilizadores;
(2) O Comerciante utiliza a Plataforma para envolver-se em qualquer atividade de branqueamento de capitais, arbitragem e evasão cambial ilegal e disfarçada, manipulação maliciosa de preços de transação, perturbação maliciosa da ordem de transação e outros atos ou comportamentos ilegais e criminosos que violem os regulamentos da Plataforma ;
(3) O Comerciante usa a marca Binance para recrutar outras pessoas, cobrar taxas de intermediação, envolver-se em marketing falso ou fazer associações maliciosas e enganosas, etc., que prejudicam os direitos, interesses ou reputação da Plataforma;
(4) O Comerciante coloca ilegalmente à disposição de terceiros cartões bancários ou contas de negociação pertencentes a terceiros, ou envolve-se em fraude, branqueamento de capitais e outros atos ilegais e criminosos, que causam danos a esta plataforma, a utilizadores relevantes ou a terceiros;
(5) Se o Comerciante tiver uma Ordem Não Padrão que esteja a ser objeto de recurso e esteja pendente de processamento devido a vários motivos, o Comerciante assumirá qualquer responsabilidade correspondente determinada pela Plataforma depois de a mesma ter revisto a ordem, mas a Plataforma não será responsável se o Comerciante não puder ser contactado dentro de um período razoável;
(6) O Comerciante tem outras violações de quaisquer regras ou regulamentos da Plataforma;
(7) Após o congelamento das contas de recebimento e pagamento do Comerciante devido ao seu ato ou não ato e caso este não comunique o depósito à Plataforma a tempo, conforme necessário;
(8) Outras situações em que o Depósito de Garantia precisa de ser deduzido devido a qualquer falha do Comerciante, conforme razoavelmente determinado pela Plataforma.
1.1.2 Depois de a Plataforma ter deduzido a totalidade ou parte do Depósito de Garantia do Comerciante de acordo com os regulamentos de gestão do anunciante, o Comerciante deverá completar o Depósito de Garantia com um valor equivalente ao valor deduzido na íntegra.
1.2 O montante real do Depósito de Garantia a ser deduzido será determinado com base nas consequências reais e no montante da compensação decorrente de tal, pela avaliação de controlo de risco da Plataforma:
1.2.2 Se as seguintes circunstâncias especiais forem verificadas pela Plataforma, teremos o direito de deduzir automaticamente o seu Depósito de Garantia na íntegra:
(1) A Plataforma possui provas razoáveis para provar que o Anunciante é um participante direto ou assistente em fraudes, branqueamento de capitais ou outras atividades ilegais e criminosas;
(2) Verifica-se que o Comerciante está associado a incidentes relacionados com fraudes e branqueamento de capitais ao realizar transações entre plataformas noutras plataformas;
(3) Verifica-se que o Comerciante transfere ativos ilegais, como fundos roubados, para esta plataforma.
(4) O pagamento feito pelo Comerciante causou o congelamento da conta de recebimento de um utilizador, e durante o processo de verificação, constata-se que o Anunciante está envolvido no comportamento fraudulento de fornecer materiais de certificação falsos.
(5) O pagamento feito pelo Comerciante causou o congelamento da conta de recebimento de utilizadores, e o Anunciante recusa-se a cooperar na resolução do problema.
(6) As contas de recebimento e pagamento do Comerciante foram congeladas diversas vezes, mas nenhuma delas foi comunicada à Plataforma, conforme exigido; ou as contas de recebimento e pagamento do Anunciante foram congeladas, causando sérias perdas a outros utilizadores da Plataforma.  
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